深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股 东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好 运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和 2023 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内公司经营管理回顾 建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策 的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真 参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发 表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。 （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况 报告期内，收入方面，公司营业总收入 270,000.98 万元，较上年同期减少 4.61%。其中全球消费品品牌一站式数字供应链交付平台业务收入 ...

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。并列席了历次董事会现场会议、 股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。 1 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公 司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范 运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、 依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监 事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 序 号 会议届次 召开日期 审议议案 1 第五届监事会 第七次会议 2023 年 1 月 6 日 《关于部分募投项目延期的议案》 2 第五届监事会 第八次会议 2023 年 4 月 24 日 《关于<公司 2023 年度报告及其摘要>的议案》、《关于<2022 年 度监事会 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-015 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 章程条目 | | 原章程内容 | | 修改后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 第七条 | 总则 | 公司注册资本为人民币 192,960,200 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 | | | 269,762,480 元。 | | 第三章 | 股份 | | | | | 第十九条 | | 公司股份总数为 192,960,200 | 股，均 | 公司股份总数为 269,762,480 股，均 | | 为普通股。其中，公司首次公开发行 | 为普通股。其中，公司首次公开发行 | | --- | --- | | 股份前已发行的股份103,571,429股， | 股份前已发行的股份 103,571,429 股， | | 首次向社会公众公开发行股份 3,453 | 首次向社会公众公开发行股份 3,45 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司2024年度审计机构，并提请股东大 会授权董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范围，与致同所协商确定相关 的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 并自股东大会审议通过之日起生效，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-020 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执 ...

会议情况 - 2023年度召开董事会会议7次，股东大会会议5次[4] - 2023年独立董事谢晓尧出席全部7次董事会和5次股东大会[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 制度与合规 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》等[6] - 2023年度未发生关联交易[9] - 报告期无违规对外担保和关联方非经营性占用资金情况[9] 资金管理 - 2023年审议通过募集资金相关报告和使用闲置资金补充流动资金议案[9][10] - 2023年使用募集资金补充流动资金提高效率且不损害股东利益[11] 项目进度 - “信息化建设项目”预计可使用时间调至2024年12月31日[11] - “一带一路”供应链协同平台项目预定可使用时间调至2024年12月31日[11] 其他事项 - 按时编制披露多份报告[12] - 续聘致同会计师事务所为审计机构[12] - 2023年独立董事履职维护股东权益，2024年将继续[14]

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况， 全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独 立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见， 对各项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 王艳，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历。2020 年 4 月至今，在广东外语外贸大学工作，从事财务会计的教学科研工作，财务管 理博士后，研究生导师。2018 年 9 月至 2024 年 2 月，任公司独立董事，王女士 目前还担任深圳文科园林股份有限公司、广东肇庆星湖生物科技股份有限公司及 北京利德曼生化股 ...

基本信息 - 编制单位为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司[2] - 公司法定代表人为孙卫平[3] - 主管会计工作负责人为李旭阳[3] - 会计机构负责人为付淼妃[3] 表格情况 - 涵盖非经营性资金占用和其他关联资金往来情况[2] - 展示2023年期初、累计发生额等数据[2] - 于2024年4月25日获第五届董事会第十八次会议批准[2]

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-014 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十二次会议审议并通 过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现合并报表 归属于母公司股东的净利润为158,930,546.85元，母公司实现净利润为 84,185,561.22元，母公司累计可供分配利润为958,178,384.43元，母公司资本 公积余额为482,957,813.40元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相 关规定，并综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境以及公司未来资金需求等 因素，保证公司正常经营和可持续发展需求的情况下，并更好的兼顾股东的即期 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-021 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会第十八次会议，公司董事会决定以现场表决与网 络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或 者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日 9：15～15：00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决 ...

证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2024-016 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方昆山市嘉泓永业供应链有限公司、东方嘉盛商贸物流（香 港）有限公司、深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司的资产负债率超过70%。 敬请投资者充分关注。 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，会议审议通过 了《关于2024年度提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通 过，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）公司对全资子公司对外担保额度 为满足公司全资子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策 效率，公司预计 2024 年度为其全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 18,000.00 万元（含等值外币），其中对资产负债率未超过 70%的全资子公司担 保额度为 15，000.00 万元，对资产负债率超过 70%的全资子公司担保额度为 3 ...