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惠威科技:关于聘任公司证券事务代表的公告
2023-10-26 11:12
证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2023-035 联系地址:深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A 栋 1101 电话:0755-26904655 传真:020-84901370 电子邮箱:0755-26904655 特此公告。 广州惠威电声科技股份有限公司董事会 广州惠威电声科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律 法规、规范性文件以及公司制度的规定,同意聘任陈杰先生担任公司证券事务代表,协 助董事会秘书履行职责。 陈杰先生简历详见附件。 陈杰,男,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于上海对外经贸大学与 皇家墨尔本理工大学,管理学、商科双学士学位。持有证券从业资格证、上市公司证代 分级培训中级证书,已取得深圳证券交易所颁发的《董事 ...
惠威科技(002888) - 投资者关系活动记录表
2023-09-19 10:56
投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会,于2023年9月19日下午15:45 - 17:00采用网络远程方式召开,通过全景网“投资者关系互动平台”进行 [1] - 参与人员为投资者网上提问,上市公司接待人员包括总经理JUNJIE MICHAEL YAO、董事会秘书张小康、董事长HONGBO YAO、财务总监陈丹红 [1] 产品规划与发展 - 各项新品落地稳定推进,涉及基础产品及旗舰产品,详情可关注国内各大音响、耳机展会及惠威官方专卖店 [1] - CX - 100预计今年上市,其更新版也在推进中 [2] - 公司近年来钻研新品,以高质量、高水准为基础,新产品研发按计划进行 [3] - 目前汽车音响以后装市场为主,暂时未与汽车厂商合作 [2] - 关于未来是否搭载chatGPT或文心一言等的智能音箱,需关注公司新产品发布会 [3] 营销与推广建议及回应 - 建议惠威官方微信公众号多和消费者互动抽奖,公司管理层将结合实际情况采纳 [1] - 建议惠威专业音响多参加国外音响专业音响灯光展,公司已参与众多国内外音响耳机展并获好评 [1][2] - 建议惠威找HiFi歌手如蔡琴、伍佰、刀郎等联名,公司暂未有聘请明星作为品牌代言人的计划 [2] - 指出惠威营销推广不足,公司正在加大宣传力度,在多平台开立直播间宣传产品 [3] - 建议加强国外渠道开发,公司感谢建议 [3] 门店与工程情况 - 惠威门店集产品展示、现场试听及销售为一体,是重要宣传点之一 [2] - 珠海三期工程正按计划施工,待土建完工,经设备安装、生产线调试等工序后投产使用 [2] 其他建议 - 建议惠威加快收购国内外同行,公司感谢建议 [3]
惠威科技:第四届监事会第六次会议决议公告
2023-09-18 08:21
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2023-032 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第六次会议决议。 特此公告。 广州惠威电声科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 19 日 一、会议召开的情况 广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议通 知于 2023 年 9 月 12 日发出,并于 2023 年 9 月 18 日以现场和通讯表决的方式在公司会 议室召开。本次会议由全体监事推举蒋灿灿女士作为本次监事会会议召集人和主持人。 会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 二、会议审议的情况 1、审议通过《关于补选第四届监事会主席的议案》 会议选举蒋灿灿女士担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日 起至本届监事会届满止。 ...
惠威科技:惠威科技2023年第一次临时股东大会法律意见书
2023-09-08 08:26
广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编:518038 电话:(0755)88265288 传真:(0755)88265537 电子邮箱:info@sundiallawfirm.com 网站:www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2023]第 249 号 致:广州惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所(下称"信达")接受广州惠威电声科技股份有限公司 (下称"惠威科技"或"公司")的委托,指派信达律师出席惠威科技 2023 年 第一次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对惠威科技本次股东大会的合 法性进行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于广州惠威电声科技股份有限 公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》(下称"本法律意见书")。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广州惠威电声科技股份有 ...
惠威科技:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-09-08 08:25
证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2023-031 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 6、会议召开的合法、合规性:2023 年 8 月 23 日第四届董事会第五次会议 审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大 会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 7、出席对象: 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:董事长 HONGBO YAO 先生 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间:2023 年 9 月 8 日下午 15:00 网络投票时间:2023 年 9 月 8 日 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 9 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易 ...
关于对广州惠威电声科技股份有限公司董事长HONGBO YAO给予通报批评处分的决定
2023-09-01 09:37
深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕822 号 关于对广州惠威电声科技股份有限公司董事长 HONGBO YAO 给予通报批评处分的决定 当事人: HONGBO YAO,广州惠威电声科技股份有限公司董事长。 经查明,HONGBO YAO 作为广州惠威电声科技股份有限公司(以 下简称惠威科技)董事长,存在以下违规行为: 惠威科技于 2023 年4月 26日披露《2022年年度报告》,HONGBO YAO 于 4 月 18 日减持惠威科技股票 47.77 万股,占惠威科技总股 本的比例为 0.32%,成交金额为 749.03 万元。上述减持行为发生 在惠威科技《2022 年年度报告》披露前三十日内。 HONGBO YAO 的上述行为违反了本所《股票上市规则(2023 年修订)》第 1.4 条、第 3.4.1 条和《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》第十三条的规定。 鉴于上述违规事实及情节,依据本所《股票上市规则(2023 年修订)》第 13.2.3 条和《上市公司自律监管指引第 12 号——纪 律处分实施标准》第三十六条的规定,经本所纪律处分委员会审 议通过,本所作出如下处分决定: 对广州惠威电声 ...
关于对广州惠威电声科技股份有限公司、HONGBO YAO、JUNJIE MICHAEL YAO、张小康、陈丹红采取出具警示函措施的决定〔2023〕105号
2023-08-25 06:01
中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 2023 年 8 月 17 日 〔2023〕105 号 关于对广州惠威电声科技股份有限公司、 HONGBO YAO、JUNJIE MICHAEL YAO、 张小康、陈丹红采取出具警示函措施的决定 广州惠威电声科技股份有限公司、HONGBO YAO、JUNJIE MICHAEL YAO、张小康、陈丹红: 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条的规定,我局决定对你公司采取出具警示函的行 政监管措施,你公司应认真吸取教训,切实加强对证券法律法规 的学习,依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务。同时你公司应对相关责任人员进行内部问责,于收到本决定 书 30 日内向我局报送整改报告、内部问责情况,并抄报深圳证 券交易所。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请;也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 经查,你公司存在以下信息披露违规行为: 2023 年 1 月 31 日, ...
惠威科技:广东证监局关于对广州惠威电声科技股份有限公司、HONGBO YAO、JUNJIE MICHAEL YAO、张小康、陈丹红采取出具警示函措施的决定
2023-08-24 11:51
中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕105号 的规定。 你公司董事长 HONGBO YAO、总经理 JUNJIE MICHAEL YAO、 董事会秘书张小康、财务总监陈丹红未按照《上市公司信息披露 管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务,对公司上述违规行 为负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182 号) 第五十二条的规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政监管 措施,你们应认真吸取教训,切实加强对证券法律法规的学习, 依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时 你公司应对相关责任人员进行内部问责,于收到本决定书 30 日 内向我局报送整改报告、内部问责情况,并抄报深圳证券交易所。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请;也可以 在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 关于对广州惠威电声科技股份有限公司、 HONGBO YAO、 JUN.JIE MICHAEL YAO、 张小康、陈丹红采取出具警示函措施的决定 广 ...
惠威科技(002888) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-23 16:00
整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为101,124,929.31元,上年同期为109,931,316.23元,同比减少8.01%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2,216,839.07元,上年同期为531,164.67元,同比减少517.35%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -3,761,955.41元,上年同期为304,700.24元,同比减少1,334.64%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1,266,654.06元,上年同期为29,972,684.88元,同比减少104.23%[11] - 本报告期基本每股收益为 -0.0151元/股,上年同期为0.0036元/股,同比减少519.44%[11] - 本报告期末总资产为445,208,364.23元,上年度末为467,232,254.25元,同比减少4.71%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为396,049,822.91元,上年度末为398,404,014.92元,同比减少0.59%[11] - 营业收入为101,124,929.31元,较上年同期109,931,316.23元减少8.01%[23] - 营业成本为68,795,949.97元,较上年同期72,112,638.40元减少4.60%[23] - 销售费用为12,724,329.78元,较上年同期11,656,518.69元增加9.16%[23] - 管理费用为13,163,782.11元,较上年同期16,878,794.83元减少22.01%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,266,654.06元,较上年同期29,972,684.88元减少104.23%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为16,949,052.02元,较上年同期 -4,275,799.41元增加496.39%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -19,592,405.13元,较上年同期减少100.00%[27] - 其他收益为1,671,914.13元,较上年同期375,573.27元增加345.16%[28] - 公允价值变动收益为173,287.83元,较上年同期 -81,614.84元增加312.32%[29] - 资产减值损失为 -1,412,643.17元,较上年同期89,612.04元减少1,676.40%[30] - 公司本报告期营业收入101,124,929.31元,上年同期109,931,316.23元,同比减少8.01%[34] - 2023年上半年营业总收入为1.0112492931亿美元,2022年上半年为1.0993131623亿美元,同比下降7.99%[99] - 2023年上半年营业总成本为1.0460023286亿美元,2022年上半年为1.1042961458亿美元,同比下降5.28%[99] - 2023年上半年营业利润为-221.636136万美元,2022年上半年为63.413482万美元,同比下降449.88%[100] - 2023年上半年净利润为-221.683907万美元,2022年上半年为53.116467万美元,同比下降517.67%[100] - 2023年上半年综合收益总额为-235.419201万美元,2022年上半年为39.010722万美元,同比下降708.59%[101] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0151美元,2022年上半年为0.0036美元,同比下降519.44%[101] - 2023年上半年稀释每股收益为-0.0151美元,2022年上半年为0.0036美元,同比下降519.44%[101] - 2023年上半年营业利润为-1710022.36元,2022年同期为-1394015.49元[103] - 2023年上半年净利润为-1738956.85元,2022年同期为-1573182.71元[103] - 2023年上半年经营活动现金流入小计126448205.21元,2022年同期为133146200.90元[104] - 2023年上半年经营活动现金流出小计127714859.27元,2022年同期为103173516.02元[104] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1266654.06元,2022年同期为29972684.88元[104] - 2023年上半年投资活动现金流入小计181741837.96元,2022年同期为83333950.41元[104] - 2023年上半年投资活动现金流出小计164792785.94元,2022年同期为87609749.82元[104] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为16949052.02元,2022年同期为-4275799.41元[104] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计19592405.13元,筹资活动产生的现金流量净额为-19592405.13元[105] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为15784147.02元,2022年同期为6253094.88元[105] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益小计为39.6049822亿元,较年初减少235.419201万元[107][109] - 2023年上半年综合收益总额为235.419201万元[107] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益小计为43.2906094亿元[109] - 2022年上半年综合收益总额为39.010722万元[111] - 2023年上半年母公司所有者权益合计期末余额为33.435636752亿元,较年初减少173.895685万元[116][117] - 2023年上半年母公司综合收益总额为 - 173.895685万元[116] - 2022年上半年母公司所有者权益合计期末余额为36.529476951亿元[117] - 2023年期初股本为1.4961168亿元[107][109][116][117] - 2023年期初资本公积为1.1415878044亿元(合并)、1.1335997752亿元(母公司)[107][109][116][117] - 2023年期初盈余公积为2358.987683万元(合并、母公司)[107][109][116][117] - 2023年期初余额总计365,294,769.51元,期末余额总计344,129,181.67元[118][119] - 本期所有者投入和减少资本变动金额为19,592,405.13元,综合收益总额变动金额为 - 1,573,182.71元,部分项目变动金额为 - 21,165,587.84元[118] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -23,364.64元[13] - 计入当期损益的政府补助为1,180,462.94元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为615,997.88元[13] 各业务线营收情况 - 家庭影院、专业音响、公共广播系列产品营收同比分别增长3.14%、5.35%、9.40%,多媒体系列、喇叭系列、汽车音响营收同比分别减少57.45%、19.15%、21.12%,耳机系列营收同比增长193.40%[34] - 内销营收97,655,929.79元,占比96.57%,同比减少8.99%;出口营收3,468,999.52元,占比3.43%,同比增长31.89%[34] 各项目占比情况 - 投资收益503,276.49元,占利润总额比例22.44%;公允价值变动损益173,287.83元,占比7.73%;资产减值 -1,412,643.17元,占比62.98%;营业外收入45,522.37元,占比2.03%;营业外支出72,298.59元,占比3.22%;其他收益1,671,914.13元,占比74.53%[35][36][37][38][39][40] - 本报告期末货币资金87,181,286.43元,占总资产比例19.58%,上年末占比20.58%,比重减少1.00%;应收账款849,290.33元,占比0.19%,上年末占比2.42%,比重减少2.23%[41] - 存货本报告期末105,518,240.54元,占总资产比例23.70%,上年末占比22.84%,比重增加0.86%;固定资产本报告期末108,102,606.84元,占比24.28%,上年末占比23.82%,比重增加0.46%[42][43] - 交易性金融资产本报告期末90,045,694.16元,占总资产比例20.23%,上年末占比18.81%,比重增加1.42%[43] 受限资产与证券投资情况 - 报告期末公司受限资产675,000.00元,其中信用卡保证金625,000.00元、支付宝保证金50,000.00元[44] - 证券投资华安沪深300ETF最初投资成本1,983,608.87元,期末账面价值1,620,116.51元[45][46] 子公司财务情况 - 珠海惠威科技有限公司为子公司,注册资本296,072,490.00元,总资产413,404,292.88元,净资产358,248,912.90元,营业收入99,363,722.15元[49] - 报告期内,珠海惠威总资产同比下降4.44%,净资产同比下降0.17%,营业收入同比下降3.33%,营业利润同比下降132.44%,净利润同比下降132.11%[50] 股东相关情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为65.04%,召开日期为2023年05月18日,披露日期为2023年05月19日[53] - 有限售条件股份变动前数量为74419754股,占比49.74%,变动后数量为74011154股,占比49.47%,减少408600股 [80] - 无限售条件股份变动前数量为75191926股,占比50.26%,变动后数量为75600526股,占比50.53%,增加408600股 [80] - 股份总数为149611680股,占比100%,报告期内无变动 [81] - 报告期末普通股股东总数为21278人,表决权恢复的优先股股东总数为0人 [82] - HONGBO YAO持股比例为61.26%,持有普通股数量为91657723股,报告期内减少1721016股 [83] - HUIFANG CHEN持股比例为3.54%,持有普通股数量为5302800股,报告期内无变动 [83] - 前10名股东中公司回购专用证券账户持有2567040股,占总股本的1.72% [85] - HONGBO YAO持有无限售条件普通股股份数量为21623669股 [86] - HUIFANG CHEN持有无限售条件普通股股份数量为1325700股 [86] - 前十大无限售条件普通股股东中,华泰证券持股415,641股,广州安洪盈企业管理咨询有限公司持股318,320股,中国国际金融股份有限公司持股309,053股等[87] - 董事长HONGBO YAO期初持股93,378,739股,本期减持1,721,016股,期末持股91,657,723股;董事、副总经理姚宏远期初持股159,157股,本期减持39,789股,期末持股119,368股等[90] 资产负债时间对比情况 - 2023年6月30日货币资金为87,181,286.43元,较1月1日的96,170,463.71元有所减少;交易性金融资产为90,045,694.16元,较1月1日的87,872,406.33元有所增加[95] - 2023年6月30日应收账款为849,290.33元,较1月1日的11,313,428.88元大幅减少;存货为105,518,240.54元,较