股东会安排 - 公司于2025年4月24日决议5月22日召开2024年度股东会[5] - 4月25日公告召开股东会通知[5] - 现场会议5月22日15:00在珠海惠威科技会议室召开[6] - 网络投票时间为5月22日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，持股97,278,943股，占比65.8878%[8] - 参加网络投票股东66名，代表股份1,072,660股，占比0.7265%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意98,317,683股，占比99.9655%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意98,298,783股，占比99.9463%[21] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意98,311,683股，占比99.9594%[22] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意98,301,783股，占比99.9493%[24] - 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意98,301,583股，占比99.9491%[25] 董事选举情况 - 选举HONGBO YAO先生为非独立董事得票数97,280,077，占比98.9105%[27] - 选举HUIFANG CHEN女士为非独立董事得票数97,280,068，占比98.9105%[28] - 选举JUNJIE MICHAEL YAO先生为非独立董事得票数97,280,080，占比98.9105%[29] - 选举姚宏远先生为非独立董事得票数97,280,060，占比98.9105%[30] - 选举王明强先生为独立董事得票数97,280,059，占比98.9105%[32] - 选举高义融先生为独立董事得票数97,280,058，占比98.9105%[33]

股东参会情况 - 参加股东会有表决权股东及代理人70人，代表股份98,351,603股，占比66.6143％[5] - 现场会议出席股东及代理人4人，代表股份97,278,943股，占比65.8878%[6] - 网络投票股东及代理人66人，代表股份1,072,660股，占比0.7265%[7] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意票数占出席股东会有效表决权股份超99%[8][9][10][11][13][14] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占95.0763％[12] - 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》获特别决议通过，中小投资者同意票占95.3373％[15] 董事选举情况 - 选举HONGBO YAO等非独立董事得票数占出席会议股东有效表决权超98%[16][17][18][19][20] - 选举王明强等独立董事得票数占出席会议股东有效表决权超98%[21][22] 会议相关信息 - 现场会议于2025年5月22日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 会议召集人是公司董事会，主持人是董事长HONGBO YAO先生[3] - 本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决程序和结果合法有效[25] 其他 - 公告由广东惠威电声科技股份有限公司董事会于2025年5月23日发布[28]

董事会会议 - 2025年5月22日召开第五届董事会第一次会议，7位董事全出席[4] - 选举HONGBO YAO为第五届董事会董事长[6] - 通过选举第五届董事会专门委员会委员[7] 人员聘任 - 聘任JUNJIE MICHAEL YAO为总经理等高管，任期三年[11][13] - 聘任陈杰为公司证券事务代表，任期三年[14][17] 股份持有 - 陈焕新间接持有公司0.08%股份，妹妹HUIFANG CHEN持3.59%，妹夫HONGBO YAO持62.08%[21] - 况飞帆、陈丹红、陈杰未持有公司股份[22][24][26] 董事会秘书信息 - 地址为广东市南沙区东涌镇三沙公路13号，电话020 - 3491 9808 [12]

回购方案实施情况 - 公司于2021年6月28日通过回购股份方案 使用自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励 回购价格上限16元/股 回购资金总额范围3000万至6000万元人民币 [1] - 累计回购股份2,567,040股 占注销前总股本1.72% 最高成交价12.78元/股 最低成交价9.74元/股 支付总金额30,000,557.33元 成交均价11.67元/股 [2] - 回购方案已于2022年5月11日实施完毕 符合既定方案要求和法律法规规定 [2] 股份用途变更及注销 - 2025年4月11日及28日通过变更部分回购股份用途议案 将1,968,268股用途变更为注销并减少注册资本 [2] - 2025年5月16日完成注销手续 注销股份数量1,968,268股 占注销前总股本1.3156% 实际注销金额23,002,811.40元 [3] - 注销期限和数量符合相关法律法规要求 [3] 股本结构变化 - 注销前总股本149,611,680股 其中有限售条件流通股72,720,392股（占比48.61%） 无限售条件流通股76,891,288股（占比51.39%） [4] - 注销后总股本减少至147,643,412股 有限售条件流通股数量不变但占比升至49.25% 无限售条件流通股减少至74,923,020股（占比50.75%） [4] 注销影响及后续安排 - 股份注销有利于提升公司长期投资价值和每股收益水平 增强投资者信心 不影响债务履行能力、持续经营能力及股东权益 [4] - 注销后公司股权分布仍符合上市条件 不影响上市地位 [4] - 公司将办理工商变更登记及备案等后续事宜 [5]

回购注销情况 - 公司本次注销股份1,968,268股，占注销前总股本1.3156%[2][6] - 截至2025年5月16日完成回购股份注销手续[2][6] - 累计回购股份2,567,040股，占注销前总股本1.72%，支付30,000,557.33元[3] - 2025年4月议案将1,968,268股回购股份用途变更为注销[4] - 本次回购注销金额为23,002,811.40元[6] 股本结构变化 - 注销前限售股72,720,392股占48.61%，注销后占49.25%[7] - 注销前无限售股76,891,288股占51.39%，注销后74,923,020股占50.75%[7] - 注销前总股本149,611,680股，注销后为147,643,412股[7] 影响与后续 - 变更用途注销利于提高投资价值和每股收益，增强信心[8] - 完成后将办理工商变更登记及备案事宜[9]

股份回购 - 公司累计回购股份2567040股，占注销前总股本1.72%，金额30000557.33元，均价11.67元/股[3] - 回购股份价格不超16元/股，资金3000 - 6000万元，2021年6月通过方案，2022年5月实施完毕[3][4] - 回购股份最高成交价12.78元/股，最低9.74元/股[3] 员工持股计划 - 受让股份598772股，占目前总股本0.40%[4] - 设立资金不超718.53万元，份数上限59.8772万份，实际认购资金和份额与之相同[6] - 2025年5月8日598772股过户至专户，价格12元/股[7] - 存续期不超48个月，分3期解锁，锁定期12、24、36个月[7] - 2025年4月董事会等会议通过相关议案[2]

1、本次股东会无否决、修改、增加议案的情形； 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-016 广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00 网络投票时间：2025 年 4 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为：2025 年 4 月 28 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：202 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2025 年 第一次临时股东会（下称"本次股东会"），对惠威科技本次股东会的合法性进 行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及现行有效的《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表 法律意见。 为出具 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001069 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠威电声科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 德皓核字[2025]00000804 号 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 广东惠威电声科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 德皓核字[2025]00000804 号 广东惠威电声科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东惠 威电声科技股份有限公司（以下简称惠威科技）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...