证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-015 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交公司年度股东会 审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类、 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.04元增至2024年的0.07元，同比增长275% [1] - 每股净资产从2023年的2.63元微降至2024年的2.62元，降幅0.38% [1] - 每股公积金保持0.76元不变 [1] - 每股未分配利润从2023年的0.91元降至2024年的0.90元，降幅1.1% [1] - 营业收入从2023年的2.23亿元增至2024年的2.71亿元，增幅21.52% [1] - 净利润从2023年的-0.06亿元扭亏为盈至2024年的0.1亿元，增幅266.67% [1] - 净资产收益率从2023年的-1.39%提升至2024年的2.53%，增幅282.01% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股2792.38万股，占流通股36.3%，较上期减少89.58万股 [1] - HONGBO YAO持有2291.44万股，占总股本29.8%，持股不变 [2] - HUIFANG CHEN持有132.57万股，占总股本1.72%，持股不变 [2] - 李菲菲新进持股70万股，占总股本0.91% [2] - 大成中证360互联网+大数据100指数基金新进持股58.86万股，占总股本0.77% [2] - 陈敏减持5万股至50.04万股，占总股本0.65% [2] - 韩全伟增持4.45万股至39.56万股，占总股本0.51% [2] - 游联华退出前十大股东，原持股150万股占总股本1.95% [2] - UBS AG退出前十大股东，原持股64.41万股占总股本0.84% [2] 分红方案 - 每10股派发现金红利2.04元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5639.84万元，同比增长29.18%[5] - 营业总收入本期为56,398,373.15元，同比增长29.2%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为39.46万元，同比扭亏为盈增长112.07%[5] - 净利润本期为394,510.32元，去年同期亏损3,269,897.38元[18] - 基本每股收益本期为0.0027元，去年同期为-0.0222元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3976.73万元，同比增长40.28%[10] - 营业总成本本期为57,634,955.54元，同比增长22.2%[17] - 研发费用本期为4,382,749.49元，同比下降11.8%[17] - 销售费用本期为4,895,655.62元，同比下降18.8%[17] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-263.83万元，同比下降196.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-2,638,322.62元，去年同期为2,733,604.10元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为73,591,676.15元，同比增长33.4%[20] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为1133.71万元，同比增长750%[10] - 收回投资收到的现金为353,665,000.00，同比增长65.3%[21] - 取得投资收益收到的现金为1,223,954.98，同比增长22.7%[21] - 投资活动现金流入小计为354,888,954.98，同比增长65.1%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,486,835.95，同比增长99.8%[21] - 投资支付的现金为340,065,000.00，同比增长58.2%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为11,337,119.03，去年同期为-1,744,176.31[21] 现金及现金等价物 - 货币资金为5249.21万元，同比增长30.53%[10] - 货币资金期末余额为52,492,121.23元，较期初增长30.53%（从40,213,132.26元）[14] - 现金及现金等价物净增加额为8,728,544.86，同比增长960.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为41,780,786.47，同比增长53.8%[21] 资产和负债 - 总资产为4.79亿元，较上年度末增长1.41%[5] - 交易性金融资产期末余额为162,943,201.19元，较期初下降7.89%（从176,792,247.38元）[14] - 存货期末余额为89,985,282.63元，较期初增长7.64%（从83,600,989.82元）[14] - 流动资产合计期末余额为319,253,850.72元，较期初增长1.93%（从313,208,391.68元）[14] - 固定资产期末余额为120,391,604.05元，较期初下降2.27%（从123,189,818.32元）[15] - 在建工程期末余额为27,267,904.80元，较期初增长11.21%（从24,518,390.66元）[15] - 负债合计本期为85,795,891.65元，同比增长7.9%[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为393,073,386.69元，同比增长0.1%[16] 合同负债 - 合同负债为2195.16万元，同比增长69.15%[10] - 合同负债期末余额为21,951,648.84元，较期初增长69.16%（从12,977,383.97元）[15] 非经常性损益 - 其他收益为75.33万元，同比增长186.96%[10] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为90.87万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,237人[12] - 第一大股东HONGBO YAO持股61.26%，共计91,657,723股，其中有限售条件股份68,743,292股[12] - 第二大股东HUIFANG CHEN持股3.54%，共计5,302,800股，其中有限售条件股份3,977,100股[12] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[22]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为271,162,247.33元，同比增长21.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9,893,830.70元，同比扭亏为盈，增长279.68%[20] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为15,690,567.77元，同比扭亏为盈，增长284.94%[20] - 基本每股收益为0.07元，同比增长275.00%[20] - 加权平均净资产收益率为2.53%，同比提升3.92个百分点[20] - 第一季度营业收入为43,657,070元，第二季度增长至52,566,766.62元（环比增长20.4%），第三季度大幅增至74,836,170.35元（环比增长42.4%），第四季度达到100,102,240.35元（环比增长33.8%）[24] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度的-3,269,897.38元改善至第四季度的6,933,589.63元，实现全年扭亏为盈[24] - 公司整体营业收入从2023年的222,985,762.42元增长至2024年的271,162,247.33元，同比增长21.61%[44] 成本和费用（同比环比） - 电子音响行业直接材料成本同比增加30.58%，金额达140,921,379.85元，占营业成本比重74.93%[49] - 电子音响行业其他业务成本同比大幅增长128%，金额达3,078,126.09元，占营业成本比重1.64%[49] - 销售费用同比下降10.91%，金额为23,153,391.43元[54] - 管理费用同比下降13.08%，金额为26,494,712.23元[55] - 财务费用同比上升47.87%，金额为-429,855.02元，主要系存款利息收入减少[55] - 研发费用同比下降24.22%，金额为15,073,128.87元[55] 各条业务线表现 - 公司主营业务电子音响产品营收同比增长21.61%，其中家庭影院系列增长5.8%，专业音响系列增长51.69%，多媒体系列增长15.16%[36] - 家庭影院、专业音响、多媒体系列占营收比重超60%[36] - 专业音响系列营收从2023年的55,324,426.01元增长至2024年的83,922,455.85元，同比增长51.69%[44] - 耳机系列营收从2023年的799,729.31元增长至2024年的2,412,564.77元，同比增长201.67%[44] - 电子音响行业毛利率为30.65%，同比下降3.54%[46] - 专业音响系列毛利率同比下降10.56%，家庭影院系列毛利率同比下降3.00%[46] 各地区表现 - 境外营收从2023年的7,956,558.90元增长至2024年的12,187,125.20元，同比增长53.17%[44] - 线下销售营收从2023年的163,172,263.33元增长至2024年的217,887,357.75元，同比增长33.53%[44] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划加大研发投入，抓住智能化、互联网化及移动端化趋势[81] - 公司计划拓展销售渠道，加强品牌塑造和宣传推广力度[81] - 公司面临人才流失风险，将完善人才引进和培养体系[86][87] - 公司财务结构稳健，经营活动现金流稳定，满足业务发展需求[84] - 公司产品种类较多导致存货净额较高，已实施有效去库存措施[85] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为49,937,807.84元，同比增长5.20%[20] - 经营活动产生的现金流量净额在第三季度达到23,881,511.94元峰值，第四季度维持在20,833,308.70元高位[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.20%，达到49,937,807.84元[63] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比变动57.03%，主要因理财购买金额增加[60] - 投资活动现金流入同比激增273.41%，达1,321,439,005.68元[63] - 公司委托理财总额为22,400万元，其中银行理财产品14,900万元，券商理财产品7,500万元[167] - 公司未到期委托理财余额为17,460万元，其中银行理财产品9,960万元，券商理财产品7,500万元[167] 研发投入 - 研发费用同比下降24.22%，金额为15,073,128.87元[55] - 研发人员数量从2023年的116人减少到2024年的104人，同比下降10.34%[58] - 研发投入金额从2023年的19,891,496.22元降至2024年的15,073,128.87元，同比下降24.22%[58] - 研发投入占营业收入比例从2023年的8.92%降至2024年的5.56%，同比下降3.36个百分点[58] - 硕士学历研发人员数量从2023年的4人减少到2024年的2人，同比下降50.00%[58] - 40岁及以上研发人员数量从2023年的30人减少到2024年的21人，同比下降30.00%[58] 存货管理 - 公司库存量同比下降32.74%，主要因优化产品结构及处理呆滞存货[47] - 存货金额同比下降至83,600,989.82元，占总资产比例减少2.57%[64] - 公司合并报表存货余额为10,072.9万元，存货跌价准备余额为1,712.8万元，存货账面价值为8,360.1万元，占期末资产总额的17.7%[85] 股东结构和持股情况 - 董事长HONGBO YAO持有公司股份9,165,723股[101] - 董事HUIFANG CHEN持有公司股份5,302,800股[101] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份96,960,523股[102] - HONGBO YAO持有公司股份91,657,723股，占总股本的61.26%，其中限售股68,743,292股，无限售股22,914,431股[179] - 实际控制人HONGBO YAO和HUIFANG CHEN为夫妻关系，是公司的实际控制人[179] - 公司回购专用证券账户持有2,567,040股，占总股本的1.72%[180] - 实际控制人HONGBO YAO持有22,914,431股人民币普通股，HUIFANG CHEN持有1,325,700股人民币普通股[180] 公司治理 - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[93] - 公司董事会下设审计委员会负责内外部审计监督[93] - 公司指定四大证券报和巨潮网为信息披露指定媒体[93] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[94] - 公司资产权属明确，无股东占用资金情况[96] - 公司财务独立，设有独立银行账户和核算体系[97] - 审计委员会在报告期内召开6次会议并提出相关建议被采纳[118] 员工结构 - 报告期末在职员工数量合计为613人，其中生产人员331人（占比54%），销售人员97人（占比16%），技术人员104人（占比17%），财务人员16人（占比3%），行政人员65人（占比11%）[122] - 员工教育程度中本科及以上182人（占比30%），大专138人（占比23%），中专、高中及以下293人（占比48%）[122] - 公司需承担费用的离退休职工人数为163人[122] - 公司薪酬政策向战略性人才倾斜，并根据地域差异、人才供给情况等动态调整[123] - 公司制定了年度培训计划，内容包括员工素质、职业技能、生产安全管理等[124] 分红政策 - 2024年利润分配预案为每10股派发现金红利2.04元（含税）[4] - 公司现金分红金额为29,997,106.56元（含税），占利润分配总额的100%，每10股派息2.04元（含税）[127] - 现金分红政策的专项说明显示分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责[126][127] - 公司可分配利润为70,187,449.28元，现金分红总额占可分配利润的42.7%[127] 内部控制 - 公司2024年财务报告内部控制保持有效，审计意见为标准无保留意见[136] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[134][135] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[135] - 重大缺陷定量标准为营业收入总额的0.5%≤错报[134] - 重要缺陷定量标准为营业收入总额的0.2%≤错报＜0.5%[134] - 一般缺陷定量标准为错报＜营业收入总额的0.2%[134] - 公司内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[136] 行业趋势 - 2024年中国电子音响行业主要产品总产值同比增长5.37%[28] - 2023年全球高保真音响市场规模为160亿美元，预计2025年增长至175亿美元（复合增长率4.58%）[28] - 音响行业智能化趋势明显，智能音箱出货量爆发式增长，对传统音响产品形成冲击[86] - 国内音响行业高端市场扩容，家庭影院、HiFi音响等细分领域逐年增长[78] - 智能音箱、无线耳机等新兴品类凭借高性价比快速普及，成为市场增量核心驱动力[78] - 新能源汽车普及催生车载音响升级需求，VR/AR推动沉浸式音频技术商业化[78]

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 邮编：518034 2405、2403、31DE、42F、41F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel:(+86)(755)8351 5666 传真/Fax:(+86)(755)8351 5333 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东惠威电声科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A7987/FY/2025-400 致：广东惠威电声科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东惠威电声科技股份 有限公司（以下简称"惠威科技"或"公司"）的委托，担任公司2025年员工持 ...

广东惠威电声科技股份有限公司董事会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的合规性说明 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，制定《2025 年员工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计划"）， 现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等 有关法律、法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》、《自律监管指引 第 1 号》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有 人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持 有人的主体资格合法、有效。 4、本次员工持股计 ...

广东惠威电声科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 证券代码：002888.SZ 证券简称：惠威科技 广东惠威电声科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 广东惠威电声科技股份有限公司 二零二五年四月 1 广东惠威电声科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 广东惠威电声科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案） 风险提示 一、广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"惠威科技"或"公 司"）2025年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"本员工持股计划" 或"持股计划"）须经公司股东会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司 股东会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方 案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、公司经营业绩及 投资者心理等多种复杂 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-005 广东惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 11 日第四届董事会第十六次会议审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开 符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00 网络投票时间：2025 年 4 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 经全体监事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第十三次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、 口头等方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议的情况 1、审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为： （1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； （2）公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的内容符合《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 ...

广东惠威电声科技股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 4、本次员工持股计划拟定的持有人名单均符合《指导意见》《自律监管指 引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股 计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于充分调动员工积极性，进一步提升公 司治理水平，实现企业的长远可持续发展。 综上，监事会同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划 相关事项提交公司股东会审议。 广东惠威电声科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华 人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规以及《公司章 程》等有关规定，对公司第四届董事会第十六次会议审议的公司 2025 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了核查，并 ...