证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-044 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、 中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进 行审计。本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第四届监事会第十二次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 经全体监事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十二次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、 口头等方式送达全体监 ...

一、会议召开的情况 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-043 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十四次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、口头等方式送达全体董事。 2、会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更 2024 年 度审计机构的议案》 经公司审计委员会提议，董事会同意拟变更北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年度审计工作的审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详 ...

证券投资计划 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金投资证券，期限12个月[1][2][5][13] - 投资方式含新股配售或申购、证券回购等[3] 风险管控 - 投资存在系统性、流动性及操作失误等风险[8][9] - 公司规范投资行为和审批程序，加强市场分析调研[10] 监督披露 - 独立董事等有权监督，审计部评价风险收益[10] - 公司及时履行信息披露义务[11]

会议信息 - 第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以邮件发出[1] - 会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》[5] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》[8] 投资计划 - 公司拟使用不超10000万元闲置自有资金进行证券投资[8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入74,836,170.35元，同比增长28.81%；年初至报告期末为171,060,006.97元，同比增长7.43%[2] - 营业总收入本期为171,060,006.97元，上期为159,222,316.12元，同比增长7.43%[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,573,797.73元，同比增长63.10%；年初至报告期末为2,960,241.07元，同比增长146.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,106,273.20元，同比增长343.40%；年初至报告期末为6,935,303.20元，同比增长651.67%[2] - 净利润本期为2,957,414.20元，上期为1,200,636.58元，同比增长146.32%[13] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额29,104,499.14元，同比增长3,043.85%[2] - 经营活动现金流入小计本期为208,776,532.16元，上期为190,056,712.39元，同比增长9.85%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为205,037,194.36元，上期为184,192,162.48元，同比增长11.32%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为87,818,468.40元，上期为115,434,954.93元，同比下降23.92%[15] - 收到的税费返还本期为45,410.41元，上期为1,290,687.53元，同比下降96.48%[15] - 经营活动现金流出小计为179,672,033.02元，上年同期为189,130,953.10元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为29,104,499.14元，上年同期为925,759.29元[16] - 投资活动现金流入小计为837,632,866.78元，上年同期为285,627,394.63元[16] - 投资活动现金流出小计为865,875,838.02元，上年同期为319,906,145.43元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -28,242,971.24元，上年同期为 -34,278,750.80元[16] - 筹资活动现金流出小计为10,457,045.01元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,457,045.01元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为26,369.19元，上年同期为102,947.32元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -9,569,147.92元，上年同期为 -33,250,044.19元[16] - 期末现金及现金等价物余额为16,778,748.54元，上年同期为22,446,780.15元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产451,414,959.14元，较上年度末下降1.16%；归属于上市公司股东的所有者权益385,837,775.39元，较上年度末下降1.78%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额24,571,229.06元，期初余额27,029,845.55元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额170,148,886.25元，期初余额145,882,924.85元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额3,471,432.60元，期初余额9,825,105.94元[9] - 2024年9月30日存货期末余额82,174,131.70元，期初余额92,568,815.98元[9] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额287,397,908.50元，期初余额281,539,614.91元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额164,017,050.64元，期初余额175,180,702.88元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额451,414,959.14元，期初余额456,720,317.79元[10] 负债与所有者权益相关 - 非流动负债合计本期为3,408,538.96元，上期为4,867,694.72元，同比下降29.97%[11] - 负债合计本期为65,577,183.75元，上期为63,884,616.65元，同比增长2.65%[11] - 所有者权益合计本期为385,837,775.39元，上期为392,835,701.14元，同比下降1.78%[11] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0201元，上期为0.0082元，同比增长145.12%[14] 应收账款与合同负债相关 - 应收账款期末余额3,471,432.60元，较期初下降64.67%，主要系本期收回应收账款所致[5] - 合同负债期末余额12,048,119.88元，较期初增长321.69%，主要系本期预收研发服务款增加所致[5] 财务费用与投资收益相关 - 财务费用本期发生额 -183,307.43元，较上期增长92.41%，主要系本期理财产品中的固定利息收入重分类所致[5] - 投资收益本期发生额2,487,393.88元，较上期增长188.74%，主要系本期理财产品中的固定利息收入重分类所致[5] 营业外支出相关 - 营业外支出本期发生额6,746,680.65元，较上期增长5762.54%，主要系本期母公司迁址中山退回广州政府补助所致[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为20,278名[7] - HONGBO YAO持股比例61.26%，持股数量91,657,723股[7] - HUIFANG CHEN持股比例3.54%，持股数量5,302,800股[7]

广东惠威电声科技股份有限公司 证券投资管理制度 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资。 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（以下简 称"子公司"）的证券投资行为，防范投资风险，保护投资者利益，保证投资资金的安全和有效增 值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司及子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 第三条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-040 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 一、会议召开的情况 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日发出，并于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯方式在公司会议 室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、会议审议的情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024 年第三季度报告》及其摘要，监事 会认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 广东惠威电声科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 具 ...

股价情况 - 惠威科技股票2024年10月10 - 11日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 公司现状 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东等无应披露未披露及筹划中重大事项[4] 信息披露 - 已预约2024年10月31日披露三季报[8] - 指定媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[8]

活动基本信息 - 活动类别为广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 时间为2024年9月12日下午15:30 - 16:30 [1] - 地点为通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程参与 [1] - 参与方式为投资者网上提问 [1] - 上市公司接待人员有董事长姚洪波、董事会秘书况飞帆、财务总监陈丹红 [1] 投资者意见及公司回复 - 投资者提出惠威小姚总打造个人IP、耳机市场值得发力、公司近两年不注重推广等意见，公司表示意见已收到并感谢关注 [1] - 投资者询问今年新品推出情况，公司建议关注官方消息（包括定期报告、临时公告、公司官方媒体渠道等） [1]

公司变更 - 2024年6月13日、7月1日分别召开会议通过变更公司名称等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 变更后住所为中山市南朗街道相关地址[2] - 变更后注册资本为壹亿肆仟玖佰陆拾壹万壹仟陆佰捌拾元[2]