广东惠威电声科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名高义 融为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东惠 威电声科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项：： ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 ...

广东惠威电声科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事高义融、王明强、曾婷婷的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广东惠威电声科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广 东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事高义融、王明强、曾婷婷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

广东惠威电声科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名曾婷 婷为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东惠 威电声科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、被提名人已经通过广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-014 广东惠威电声科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2025 年 5 月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》，对董事会进行换届选举，具体情况如下： 经第四届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提 名 HONGBOYAO 先生、HUIFANGCHEN 女士、JUNJIEMICHAELYAO 先生、姚宏远 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年； 提名王明强先生、高义融先生、曾婷婷女士为第五届董事会独立董事候选人，曾婷婷 女士任期为自股东会审议通过之日起三年，王明强先生、高义融先生 ...

| 编制单位:广东惠威电崖孟 | | !股 | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | ＼翅三皑 | 6雄萝磷 雄萝藩笔 | 占用方与上市 公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余 | 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2024年度占用 资金的利息 （如有） | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ｛乍经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | ~~~～~~~｜ | | 削控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 其他关联万及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | ...

如否，请详细说明：______________________________ 广东惠威电声科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 独立董事候选人声明 ☑是□否 声明人曾婷婷，作为广东惠威电声科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东惠威电声科技股份有限公司董事会提名为广东惠威电 声科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_________ ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-012 广东惠威电声科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保公司正常运营的情 况下，使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用 期限为 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具 体情况公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行 现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更 多回报。 （二）额度及期限 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用 期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动 使用。 （三 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名王明 强为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东惠 威电声科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、被提名人已经通过广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人高义融，作为广东惠威电声科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东惠威电声科技股份有限公司董事会提名为广东惠威电 声科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2024 年度股东会 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-013 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 24 日第四届董事会第十七次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：2025 年 5 月 22 日下午 15:00 网络投票时间：2025 年 5 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交 ...