广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 339 号 致：广东惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2024 年 第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对惠威科技本次股东大会的合 法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东惠威电声科技股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广东惠威电声科技股份有 ...

关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓"）。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-042 广东惠威电声科技股份有限公司 2、原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）。 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司自身发展情况及审计工作需要，公司 拟变更会计师事务所，聘请北京德皓为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机 构。公司已就变更会计师事务所事宜与容诚进行了充分沟通，容诚对变更事宜无异议。 4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项全票审议通过， 无存在异议的情况。 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，同 意聘请北京德皓为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-045 1、会议召开的届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议 通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和 召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 广东惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 5、会议召开方式：现场投票及网络投票 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-044 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 经审核，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、 中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进 行审计。本次变更审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第四届监事会第十二次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 经全体监事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十二次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、 口头等方式送达全体监 ...

一、会议召开的情况 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-043 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十四次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、口头等方式送达全体董事。 2、会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于变更 2024 年 度审计机构的议案》 经公司审计委员会提议，董事会同意拟变更北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2024 年度审计工作的审计机构，聘期一年。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详 ...

证券投资计划 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金投资证券，期限12个月[1][2][5][13] - 投资方式含新股配售或申购、证券回购等[3] 风险管控 - 投资存在系统性、流动性及操作失误等风险[8][9] - 公司规范投资行为和审批程序，加强市场分析调研[10] 监督披露 - 独立董事等有权监督，审计部评价风险收益[10] - 公司及时履行信息披露义务[11]

会议信息 - 第四届董事会第十三次会议通知于2024年10月25日以邮件发出[1] - 会议于2024年10月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 审议通过《关于修订<证券投资管理制度>的议案》[5] - 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》[8] 投资计划 - 公司拟使用不超10000万元闲置自有资金进行证券投资[8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入74,836,170.35元，同比增长28.81%；年初至报告期末为171,060,006.97元，同比增长7.43%[2] - 营业总收入本期为171,060,006.97元，上期为159,222,316.12元，同比增长7.43%[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,573,797.73元，同比增长63.10%；年初至报告期末为2,960,241.07元，同比增长146.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,106,273.20元，同比增长343.40%；年初至报告期末为6,935,303.20元，同比增长651.67%[2] - 净利润本期为2,957,414.20元，上期为1,200,636.58元，同比增长146.32%[13] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额29,104,499.14元，同比增长3,043.85%[2] - 经营活动现金流入小计本期为208,776,532.16元，上期为190,056,712.39元，同比增长9.85%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为205,037,194.36元，上期为184,192,162.48元，同比增长11.32%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为87,818,468.40元，上期为115,434,954.93元，同比下降23.92%[15] - 收到的税费返还本期为45,410.41元，上期为1,290,687.53元，同比下降96.48%[15] - 经营活动现金流出小计为179,672,033.02元，上年同期为189,130,953.10元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为29,104,499.14元，上年同期为925,759.29元[16] - 投资活动现金流入小计为837,632,866.78元，上年同期为285,627,394.63元[16] - 投资活动现金流出小计为865,875,838.02元，上年同期为319,906,145.43元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -28,242,971.24元，上年同期为 -34,278,750.80元[16] - 筹资活动现金流出小计为10,457,045.01元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,457,045.01元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为26,369.19元，上年同期为102,947.32元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -9,569,147.92元，上年同期为 -33,250,044.19元[16] - 期末现金及现金等价物余额为16,778,748.54元，上年同期为22,446,780.15元[16] 资产相关 - 本报告期末总资产451,414,959.14元，较上年度末下降1.16%；归属于上市公司股东的所有者权益385,837,775.39元，较上年度末下降1.78%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额24,571,229.06元，期初余额27,029,845.55元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额170,148,886.25元，期初余额145,882,924.85元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额3,471,432.60元，期初余额9,825,105.94元[9] - 2024年9月30日存货期末余额82,174,131.70元，期初余额92,568,815.98元[9] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额287,397,908.50元，期初余额281,539,614.91元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额164,017,050.64元，期初余额175,180,702.88元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额451,414,959.14元，期初余额456,720,317.79元[10] 负债与所有者权益相关 - 非流动负债合计本期为3,408,538.96元，上期为4,867,694.72元，同比下降29.97%[11] - 负债合计本期为65,577,183.75元，上期为63,884,616.65元，同比增长2.65%[11] - 所有者权益合计本期为385,837,775.39元，上期为392,835,701.14元，同比下降1.78%[11] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0201元，上期为0.0082元，同比增长145.12%[14] 应收账款与合同负债相关 - 应收账款期末余额3,471,432.60元，较期初下降64.67%，主要系本期收回应收账款所致[5] - 合同负债期末余额12,048,119.88元，较期初增长321.69%，主要系本期预收研发服务款增加所致[5] 财务费用与投资收益相关 - 财务费用本期发生额 -183,307.43元，较上期增长92.41%，主要系本期理财产品中的固定利息收入重分类所致[5] - 投资收益本期发生额2,487,393.88元，较上期增长188.74%，主要系本期理财产品中的固定利息收入重分类所致[5] 营业外支出相关 - 营业外支出本期发生额6,746,680.65元，较上期增长5762.54%，主要系本期母公司迁址中山退回广州政府补助所致[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为20,278名[7] - HONGBO YAO持股比例61.26%，持股数量91,657,723股[7] - HUIFANG CHEN持股比例3.54%，持股数量5,302,800股[7]

广东惠威电声科技股份有限公司 证券投资管理制度 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3 年以上的证券投资。 （2024 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（以下简 称"子公司"）的证券投资行为，防范投资风险，保护投资者利益，保证投资资金的安全和有效增 值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《广东惠威电声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债 券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司及子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利； 第三条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-040 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 一、会议召开的情况 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 10 月 25 日发出，并于 2024 年 10 月 30 日以现场和通讯方式在公司会议 室召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、会议审议的情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2024 年第三季度报告》及其摘要，监事 会认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。 广东惠威电声科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 具 ...