业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损200万元 - 400万元，上年同期亏损222万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损300万元 - 600万元，上年同期亏损376万元[3] - 预计基本每股收益亏损0.0136元/股 - 0.0272元/股，上年同期亏损0.0151元/股[3] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内受消费电子市场低迷影响，产品销售不及预期，销售收入较上年同期下降[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算结果，未经注册会计师审计[8] - 具体业绩数据将在2024年半年度报告中详细披露[9]

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-024 广州惠威电声科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 4、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日下午 15:00 网络投票时间：2024 年 7 月 1 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票时间为：2024 年 7 月 1 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：2024 年 6 月 13 日公司第四届董事会第九次 会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股 ...

会议安排 - 2024年7月1日召开第一次临时股东大会[6] - 现场会议于15:00在珠海惠威科技会议室召开[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人持股97,278,843股，占65.0209%[9] - 网络投票2名股东代表股份4,500股，占0.0030%[10] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称等议案》获100%同意[16]

公司基本信息 - 公司于2017年6月23日核准首次向社会公众发行人民币普通股2078万股，7月21日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币14961.168万元[11] - 公司股份总数为14961.168万股，均为普通股，每股面值人民币1元[19] 股东信息 - 发起人HONGBO YAO认购股份55920000股，占比93.20%[19] - 发起人HUIFANG CHEN认购股份2946000股，占比4.91%[19] - 发起人广州卓茂企业管理咨询有限公司认购股份600000股，占比0.89%[19] - 发起人广州安洪盈企业管理咨询有限公司认购股份534000股，占比1.00%[19] 股份转让与收购 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[28][29] - 公司收购本公司股份后，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起十日内注销[25] - 公司收购本公司股份后，属于与其他公司合并、股东异议情形的，应在六个月内转让或者注销[25] 股东权利与诉讼 - 股东有权自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[34] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[36] 担保与审议 - 特定担保事项需董事会审议通过后提交股东大会审议[44] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[45] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需审议[45] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[49] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需书面反馈[52] 投票与决议 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[61] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[78] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[108] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[108] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需报董事会批准[104] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超500万元，需报董事会批准[104] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，需报董事会批准[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[137] - 公司当年盈利等条件满足且无重大支出时，每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[141] - 公司利润分配方案须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[145] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[137] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[150] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[153] 公司变更与解散 - 公司合并，应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[159] - 公司分立，应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司指定报刊上公告[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求人民法院解散公司[166]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月1日下午15:00召开[3] - 股权登记日为6月26日[4] - 会议为期半天，出席者食宿、交通费自理[13] 投票信息 - 网络投票时间为7月1日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][20][21] - 投票代码为"362888"，简称为"惠威投票"[18] 议案信息 - 审议《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》[8] - 议案1需对中小投资者单独计票并披露结果[9] 登记信息 - 现场登记6月28日10:00 - 11:30、13:30 - 17:00，信函或邮件6月28日17:00前送达[11]

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-021 广州惠威电声科技股份有限公司 关于签订《上市公司引入协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本引入协议履行期较长，在执行过程中，可能面临外部宏观环境重大变 化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素影响，可能会导致协议无法如期履 行或无法全面履行或停止履行的情况。敬请广大投资者注意投资风险： 2、公司在签订引入协议后，须将工商注册地址以及税务登记同时迁移至引 入协议所要求的地点，本次变更事项需向市场监督管理部门申请办理变更登记 手续，变更事项是否获得许可以及变更后的具体地址以市场监督管理部门最终 核准的结果为准。如因客观原因导致公司无法完成变更，将会导致引入协议无 法履行，公司将面临违约的风险； 3、本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司将根据事项后续进展情况，按照相关规定及时履行 相应决策程序和信息披露义务； 4、公司不存在最近三年披露的相关协议无进展或进展未达预期的情况。 一、引入协议签署概况 公司拟 ...

会议情况 - 第四届董事会第九次会议于2024年6月13日通知并召开，7位董事全到[3][4] 议案审议 - 审议通过与中山市深业万胜投资开展品牌服务合作议案[6] - 审议通过拟变更公司名称等议案，需提交股东大会[8][9] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[10] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会[10]

公司变更 - 2024年6月13日董事会通过变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 公司名称拟由“广州惠威电声科技股份有限公司”变更为“广东惠威电声科技股份有限公司”[1] - 注册地址拟由广州南沙变更为中山翠亨新区[1] - 变更基于公司发展战略规划，满足未来经营需要[3] - 变更需经股东大会三分之二以上表决权通过[4]

股价情况 - 惠威科技股票2024年6月12 - 13日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 经营合作 - 公司拟与深业万胜在湾中新城项目开展品牌服务合作，6月13日签协议[4] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][7] 风险提示 - 引入协议履行期长，可能因外部因素无法全面或停止履行[8]

关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务会计问题的 专项说明 容诚专字[2024] 361Z0428 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 1 | | --- | | 问题 1 | 1 | | --- | --- | | 问题 3 | 9 | | 问题 4 | 15 | | 问题 5 | 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024] 361Z0428 号 根据问询函的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我 们"）对问询函中提到的需要年审会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。 现做专项说明如下： （除特别注明外，以下金额单位为人民币元） 问题 1 一、公司回复 （一） ...