证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-005 广东惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 11 日第四届董事会第十六次会议审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集和召开 符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00 网络投票时间：2025 年 4 月 28 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 经全体监事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第十三次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、 口头等方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议的情况 1、审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为： （1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； （2）公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的内容符合《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见 ...

广东惠威电声科技股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 4、本次员工持股计划拟定的持有人名单均符合《指导意见》《自律监管指 引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股 计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效。 5、公司实施本次员工持股计划有利于充分调动员工积极性，进一步提升公 司治理水平，实现企业的长远可持续发展。 综上，监事会同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划 相关事项提交公司股东会审议。 广东惠威电声科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华 人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规以及《公司章 程》等有关规定，对公司第四届董事会第十六次会议审议的公司 2025 年员工持 股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事项进行了核查，并 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-003 广东惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 二、会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《关于<2025 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝 聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟订 《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 公司董事会已就草案是否符合《指导意见》相关规定进行了详细说明。 本议案提交董事会前，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通 过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、经全体董事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以电 话、口头等方式送达全体董事。 2、会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2025-006 广东惠威电声科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次拟变更回购股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下： 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 四届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟变 更经公司于 2021 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公 司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案"回购股份用于实施公司股权激励计划 及/或员工持股计划"变更为"回购股份用于注销并减少公司注册资本"。现将相关情况 公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2022 年 5 月 11 日披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》， 公司本次累计回购 2,567,040 股（以下简称"本次回购"）。截至本公告披露日，本次 回购中剩余的回购股份数量为 2,567,040 股。 二、本次拟变更部分回购股份 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 广东惠威电声科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《2025 年员工持股计划（草 案）》等有关规定，制定《2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 参加对象的确定依据 本员工持股计划的参加对象根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况确定。 本员工持股计划的参加对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人 员，以及公司（含子公司）其他员工。所有参加对象必须在公司（含子公司）任职，并 与公司（含子公司）签署劳动合同或受公司（含子公司）聘任。 第三章 员工 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为提高广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可 能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司成立应对舆情处理工作的领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长 任组长，董事会秘书 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告未经注册会计师审计[4][6] - 具体业绩数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利900万元 - 1350万元，上年同期亏损551万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1000万元 - 1500万元，上年同期亏损848万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.06元/股 - 0.09元/股，上年同期亏损0.04元/股[3] - 公司实现扭亏为盈[3] 业绩改善原因 - 公司积极拓展产品业态、开发新客户、扩大销售渠道增加营业收入[5] - 公司加强管理、提质增效，本期销售和管理费用减少[5]

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-046 广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00 网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 29 日公司第四届董事会第十 四次会议审议通过 ...