会议安排 - 公司第四届董事会第十二次会议通知于2024年9月2日送达全体董事[1] - 会议于2024年9月3日召开[2] 参会情况 - 本次会议应到董事7人，实到7人[2] 审议结果 - 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过调整审计委员会委员议案[4] 人员调整 - 调整后姚宏远不再担任审计委员会委员，高义融新任委员[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入96,223,836.62元，较上年同期101,124,929.31元减少4.85%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,613,556.66元，较上年同期 -2,216,839.07元减少17.90%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4,170,970.00元，较上年同期 -3,761,955.41元减少10.87%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为5,222,987.20元，较上年同期 -1,266,654.06元增长512.35%[10] - 基本每股收益为 -0.0178元/股，较上年同期 -0.0151元/股减少17.88%[10] - 稀释每股收益为 -0.0178元/股，较上年同期 -0.0151元/股减少17.88%[10] - 加权平均净资产收益率为 -0.67%，较上年同期 -0.56%减少0.11%[10] - 本报告期末总资产433,819,045.69元，较上年度末456,720,317.79元减少5.01%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产380,199,610.26元，较上年度末392,835,701.14元减少3.22%[10] - 公司2024年上半年营业收入96,223,836.62元，同比减少4.85%[19] - 营业成本63,981,491.02元，同比减少7.16%[19] - 销售费用11,106,556.34元，同比减少11.91%[19] - 管理费用13,490,586.44元，同比增加2.48%[19] - 财务费用-185,139.13元，同比增加88.32%[19] - 所得税费用-872,744.06元，同比减少3,218.61%[19] - 研发投入10,394,723.71元，同比增加3.89%[19] - 经营活动产生的现金流量净额5,222,987.20元，同比增加512.35%[19] - 投资活动产生的现金流量净额-301,922.49元，同比减少101.78%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额-10,393,945.08元，主要系支付股东现金分红所致[19] - 2024年上半年营业总收入9622.38万元，2023年同期为10112.49万元[73] - 2024年上半年营业总成本10044.02万元，2023年同期为10460.02万元[73] - 2024年上半年营业利润亏损353.37万元，2023年同期亏损221.64万元[73] - 2024年上半年净利润亏损261.64万元，2023年同期亏损221.68万元[74] - 2024年上半年综合收益总额亏损263.99万元，2023年同期亏损235.42万元[74] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0178元，2023年同期为 -0.0151元[74] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为115,784,795.73元，2023年半年度为122,160,632.70元[78] - 2024年半年度收到的税费返还为42,680.49元，2023年半年度为1,290,687.53元[78] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为116,793,855.33元，2023年半年度为126,448,205.21元[78] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为111,570,868.13元，2023年半年度为127,714,859.27元[78] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为5,222,987.20元，2023年半年度为 - 1,266,654.06元[78] - 2024年半年度收回投资收到的现金为558,991,999.90元，2023年半年度为181,000,000.00元[79] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为1,851,238.16元，2023年半年度为741,837.96元[79] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为560,853,868.56元，2023年半年度为181,741,837.96元[79] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为561,155,791.05元，2023年半年度为164,792,785.94元[79] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 301,922.49元，2023年半年度为16,949,052.02元[79] - 2024年期初所有者权益合计为398,404,014.92元[84] - 2024年本期增减变动金额（减少以“—”号填列）为 - 2,354,192.01元[85] - 2024年综合收益总额为 - 2,354,192.01元[85] - 2024年所有者投入和减少资本中其他项为2,826.87元[82] - 2024年利润分配金额为 - 9,999,035.52元[82] - 2024年期末所有者权益合计为396,049,822.91元[86] - 2024年上半年初所有者权益合计为336,095,324.37元[89] - 2024年上半年末所有者权益合计为334,356,367.52元[90] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 1,738,956.85元[89] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1,738,956元[89] - 2024年上半年未分配利润减少1,738,956.85元[89] - 公司资产总计从期初的456,720,317.79元降至期末的433,819,045.69元，降幅约为5.01%[67] - 公司负债合计从期初的63,884,616.65元降至期末的53,619,435.43元，降幅约为16.07%[68] - 公司所有者权益合计从期初的392,835,701.14元降至期末的380,199,610.26元，降幅约为3.21%[68] - 母公司资产总计从期初的343,567,052.56元降至期末的339,942,251.50元，降幅约为1.05%[70] - 母公司负债合计从期初的10,553,667.12元降至期末的7,505,199.48元，降幅约为28.89%[71] - 母公司所有者权益合计从期初的333,013,385.44元降至期末的332,437,052.02元，降幅约为0.17%[71] - 公司投资性房地产从期初的1,600,438.32元降至期末的1,441,741.14元，降幅约为9.91%[67] - 公司固定资产从期初的133,385,567.65元降至期末的128,283,468.35元，降幅约为3.82%[67] - 公司应付账款从期初的33,497,035.20元降至期末的26,078,573.28元，降幅约为22.14%[67] - 母公司交易性金融资产从期初的20,789,098.65元降至期末的742,085.00元，降幅约为96.43%[70] 电子音响行业业务线数据关键指标变化 - 电子音响行业营业收入96,223,836.62元，同比减少4.85%，营业成本63,981,491.02元，同比减少7.16%，毛利率33.51%，同比增加1.65%[22] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益为 -6,166.76元，计入当期损益的政府补助为142,944.37元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为1,646,034.77元[12] 投资收益与资产减值数据 - 投资收益1,751,546.52元，占利润总额比例-50.20%，主要系处置理财产品取得[23] - 资产减值-1,942,447.85元，占比55.67%，主要系本期计提及转回存货跌价准备[25] 资产结构及占比变化 - 货币资金本报告期末金额28,736,819.02元，占总资产比例6.62%，较上年末比重增加0.70%[26] - 应收账款本报告期末金额1,554,560.91元，占总资产比例0.36%，较上年末比重减少1.79%，系本期收回所致[26] - 存货本报告期末金额83,978,649.64元，占总资产比例19.36%，较上年末比重减少0.91%，系减少购入且实现销售[26] - 交易性金融资产本报告期末金额141,777,413.10元，占总资产比例32.68%，较上年末比重增加0.74%[26] - 报告期末公司受限资产7,792,480.52元，含信用卡、支付宝等保证金及冻结资金[29] - 期末货币资金合计28,736,819.02元，期初合计27,029,845.55元，其中库存现金20,152.44元，银行存款26,348,029.02元，其他货币资金2,368,637.56元[188] - 期末受限制货币资金合计7,792,480.52元，期初合计681,949.09元，包括信用卡保证金、支付宝保证金等[188][189] - 期末交易性金融资产合计141,777,413.10元，期初合计145,882,924.85元，其中结构性存款140,289,865.60元，基金1,487,547.50元[190] - 应收账款期末账面余额为1,669,840.55元，期初为10,373,070.54元[191][193][194] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末坏账准备为115,279.64元，计提比例6.90%；期初为547,964.60元，计提比例5.28%[193] - 期末余额前五名应收账款合计1,100,972.22元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的65.94%[196] - 其他应收款期末余额为3,233,681.51元，期初为2,231,861.19元[197] - 其他应收款按款项性质分类期末账面余额合计4,528,746.25元，期初为3,431,608.55元[198] - 1年以内应收账款期末账面余额1,573,494.42元，期初为10,322,863.21元[191] - 1 - 2年应收账款期末账面余额51,389.20元，期初为6,098.40元[191] - 其他应收款1年以内（含1年）期末账面余额2,765,129.41元，期初为1,856,788.80元[200] - 其他应收款1 - 2年期末账面余额845,077.67元，期初为830,643.86元[200] - 本期按组合计提坏账准备变动金额为432,684.96元[194] 子公司财务数据关键指标变化 - 珠海惠威科技有限公司注册资本296,072,490.00元，总资产419,408,649.54元，净资产342,274,400元，营业收入943,122,538.88元，营业利润37,253,349.71元，净利润 - 2,749,781.64元[35] - 报告期内，珠海惠威总资产同比下降1.18%，净资产同比下降3.59%，营业收入同比下降5.08%，营业利润同比下降487.42%，净利润同比下降347.78%[36] 公司治理与重大事项 - 2023年度股东大会投资者参与比例为65.02%，于2024年05月16日召开，2024年05月17日披露决议[42] - 原董事会秘书张小康于2024年01月16日因个人原因辞职，况飞帆于2024年01月17日被董事会选举为董事会秘书[43] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[44] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[44] - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[45] - 公司本报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续计划[46] - 公司报告期不存在多项事项，包括承诺履行、资金占用、违规担保、重大诉讼等

文档信息 - 文档为广州惠威电声科技2024年半年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[1] - 表格编制单位为广州惠威电声科技，单位为万元[2] 统计项目 - 非经营性资金占用统计含占用方等多项[2] - 其他关联资金往来统计含往来方等多项[3]

股东情况 - 参加股东大会有表决权股东及代理人198人，代表股份97,672,844股，占比65.2842％[4] - 中小投资者195人，代表股份394,001股，占比0.2633%[4] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意97,581,223股，占比99.9062％[8] - 出席会议中小投资者对议案同意302,380股，占比76.7460％[8]

信达会字[2024]第 223 号 广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本 次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 广东信达律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集和召开程序 广东信达律师事务所 法律意见书 用原则，参与和审阅了惠威科技本次股东大会的相关文件和资料，并得到了惠威 科技的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准 确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对惠威科 技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的 表决程序和表决结果事项发表法 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-030 广州惠威电声科技股份有限公司 关于《上市公司引入协议》的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.引入协议中约定的公司受赠的两处物业均未完工，不会影响公司 2024 年 当期净利润，将在根据相应会计准则确认收入后归属于非经常性损益。敬请投 资者注意投资风险。 2.公司现注册地址位于广州市南沙区，签订《上市公司引入协议》后，须 将注册地址迁移至中山市翠亨新区湾中新城指定物业。为此需向市场监督管理 部门申请办理变更登记手续和向税务部门办理税务迁移注销手续，由于本次变 更注册地址为跨市变更，所需程序较为复杂，所需时间较长，是否获得许可以 及变更后的具体地址需以市场监督管理部门最终核准的结果为准。如公司无法 按引入协议约定时限完成工商和税务变更，公司将面临合同解除及支付违约金 的风险。 2024 年 6 月 14 日，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于签订<上市公司引入协议>的公告》（公告编号：2024-021），公 司与中山市深业万胜投 ...

审计机构续聘 - 公司2024年7月25日同意续聘容诚为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 公司第四届董事会审计委员会等三会均通过续聘议案[19][20][21] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人等[3] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元等[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[5] 审计费用 - 本期审计费用55万元，年报审计费用较上期增14.47%，内控增15.00%[15][16][17]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议7月20日发通知，7月25日召开[3] - 会议应到、实到监事均为3人[3] 议案审议 - 会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[4] - 同意聘请容诚会计师事务所，期限一年[4] - 议案表决3票同意，尚需提交股东大会审议[5][6]

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-029 广州惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海惠 威科技有限公司会议室。 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 7 月 25 日第四届董事会第十次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召 开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间：2024 年 8 月 12 日下午 15:00 网络投票时间：2024 年 8 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议通知于2024年7月20日以邮件发出[1] - 会议于2024年7月25日在公司会议室以现场和通讯方式召开[2] - 本次会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案审议 - 以7票同意通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 以7票同意通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[6] 股东大会安排 - 公司拟于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会[7]