会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议通知于2025年10月23日发出，10月28日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，3票同意[6][7] 审计机构 - 同意聘请北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，期限一年[6]

公司治理修订 - 公司修订《公司章程》，不再设置监事会，第四届监事会及监事职责将终止 [24] - 公司修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，修订《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》 [26][28][29] - 公司废止《监事会议事规则》 [2] 审计机构续聘 - 公司续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用总额为53万元，其中年报审计费用40万元，内控审计费用13万元，均与上期持平 [3][10][11][12] - 北京德皓2024年度收入总额为43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元，拥有注册会计师300人 [4] - 公司董事会及监事会均以全票同意的结果审议通过续聘审计机构的议案 [14][15][40] 会议与报告审议 - 公司第五届董事会第三次会议及第四届监事会第十六次会议于2025年10月28日召开，审议通过了《2025年第三季度报告》等多项议案 [21][22][37][38] - 公司拟定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议需提交股东会的议案 [32] 证券投资计划 - 监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行证券投资，资金可滚动使用 [40]

公司治理与财务 - 公司于2025年10月28日召开第五届第三次董事会会议，审议了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司2025年1至6月份营业收入全部来源于电子行业，占比为100.0% [1] - 公司当前市值为28亿元 [1]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事（含本公司）[7] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 近36个月内受处罚或谴责的不得被提名为独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、持股1%以上股东可提名候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事履职与解聘 - 履职包括参与决策、监督等，发现违规应报告[19][20] - 连续两次未出席会议应提议解除职务[15] - 辞职需下任填补空缺后生效，60日内完成补选[16][17] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意并披露[21] - 对现金分红方案可发表意见[22] - 特定事项过半数同意后提交审议[23] 公司对独立董事支持 - 提供便利支持专门会议[24][25] - 保证知情权，资料不充分可要求补充[25] - 通报运营情况，配合工作[26] - 提供工作条件、人员支持和津贴[26] 独立董事其他要求 - 工作记录保存十年[28] - 提交年度述职报告并披露[28] - 每年现场工作不少于十五日[29] - 特定情形应向深交所报告[30] - 延期提议未采纳应报告[31] - 对违法违规未处理应报告[31]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[3] 股东会通知时间 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意召开应在5日内发出通知[7][9] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[14] 提案相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[13] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出补充通知[13] 股权登记与会议时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 超过规定比例部分股份买入后36个月内不得行使表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[27] - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[28] 决议通过条件 - 普通关联交易事项需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需经2/3以上通过[29] 董事选举 - 特定情况选举非职工代表董事应采用累积投票制[29] - 现任董事会等有权提名非职工代表董事候选人[31] 表决规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[31] - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案[31] - 股东会对提案应逐项表决，按提出时间顺序[31] 其他 - 股东对决议有异议可要求点票，主持人应组织[33] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[33] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[33] - 因特殊原因致股东会中止或不能决议，应采取措施并报告[34] - 股东会决议由出席或列席董事、记录人签名[35] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[36] - 股东会应有会议记录，保存期限不少于10年[37] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[39] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[43][44]

公司基本信息 - 公司于2017年6月23日核准首次向社会公众发行人民币普通股2078万股，7月21日在深交所上市[6] - 公司注册资本为14764.3412万元[8] - 公司股份总数为14764.3412万股，均为普通股，每股面值1元[15] 股东相关 - 发起人HONGBO YAO认购股份55920000股，占比93.20%[15] - 发起人HUIFANG CHEN认购股份2946000股，占比4.91%[15] - 发起人广州卓茂企业管理咨询有限公司认购股份600000股，占比0.89%[15] - 发起人广州安洪盈企业管理咨询有限公司认购股份534000股，占比1.00%[15] 股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公司收购本公司股份后，用于减少注册资本的应自收购日起10日内注销[21] - 公司收购本公司股份后，用于合并、异议股东股份回购的应在6个月内转让或注销[21] 股东权益与责任 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[75] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[75] 交易关注指标 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[106] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需关注[106] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需关注[106] 人员任职 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[103] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名以上，至少1名是会计专业人士[132] - 公司设总经理1名，可设副总经理数名，均由董事会聘任或解聘[139][140] 信息披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[150][151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%或连续3年累计不低于近3年年均净利润的30%[157] 公司清算 - 董事为公司清算义务人，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[182] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告；债权人应自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内申报债权[183]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[3] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日发书面通知[4][15] - 多种情形应召开临时会议，提前5日发书面通知，董事长10日内召集主持[4][6][9][12][15] 提案审议 - 不同提案由对应委员会评估审议后提交董事会[14][15] 会议要求 - 过半数董事出席方可举行，董事连续两次未出席建议撤换[19][20] 表决规则 - 一人一票，决议须超全体董事半数赞成票通过[27] - 关联交易关联董事回避，无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[28] 其他规定 - 提案未通过1个月内不再审议，不明可暂缓表决[30] - 会议档案保存不少于10年，与章程不一致以章程为准[32][34] - 规则由董事会制订批准生效、解释，2025年10月发布[35][36][38]

人员情况 - 截止2024年底，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务报告的140人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额43506.21万元，审计业务29244.86万元，证券业务22572.37万元[3] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业86家[3][4] 风险保障 - 职业风险基金上年度末105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 执业情况 - 近三年公司受行政监管1次，30名从业人员受行政22次、自律6次[6] 审计安排 - 拟签字人员及复核人员近三年签署报告情况[7] - 本期审计费用53万，年报40万，内控13万，与上期无变化[11][12][13] 决策结果 - 董事会和监事会7票同意续聘议案[15][16]

股份与注册资本 - 2025年5月16日注销股份1,968,268股，占注销前总股本1.3156%[1] - 公司拟变更注册资本，由149,611,680元变为147,643,412元[1] 公司治理结构 - 公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 董事长辞任视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3] 经营范围 - 公司经营范围修订后增加技术服务等一般项目[3] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[5] 股东权益与责任 - 股东买入有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[19] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[19] 股东会相关 - 部分事项由股东会以普通决议通过，部分以特别决议通过[18] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过等[19] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[25][26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需报董事会批准[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名以上，至少1名是会计专业人士[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席，决议需经成员过半数通过[37] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次利润分配，还可提议中期分红[40] - 公司在符合条件时，现金分配利润不少于当年实现的可供分配利润的20%等[40] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[2] - 公司通知送达日期规则有变更，指定媒体新增《证券日报》[43][44]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为2025年11月13日15:00[3] - 股权登记日为2025年11月10日[4] - 会议登记时间为2025年11月10日9:00 - 17:00[13] 会议议案 - 审议变更注册资本、修订章程等4项非累积投票提案[8] - 议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[10] 投票信息 - 投票代码为"362888"，简称为"惠威投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月13日多个时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月13日9:15 - 15:00[23] 其他 - 登记地点为深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场A栋1101董事会办公室[12] - 中小投资者指除董监高和5%以上股份股东外的其他股东[9]