广州惠威电声科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效 性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学本科学历，注册会计师、 税务师、中税协高端人才。1999 年 7 月至 2000 年 11 月在兖矿集团兖州煤矿机械厂财 务处任会计；2000 年 11 月至 2004 年 12 月在深圳中鹏会计师事务所先后任审计助理、 项目经理；2004 年 12 月至 2011 年 12 月在深圳联创立信会计师事务所先后任项目经 理、高级经理、部门经理；2012 年 1 月至今担任深圳思创会计师 ...

广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人女，中国国籍，无永久境外居留权， 1982 年出生，硕士研究生学历。 2005 年 9 月至 2009 年 4 月在渣打银行深圳分行任零售部主管； 2009 年 6 月至 2013 年 5 月在光大银行深圳分行任公司部经理； 2014 年 10 月至 2016 年 6 月在深圳南山宝生 村镇银行任风险部副总； 2016 年 8 月至今在开沃新能源汽车集团有限公司任金融部总 监。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

本人作为广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2023 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人男，中国国籍，无境外永久居留权， 1972 年出生，硕士研究生学历，执业律师。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在中国工商银行湖北省孝感市分行任法律顾问； 2001 年 7 月至 2002 年 7 月在中国工商银行深圳市分行任职； 2002 年 7 月至 2003 年 7 月 在广东发展银行深圳分行任法律顾问； 2003 年 8 月至 2012 年 12 月在广东圣方律师 事务所任律师； 2013 年 1 月至 2017 年 12 月在国浩律师（深圳）事务所任合伙人； 2018 年 1 月至今在北京市盈科（ ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-011 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将具体情况公告 如下： 一、利润分配预案基本情况 三、本次利润分配方案的决策程序 （一）董事会审议情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将 该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-5,506,480.33 元，母公司实现净利润-3,081,938.93 元，2023 年母公司 提取法定盈余公积金 0.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 76,452,408.42 元。 因公司目前经营情况较为稳定，为积极回报股东，与全体股东共享公司发展 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-007 广州惠威电声科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 1、广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件、传真及专人送达等方式发出。 2、会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 3、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，由董事长 HONGBO YAO 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案需提交股东大会审议。 4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过《2023 年度利润分配预案》 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日可参与利润分配的总股数为基 数，向全体股东每 10 股派 ...

广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度 的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运 作，维护公司和投资者利益。对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司及 下属公司的生产经营情况、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督， 促进了公司规范运作和健康发展。 | | | | | | 关于 2023 年第一季度报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 五次会议 | | 日 | | 关于公司《2023 年半年度报告及其摘要》的议案 | | | 第四届监事会第 | 2023 | 年 | 8 月 | 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 | | | | 23 | | | 关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案 | | | | | | | 关于监事辞职及补选监事的议案 | | 3 | 第四届监事会第 | 2023 | 年 | 9 月 ...

广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表已经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"容诚审字[2024]361Z0276"标准无保留意见的 审计报告。公司根据2023年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了2023年 度财务决算报告，现汇报如下： 一、主要的财务数据和财务指标 | 项 | 目 | 年度 2023 | 2022 年度 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | | 222,985,762.42 | 226,282,589.36 | 226,282,589.36 | -1.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | | -5,506,480.33 | -14,626,728.16 | -14,626,728.16 | 62.35% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | | -8,484,001.66 | -16,814,862 ...

广州惠威电声科技股份有限公司董事会审计委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年年度审 计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着对股东负责的态度，保持与会计师事务所的沟通 与联系，加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师事务所 2023 年度审 计工作的监督与评价情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）始创于 1987 年， 是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格 的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师 事务所备案名单，容诚具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2、聘任会计师履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第五次会议对容诚 2022 年年度审计事项进行 了评价，并向董事会提议聘任其为 2023 年年度审计机构。经第四届董事会第五 次会议决议，将聘任容诚为 2023 年年度审计机构事宜提交 202 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-013 广州惠威电声科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开的届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 25 日第四届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有 关法律法规和《公司章程》的有关规定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如 果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以现场投票结果为准，同一表决权通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日 7、出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决 ...