公司变更 - 2024年6月13日董事会通过变更公司名称、注册地址及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] - 公司名称拟由“广州惠威电声科技股份有限公司”变更为“广东惠威电声科技股份有限公司”[1] - 注册地址拟由广州南沙变更为中山翠亨新区[1] - 变更基于公司发展战略规划，满足未来经营需要[3] - 变更需经股东大会三分之二以上表决权通过[4]

股价情况 - 惠威科技股票2024年6月12 - 13日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 经营合作 - 公司拟与深业万胜在湾中新城项目开展品牌服务合作，6月13日签协议[4] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][7] 风险提示 - 引入协议履行期长，可能因外部因素无法全面或停止履行[8]

关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务会计问题的 专项说明 容诚专字[2024] 361Z0428 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 1 | | --- | | 问题 1 | 1 | | --- | --- | | 问题 3 | 9 | | 问题 4 | 15 | | 问题 5 | 18 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报问询函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024] 361Z0428 号 根据问询函的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我 们"）对问询函中提到的需要年审会计师说明或发表意见的问题进行了认真核查。 现做专项说明如下： （除特别注明外，以下金额单位为人民币元） 问题 1 一、公司回复 （一） ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入22,298.58万元，同比下降1.46%，净利润 - 550.65万元[28] - 2023年营业收入扣除项目合计金额417.39万元，占比1.87%，扣除后金额21,881.19万元[11] - 2023年销售费用2629.59万元，同比增长9.94%，研发费用同比增加5.35%，二者合计占比20.71%，增加1.80个百分点[28] - 2023年资产减值损失发生额为1,035.01万元，占营业收入比重4.64%[28] - 2023年产品毛利率由31.39%增加至34.33%，增加2.94个百分点[28] - 2023年销售量为57.85万套，同比减少10.6%，库存量为21.61万套，同比增长37.3%[47] - 2023年末库存商品余额为6803.63万元，较年初增加1189.61万元[48] - 2024年1 - 3月销售结转成本2804.13万元，占2023年末库存商品余额的41.22%[49] - 截至2024年3月末，库存商品余额为6067.69万元，较2023年末下降10.82%[49] - 2023年末存货账面价值9256.88万元，较期初下降13.26%，存货周转率为1.47，周转好转[63] - 截至2024年3月末，存货账面价值8741.99万元，较期初下降5.56%[63] - 2023年计提固定资产减值准备11.57万元，固定资产账面价值合计316.34万元，占比2.37%[71][77] - 2023年产能利用率为69.97%，相比去年增加15.61个百分点，生产量增加16%[77] - 2023年新增固定资产3627.33万元，其中投资性房地产转入2830.35万元，在建工程转入473.07万元，购置323.91万元[77] - 2023年末交易性金融资产账面价值为1.46亿元，购买成本合计14400万元，期末公允价值合计14440.66万元，公允价值变动损益合计42万元[82][88] - 2023年计入非经常性损益的政府补助金额为111.58万元[90] - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 550.65万元、 - 1462.67万元、2595.46万元[96] 产品营收 - 自有品牌家庭影院、专业音响、公共广播系列产品合计占2023年营收79.01%，占比分别为30.19%、24.81%、24.01%[5] - 2023年专业音响、公共广播系列营收分别为5,532.44万、5,353.66万元，同比增长11.33%、15.97%，毛利率分别为30.46%、27.39%[8] - 2023年多媒体系列、喇叭系列、汽车音响产品营收分别同比减少35.81%、17.67%、30.41%[16][17] - 2024年第一季度多媒体系列和喇叭系列订单金额（含税）分别为541.38万元和287.19万元，同比分别增加12.49%、1.79%，汽车音响订单金额（含税）为67.59万元，同比下降54.42%[20][22] - 2023年第一名客户销售金额为3903.83万元，占营业收入比重为17.51%[21] 产品毛利 - 2023年家庭影院系列产品总营业成本相比去年同期减少2.14%，专业音响系列增加2.28%，公共广播系列增加13.15%[35] - 2023年家庭影院、专业音响、公共广播系列产品毛利率分别为37.23%、30.46%、27.39%，相比去年分别增加0.52%、6.15%、1.81%[36] - 2023年家庭影院系列产品毛利为2,506.03万元，相比去年同期增加1.43万元，整体增加0.06%[38] - 2023年专业音响系列产品毛利为1,685.18万元，相比去年同期增加477.35万元，整体增加39.52%[39][40] - 2023年公共广播系列产品毛利为1466.58万元，同比增加285.76万元，增幅24.20%[42] 市场情况 - 我国专业音响市场规模2020 - 2022年分别为415.42亿、462.51亿、511.39亿元，同比增长10.16%、11.34%、10.57%，2023年上半年达279.58亿元[7] - 可比公司“七九七”2023年专业音响产品营收占比约54%，收入总额约1.34亿元，同比增长约6%，毛利率约15%[8] 未来展望 - 2024年公司采取多种措施改善收入，截至5月末，多媒体系列推出1款新品，喇叭系列推出4款新品，汽车音响系列推出1款适用新能源车的喇叭新品[19] 其他 - 家庭影院旗舰产品Swans2.8A售价约13万元/对，比对标国际品牌产品价格低约50%[5] - 公司专业音响和公共广播代理数分别达41和51个，覆盖全国31个省、76个市，每年完成销售及安装工程案例上千例且逐年递增[8] - 公司正常经营之外其他业务收入（出租房产及销售材料）总计417.39万元，已全额作为营业收入扣除项[12] - 多媒体系列产品营收下降因线上市场购买力下降、缺新品、运营成本提升[17] - 喇叭系列产品营收下降因市场需求改变，消费者倾向购买音响成品[17] - 汽车音响产品营收下降因新能源汽车音响系统智能化普及，后装市场下降[17] - 公司针对所有产品类型均采用分步法进行成本核算，采用月末一次加权平均法计算存货成本[32] - 销售量、单位售价、单位成本对公共广播系列产品毛利影响分别为 + 11.73%、 + 16.60%、 - 4.13%[42] - 2023年末存货跌价准备为2583.38万元，2022年末为2120.30万元[55] - 2023年末库龄在1年以上的存货金额占比32.20%，2022年末占比34.40%[55] - 公司依据成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备[50] - 2023年末库龄1年以上原材料、半成品、库存商品跌价准备计提比例分别为40.02%、25.11%、16.50%[56][57][58] - 太阳能发电安装项目一期工程2023年发电量180406.5度，收益15.65万元；2024年1 - 4月发电量368134.5度，收益30.32万元[77] - 2023年将投资性房地产原值2830.35万元转为固定资产[72][73] - 在建工程账面原值期末余额为26595.09万元[79] - 珠海生产基地厂房三期（箱体车间）工程投资估算约3000万元，资金来源为自有资金[80] - 2021 - 2023年非经常性损益项目计入当期损益的政府补助金额分别为184.49万元、122.16万元、111.58万元[93] - 2023 - 2021年度计入非经常性损益的政府补助占净利润比重分别为 - 20.26%、 - 8.35%、7.11%[96] - 当期计入非经常性损益的政府补助项目均为一次性奖励或补贴，不具可持续性，公司不会对政府补助项目产生重大依赖[94]

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-017 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，由于公司回购专用证券账户 中存在股份，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等规定，"上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会 表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利"，公司以现有总股本 149,611,680 股剔除已回购股份 2,567,040 股后的 147,044,640 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.68 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如 下： 考虑到公司回购专用证券账户 ...

广州惠威电声科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的年报问询函〔2024〕第 214 号《关 于对广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"问询 函"），要求公司对 2023 年年报相关事项作出说明。 公司收到问询函后高度重视，积极组织公司相关部门、会计师共同对问询 函中涉及的问题进行逐项落实。鉴于本次问询函涉及的问题数量较多，内容量 较大，部分内容需要年审会计师核查并发表意见，且会计师事务所需履行内部 审批流程，公司预计无法在 2024 年 5 月 31 日之前完成回复。为确保回复内容 准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 6 月 7 日回复并 对外披露。 特此公告。 证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-016 广州惠威电声科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于延期回复深交所年报问询函的公告 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 214 号 广州惠威电声科技股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 1.你公司主要从事各类音响设备、扬声器的生产销售，产品 定位以中高端为主，以内销、线下销售为主。自 2017 年上市以 来，你公司营业收入持续低于 3 亿元，2023 年营业收入扣除后 金额为 2.19 亿元。你公司称，目前国内电子音响制造行业竞争 形势较为严峻，优胜劣汰进程越发明显。 （1）请分析说明你公司主要竞争对手及产品，产品与竞品 在性能指标、销售价格等方面的比较优势，结合市场经营环境、 行业发展状况、可比公司收入水平及你公司客户储备、在手订单、 销售价格变动等情况，详细说明你公司主营业务成长性，充分提 示你公司营业收入低于 3 亿元的风险。 1 （2）请按照本所《上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》中关于营业收入扣除的相关规定，全面核实营业收入扣除 是否充分、准确、完整，是否存在其他需要予以扣除的收入。 （3）你公司 2023 年发 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传真：（0755）88265537 电子邮箱：info@sundiallawfirm.com 网站：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广州惠威电声科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广州惠威电声科技股份有限公司 （下称"惠威科技"或"公司"）的委托，指派信达律师出席惠威科技 2023 年 度股东大会（下称"本次股东大会"），对惠威科技本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广州惠威电声科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，并基于对本法律意 ...

证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2024-015 广州惠威电声科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长 HONGBO YAO 先生 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海 惠威科技有限公司会议室。 6、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 25 日公司第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于 ...

公司法定代表人 会计］作｜〕］仇责人 构负责人 兄1 附件 广州惠威电声科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制 单位:万元 擂霄盒嘉焉≡疆＝■山〃″″厂 资金占）｜］方名称 2023年度占用累 计发生金额（不含 利息） 占川方与上市公 司的关联关系 2023年初占用资 金余额 仁币公司核算的 会计科口 202〕年度占用资 金的利息（如有） 2023年度偿还累 计发生金额 2023年术占用资 金余额 占川形成膜｜川 占川性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 前控股股东、实际控删人 及其附屈企业 小计 其他关联方及其附脑企》｜l 小计 总计 ~ 2023年度往来祟 计发生金额（不含 利息） 往来方与上市公 司的关l眺关系 2023年初往来资 金余额 上市公司核算的 会计科目 2023年度往来资 金的利息（如有） 2023年度偿还累 计波生金额 2023年木往米资 金余枷 其他关联资金往来 资金往来方名称 住来形成原｜大｜ 住来性质 搜股股东｀实际控制人及 其附胸企》｜′ ｜:‖｜J公川「｜0子公川＆其‖｜｛ 屈企》‖《 其他关联刀及其附川企》｜! 总计 ...