广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （1）提名委员会 作为提名委员会主任委员，本人在 2024 年度任职期间严格按照相关法律法规及《公 司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，及时了解公司人 才需求，积极为公司人才选拔建言献策。 （2）战略委员会 本人作为广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护了公司和股东特别 是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士研究生学历，执业律师。 1996 年 7 月至 1998 年 9 月在中国工商银行湖北省孝感市分行任法律顾问；2001 年 7 月至 2002 年 7 ...

2024年度内部控制自我评价报告 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 广东惠威电声科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效 性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文 件及《广东惠威电声科技股份有限公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东会赋予 的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结 构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事 会工作情况汇报如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，国际贸易摩擦不断，国际金融市场震荡不定，国民经济发展增速持续放缓。 公司管理层稳步推进既定的经营方针战略，攻坚克难，敢于创新，积极通过组织和人力 资源体系变革，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司产品市场竞争力与公 司运营能力,深入拓展公司产品的品牌影响力和渠道开发能力，为开创公司新时期的发展 格局奠定了坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入 27,116.22 万元，营业利润 2,072.90 万元，与上年同 期相比，分别增加 21.61%、增加 408.62%。实现利润总额 1,166.21 万元，归属于上市公 司股东的净利润 989.38 万 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"德皓审字[2025]00001069号"标准无 保留意见的审计报告。公司根据2024年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，编 制了2024年度财务决算报告，现汇报如下： 一、主要的财务数据和财务指标 1 | 流动资产合计 | 313,208,391.68 | 281,539,614.91 | 11.25% | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产： | | | | | 投资性房地产 | 1,283,043.96 | 1,600,438.32 | -19.83% | | 固定资产 | 123,189,818.32 | 133,385,567.65 | -7.64% | | 在建工程 | 24,518,390.66 | 24,514,890.66 | 0.01% | | 使用权资产 | | 1,892,995.03 | | | 无形资产 | 4,149,778.23 | 4,645,782. ...

广东惠威电声科技股份有限公司董事会审计委员会 对北京德皓会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年年 度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着对股东负责的态度，保持与会计师事务所的沟通 与联系，加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师事务所 2024 年度审 计工作的监督与评价情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）成 立日期为 2008 年 12 月 8 日，首席合伙人杨雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 1、审计委员会对北京德皓的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司 法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度 的规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运 作，维护公司和投资者利益。对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司及 下属公司的生产经营情况、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督， 促进了公司规范运作和健康发展。 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的评价 2024 年公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》、《监事会议事规则》等公司制度的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益 出发，认真履行监督职责。 监事会成员列席了 2024 年历次董事会会议和股东会，认为：董事会认真执行了股 东会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项 决议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的要求。 监事会对任期内公司的生产经营情况进行了监督，认为公司经营班子勤勉 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人王明强，作为广东惠威电声科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广东惠威电声科技股份有限公司董事会提名为广东惠威电 声科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑是□否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

广东惠威电声科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名高义 融为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东惠 威电声科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项：： ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 ...

广东惠威电声科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事高义融、王明强、曾婷婷的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广东惠威电声科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广 东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事高义融、王明强、曾婷婷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

广东惠威电声科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名曾婷 婷为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东惠 威电声科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、被提名人已经通过广东惠威电声科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...