制度修订 - 公司于2025年6月13日审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 拟修订《股东会议事规则》等24项治理制度[3][4] 审议安排 - 修订后的《公司章程》等9项制度修订需提交股东大会审议[1][3][4] - 15项制度修订无需提交股东大会审议[4] 其他事项 - 董事会提请授权办理章程备案事宜，以市场监管机构内容为准[2]

人员提名 - 杨敬宇被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 本人近十二个月无相关禁任情形[7] - 本人无证券市场禁入等违规情况[8][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司未超六年[9] 声明时间 - 声明时间为2025年6月9日[13]

董事会换届 - 公司2025年6月13日会议通过换届选举第五届董事会议案[2] - 第五届董事会设董事9名，非独立董事5名，独立董事4名[2] - 董事任期3年，自股东大会审议通过起算[3] 人员持股 - 张立品持有公司股份26444624股，为实际控制人[9] - 鞠万金持有公司股份7220312股[15] - 张礼扬持有公司股份8111389股[18] 人员关系 - 张立品与窦晓月、张礼扬为一致行动人[9] - 张礼扬为张立品之子[9] 无持股人员 - 戚思明未持有公司股份[12] - 苏敏等4人未持有公司股票[20][23][25][28]

人员提名 - 吴新科被提名为京泉华第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不持股超1%、非前十自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在持股超5%或前五股东任职[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合证监会和深交所规定的任职资格[2] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[4]

董事会换届提名 - 公司第四届董事会提名委员会审阅第五届董事候选人（不含职工代表董事）资料[1] - 提名程序合规，被提名人任职资格符合条件[1] - 同意提名张立品等为非独立董事候选人[2] - 同意提名苏敏等为独立董事候选人[2] - 独立董事候选人取得深交所认可资格证书[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名苏敏为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[9] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有与任职情况[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8]

业绩相关 - 2023年公司非公开发行股票募集资金总额为4.355亿元，净额为4.2057313841亿元[1] - 2023年公司使用募集资金置换自筹资金5326.320936万元[2] 项目投资 - 原“河源新能源磁集成器件智能制造项目”计划投资3.055亿元[3] - 截至2025年3月31日，该项目累计使用1.301493亿元，未投入1.23199亿元[5] - 公司拟将该项目中7033.93万元变更用于“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”[6] - 调整后各项目拟使用资金：河源项目1.736308亿元，大容量变压器项目6152.99万元，菲律宾项目7033.93万元，补充流动资金1.150731亿元[7] 菲律宾项目情况 - 菲律宾孙公司注册资本8000万元，香港京泉华发展有限公司持股99.9999%，自然人持股0.0001%[8] - 项目总建筑面积1.5万平方米，预计新增磁性元器件100万件/年，电源产品18万件/年，年平均营业收入达1.102亿元[9] - 项目建设周期为2年[10] - 项目总投资金额为8000.00，T+1为5014.58，T+2为2985.42[11] - 工程建设投资1449.49，含装修工程费用1317.72和建筑工程其他费用131.77[11] - 软硬件设备投入4543.87，T+1为1703.76，T+2为2840.11[11] - 场地购置费为1700.00[11] - 项目预备费为306.64，T+1为161.33，T+2为145.31[11] 研发与合作 - 截至2024年末，公司及其子公司已取得发明专利45项、实用新型239项、外观专利56项、软件著作权7项[20] - 2024年公司研发人员数量达到566人[20] - 公司与新能源汽车、光伏储能等领域龙头企业建立长期稳定合作关系[22][23] 项目效益与评价 - 项目全面达产后，所得税后财务内部收益率为18.68%[24] - 项目全面达产后，总投资净利润率为4.31%[24] - 项目全面达产后，所得税后静态投资回收期为6.08年[24] - 监事会认为变更有利于提高募集资金使用效率，优化全球战略布局[26] - 保荐机构认为变更决策程序合法、有效，对该事项无异议[28]

人事变动 - 公司工会于2025年6月12日选举李战功为第五届董事会职工代表董事[1] - 李战功任期自2025年第二次临时股东大会选举通过至第五届董事会届满[1] 个人信息 - 李战功1974年8月出生，本科，高级工程师[4] - 历任无锡市报警设备厂等职，现任公司董事、副总经理[4] - 兼任南京兆华科技有限公司监事[4] 股份及任职情况 - 李战功持有公司股份3,101,326股[5] - 与大股东无关联，近五年无其他机构董事任职[5] - 任职资格符合规定，无不适任情形[5]

独立董事提名 - 田永臣被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 田永臣及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 担任独立董事境内上市公司数不超三家[9] - 连续任职未超六年[9] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4] 资格审查 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] - 不存在不得担任董事情形，符合任职资格条件[2]

独立董事候选人资格 - 苏敏通过京泉华科技独立董事候选人资格审查[2] - 本人及直系亲属等不在公司及相关企业任职[7] - 本人及直系亲属不属特定股份股东[7] - 本人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 本人在该公司连续任独董未超六年[9]