股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为6月30日[22] - 股权登记日为2025年6月23日[4] - 会议登记时间为6月27日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月30日9:15至15:00[21] 会议地点与安排 - 会议地点为深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室[4] - 现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[11] 换届选举 - 换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事各4人[5][7] - 选举非独立董事和独立董事时股东选举票数为所代表有表决权股份总数×4[18] 提案相关 - 提案3包含7个子提案[6] - 提案3中子提案3.01 - 3.03需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 修订《公司章程》及部分治理制度提案子提案数为7个[23] 投票信息 - 网络投票代码为362885，投票简称为京泉投票[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东[7]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十五次会议6月9日发通知，6月13日现场召开[2] - 应到3名监事，实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过变更部分募投项目等议案，表决3同意0反对0弃权[3] - 变更项目利于提高资金效率、优化全球布局[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3]

董事会会议 - 2025年6月13日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[3][4][5] - 提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[6][7][8] 募投项目 - 拟将7033.93万元未使用募集资金变更项目[11] - 新增菲律宾孙公司为实施主体及实施地点[11] 股东大会 - 2025年6月30日召开第二次临时股东大会[13] - 采取现场和网络投票结合方式[13]

新产品和新技术研发 - 公司一项发明专利（专利号：ZL202010612165.X）获第二十五届中国专利优秀奖[1] 业绩总结 - 获奖不对公司当期经营业绩产生重大影响[1] 其他信息 - 公告发布于2025年6月11日[3]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除已回购股份2,543,800股后为基数，向全体股东每10股派0.220000元人民币现金（含税）[4] - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.198000元[4] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[4] 回购股份情况 - 公司通过回购专用证券账户持有本公司股份2,543,800股，不享有参与利润分配的权利[2][6] - 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，每10股派发现金红利0.22元，现金分红总额为5,925,984.13元[2] 除权除息计算 - 本次权益分派实施后除权除息价格计算方式为：每十股现金红利=现金分红总额/总股本*10，即0.217941元[3][7] - 每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.0217941元[3][7] - 权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0217941元/股[3][7] 股东大会审议情况 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过[3] - 分配方案实施前若公司总股本发生变化，则按照"分配比例不变，调整分派总额"的原则进行相应调整[3] 股权登记与除权除息日 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[4] 分派对象 - 本次分派对象为截至2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东[5]

股份回购 - 公司回购专户持有股份2,543,800股[3] - 通过回购专户累计回购公司股份2,543,800股[10] 现金分红 - 公司本次实际现金分红总额为5,925,984.13元（含税）[3] - 每10股派发现金红利0.22元（含税）[3] - 每股现金红利为0.0217941元[4] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月16日股东大会审议通过[4] - 权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[7] - 截至2025年5月29日收市后登记在册的全体股东为分派对象[8] - A股股东现金红利将于2025年5月30日划入资金账户[9] - 本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0217941元/股[4]

行业概述 - 电感滤波器是使用电感元件去除电路噪声和波形畸变的电子元件 由电容和电感组合而成 可提高电路系统稳定性和信号质量 但存在体积较大 重量较重 频率响应限制等缺点[3] - 常见类型包括低通滤波器 高通滤波器 带通滤波器 带阻滤波器 谐振滤波器 多阶滤波器 有源滤波器 RLC滤波器等[3][5] - 行业发展可追溯至20世纪初期无线电技术兴起 20世纪70年代随半导体技术发展快速成长 21世纪进入小型化 集成化 智能化新阶段 中国成为全球重要生产和出口基地[6] 市场规模 - 2021年中国电感滤波器行业市场规模达68.47亿美元 预计2030年将增长至159.25亿美元[1][14] - 增长驱动因素包括电力电子技术发展 智能电网 新能源 高端制造等领域需求增加 以及中国政府出台扶持政策促进技术创新和产业升级[1][14] 产业链结构 - 上游为磁性材料 金属材料 塑料等原材料及磁芯 线圈等关键零部件[8] - 中游为电感滤波器生产制造环节[8] - 下游应用领域包括电子 通讯 医疗 航空航天 汽车等行业[8] 应用领域需求 - 通讯领域：用于天线接收系统滤除杂波和干扰信号 2024年中国电信业务收入达1.74万亿元 同比增长3.2%[10] - 新能源汽车领域：用于电机控制系统 电池管理系统和充电系统 2025年第一季度中国新能源汽车产销分别完成318.2万辆和307.5万辆 同比分别增长50.4%和47.1%[12] 竞争格局 - 国际巨头如安费特 TDK Murata在高端市场占据领先地位[16] - 国内主要企业包括顺络电子 京泉华 麦捷科技 武汉凡谷 威海东日技研等[16] - 顺络电子2025年第一季度营业收入14.61亿元 同比增长16.03% 归母净利润2.33亿元 同比增长37.02%[17] - 麦捷科技2025年第一季度营业收入7.81亿元 同比增长15.4% 归母净利润0.62亿元 同比增长0.5%[19] 发展趋势 - 小型化 轻量化和高集成化：采用新型材料和制造工艺制作更小巧电感元件并与其他电子元件集成[21] - 智能化和自动化：通过AI算法分析运行数据实现自动调节工作参数和故障预测[22] - 定制化和个性化：根据具体应用环境和参数要求开发特定功能产品[23][24] 相关企业 - 上市公司包括顺络电子(002138) 麦捷科技(300319) 京泉华(002885) 武汉凡谷(002194) 朗威股份(301202) 利通电子(603629) 三安光电(600703) 风华高科(000636) 卓胜微(300782) 圣邦股份(300661)等[1] - 非上市公司包括中山煜兴电子 威海东日技研电子 深圳市虹昇科技 西安科湃电气 上海民恩电气 北京英博电气 成都康普信源科技 成都斯普瑞斯科技 浙江星明智能电气 重庆麦克斯韦电气技术等[2]

股份回购 - 公司回购注销989,747股限制性股票，因激励对象离职及业绩考核未达成[2] - 回购后总股本由271,906,715股减为270,916,968股[3] - 回购后注册资本由271,906,715元减为270,916,968元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报需合同等凭证原件及复印件[6] - 申报时间为45日内（9:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[6] - 申报地点为深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号[6] - 联系人是曹文智、冯谦[7] - 联系电话是0755 - 27040133[7] - 电子邮箱是szjqh@everrise.net[8]

员工持股计划参与人员 - 参与人数不超过50人，其中监事、高级管理人员4人，中层及骨干不超46人[9][26][29][30] 资金与份额 - 拟募集资金不超1602.594万元，份数上限1602.594万份，每份1元[10][29][35] - 监事、高管认购不超178.29万份，占比11.13%；中层及骨干不超1424.304万份，占比88.87%[29] 股份来源与规模 - 股份来源为回购股票，不超254.38万股，占股本0.94%[10][36][37] - 截至2024年11月2日，累计回购2543800股，占比0.94%，成交30004196元[36] 受让价格 - 受让回购股份价格为6.30元/股[11][39][42] 交易均价 - 草案公告前1个交易日均价12.49元/股，前20个交易日均价12.52元/股[40] 回购成交价 - 本次股份回购最高14.787元/股，最低9.60元/股[36] 存续期与解锁 - 存续期48个月，届满前1个月可延长，标的股票分两期解锁，每期50%[11][43][46] 业绩考核 - 2025年归母净利润增长率目标109%、触发值78%，营收增长率目标16%、触发值10%[50] - 2026年归母净利润增长率目标161%、触发值122%，营收增长率目标32%、触发值26%[50] 解锁比例 - 公司层面取归母净利润和营收增长率解锁比例孰高值[50] - 个人绩效分五级，对应解锁比例不同[52] 管理机构 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[54] - 管理委员会3人，任期为存续期[64] 会议规则 - 持有人会议提前3日通知，紧急口头通知[58] - 议案经出席持有人50%以上份额同意通过，变更等需2/3以上[60] 授权与资产 - 股东大会授权董事会办理相关事宜[74][75] - 资产独立于公司固有资产[76] 权益分配 - 锁定期内不得分配权益，期满后管理委员会处置并分配[79] 费用摊销 - 若2025年5月中旬通过，预计确认总费用1574.61万元[91] - 2025年摊销524.87万元，2026年787.31万元，2027年262.43万元[91] 股东权利 - 监事、高管仅享资产收益权，其他持有人委托管理委员会行使部分权利[86] 实施时间 - 员工持股计划实施时间为2025年5月16日[107]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-027 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30—16:00 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点： 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1 号楼 201 会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...