独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会4次，全亲自出席，无反对票，列席股东大会1次[5] - 2024年度独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 2025年独立董事将继续履行义务维护股东权益[17] 委员会会议 - 薪酬与考核委员会2024年4月9日和8月28日开会审议薪酬议案[6] - 提名委员会2024年4月9日和8月13日开会审议多项议案[6] - 独立董事专门会议2024年4月9日审议日常关联交易预计议案[6] 人员变动 - 独立董事徐军辉6年任期届满辞职，补选苏文卿为新任独立董事[14] 薪酬调整 - 公司审议通过调整技术、生产副总经理年度基本薪酬议案[16] - 公司决定增加部分技术骨干岗位工资[16] 财务相关 - 2024年公司关联交易实际发生总金额未超预计额度[11] - 会计机构认为公司2023年财务报告公允，内控有效[12] - 公司续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构[13]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对四类舆情[2][3] - 舆情分重大和一般两类，处置方式不同[4][11] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 证券部负责舆情信息采集和媒体信息管理[6] - 制度2025年4月9日生效实施[17][18]

内部控制评价 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收合计占合并报表对应总额100%[7] 内控工作涵盖方面 - 2024年度内部评价工作涵盖企业文化、治理结构等多方面[8] 制度建设 - 公司建立规范经营管理流程和法人治理结构[9][10] - 公司建立规范会计系统和财务管理制度[13][14] - 公司制定《信息披露管理办法》规范信息披露行为[24] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报比例划分[27] - 非财务报告内控缺陷按直接经济损失占利润总额比例划分[28] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[32]

人员与业务数据 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券业务报告注会227人[3] - 2024年业务收入52937.55万元，审计46009.42万元，证券15518.61万元[3] - 2023年为95家上市公司提供年报审计，收费9271.16万元，制造业A股客户7家[3][4] 风险保障 - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] 执业处罚 - 天衡近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[4] - 30名从业人员近三年受行政处罚3次（6人）、监管9次（19人）、自律6次（13人）[4] 审计相关会议 - 2024年4月9日开会，5月6日股东大会通过续聘天衡为2024年审计机构[5] - 2025年1月7日审计委员与审计人员审前沟通[9] - 2025年4月1日审计委员会听取2023年度审计结论沟通[9] - 2025年4月9日审计委员会通过2023年报告议案并同意提交董事会[10]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，费用待协商[2] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注册会计师386人，签过证券业务审计报告的227人[4] - 2024年度天衡业务收入52937.55万元，审计业务46009.42万元、证券业务15518.61万元[4] - 2023年度天衡为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元，同行业制造业A股上市公司审计客户7家[4] - 2024年末天衡已提取职业风险基金2445.10万元，2024年购买职业保险累计赔偿限额10000.00万元[5] - 天衡近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次[5] 人员情况 - 拟签字注册会计师张旭近三年签署或复核11家上市公司审计报告[7] - 拟签字注册会计师葛启海近三年签署2家上市公司审计报告[7] - 项目质量控制复核人常怡近三年签署或复核4家上市公司审计报告[7] 审计收费 - 2024年度财务审计和内控审计收费分别为45万元（含税）和10万元（含税），与去年相同[10]

业绩数据 - 2024年营收159,208.27万元，较2023年增长21.02%[4] - 2024年净利润44,241.05万元，同比增长15.30%[4] 资产负债 - 2024年货币资金42,296.28万元，较2023年减少73.56%[7] - 2024年交易性金融资产86,446.39万元，同比增长24,289.57%[7] 现金流量 - 2024年经营活动现金流净额44339.86万元，同比增加6.21%[22] - 2024年投资活动现金流净额 - 123193.91万元，同比减少2124.71%[22] - 2024年筹资活动现金流净额 - 35768.25万元，同比无增减[22] - 2024年现金及等价物净增加额 - 114617.25万元，同比减少1049.71%[22]

关联交易金额 - 2025年预计日常关联交易（不含税）102万元，已发生15.40万元，上年56.01万元[1] - 2025年预计向关联方出租场地2万元，已发生0元，上年1.92万元[1] - 2025年预计向关联方销售商品100万元，已发生15.40万元，上年54.09万元[1] 2024年关联交易占比及差异 - 2024年向关联方出租场地实际占比34.78%，与预计差异 -4.00%[2] - 2024年向关联方销售商品实际占比0.03%，与预计差异 -45.91%[2] 其他 - 2025年4月9日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1][10] - 关联方阳春市志诚水泵展销部为经销商，由施宗顺夫妇控制[4] - 关联交易按市场价格定价，独董和监事会认为公允[5][11][14]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超180,000万元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[2][3][6][17][19] 投资产品 - 产品期限不超12个月，为低风险产品[4] 决策与实施 - 董事会授权总经理决策签署，财务部负责购买[8] 风险与监督 - 面临收益波动等风险，财务部评估，内审每季度检查，独董和监事会可检查[10][11][13][14] 议案时效 - 本次议案经股东大会通过后，原2024年相关议案作废[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘奕华为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人应具备五年以上履行职责工作经验[18] - 会计专业被提名人需满足特定资格条件[19] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股等有比例限制[21][22] - 被提名人近期有禁止情形和任职数量限制[27][33][36][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38]

人员变动 - 独立董事邵明任职满六年申请辞职，辞任后不再任职[2] - 拟提名刘奕华任独立董事，任期自2024年股东大会通过起[4] 人员信息 - 刘奕华1956年生，硕士学历，无股份和关联关系[9] 后续安排 - 邵明在补选前继续履职，公司将完成补选[2] - 刘奕华任职资格审核无异议后提交股东大会[5]