证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－064 美格智能技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 提名委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。 薪酬与考核委员会（3 人）：马利军先生（主任委员）、王平先生、杨政先生。 战略委员会（3 人）：王平先生（主任委员）、马利军先生、杨政先生。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月26日召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过 了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第四 届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关 于选举公司第四届监事会主席的议案》。具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，成 员如下： ...

会议情况 - 公司于2024年7月26日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议应到、实到表决监事均为3人[2] 选举结果 - 审议通过选举宁欢先生为第四届监事会主席[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] 人员信息 - 宁欢先生1980年出生，2014年9月起在子公司工作[8] - 宁欢先生直接持有公司股份1560股[8]

美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(二) 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(二) 上市公司名称：美格智能技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美格智能 信息披露义务人：胡培泽 法定住所：福建省仙游县鲤城街道******* 通讯地址：福建省仙游县鲤城街道******* 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释下降 签署日期：二零二四年七月二十四日 股票代码：002881 1 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(二) 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 信息披露义务人声明 1 | | | --- | --- | | 第一节 | 释义 ...

1 上市公司名称：美格智能技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美格智能 股票代码：002881 信息披露义务人：深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司 法定住所：广东省深圳市宝安区****** 通讯地址：广东省深圳市宝安区****** 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(一) 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(一) 股份变动性质：持股数量减少及被动稀释导致持股比例下降 签署日期：二零二四年七月二十四日 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(一) 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本 报告书已全面披露信息披露义务人在美格智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"美格智能"）中拥有权益的股份 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-059 美格智能技术股份有限公司 关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票期权 首次登记数量：160万份 首次登记人数：156人 期权代码：037451 期权简称：美格JLC3 2、限制性股票 首次登记数量：351万股 首次登记人数：205人 限制性股票授予登记完成日：2024年7月24日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司的有关规定，截至本公告披露日，美格智能技术股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了2024年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或"本计划"）的首次授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事 会第二十一次会议，审议 ...

美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 上市公司名称：美格智能技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美格智能 股票代码：002881 信息披露义务人：黄卫东 法定住所：广东省深圳市罗湖区红岭中路***** 通讯地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路***** 股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释下降 签署日期：二零二四年七月二十四日 1 美格智能技术股份有限公司 简式权益变动报告书(三) 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本 报告书已全面披露信息披露义务人在美格智能技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"美格智能"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-060 美格智能技术股份有限公司 关于公司股东持股比例及权益变动的提示性公告 公司股东凤凰投资、黄卫东、胡培泽保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东深圳市 凤凰山文化旅游投资有限公司（以下简称"凤凰投资"），因持股数量减少及被 动稀释，持股比例自 7.12%减少至 4.98%。公司持股 5%以上股东黄卫东先生、胡 培泽先生，在持股数量不变的情况下，因公司股权激励期权自主行权及限制性股 票授予完成，公司总股本增加，持股比例自 5.04%被动稀释至 4.97%。 一、本次权益变动的基本情况 1、凤凰投资变动情况： 公司于2017年6月上市，凤凰投资持股数量为760万股，持股比例为7.12%。 公司于 2018 年 6 月实施 2017 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本的方 式向全体股东每 10 股转增 7 股, 凤凰投资所持股份数量由 760.00 万股变更 为 ...

美格智能技术股份有限公司监事会 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－056 美格智能技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司于2024年7月9日召开了职工代表大会，会议选举 付芷依女士为第四届监事会职工代表监事（简历附后）。 付芷依女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议 通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第四届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监 事职 ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 马利军 作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人美格智能技术股份有限公司董事会提名为 美格智能技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过美格智能技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

人员提名 - 杨政被提名为美格智能第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚通报[28][31][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[35][36] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 履职尽责，不符资格及时报告并辞职[38]