美格智能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美格智能技术股份有限公司董事会现就提名杨政先生为美格智能 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过美格智能技术股份有限公司第三届董事会提名委员 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月26日15:00召开[1][3] - 股权登记日为2024年7月19日[6] - 现场会议地点在广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层[9] 议案信息 - 议案1等额选举非独立董事3人，议案2等额选举独立董事2人，议案3等额选举非职工代表监事2人[10][11] 投票信息 - 网络投票时间为7月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[3] - 投票代码为362881，投票简称美格投票[21] 登记信息 - 登记时间为2024年7月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 登记地点为美格智能技术股份有限公司证券部办公室[14]

独立董事津贴调整 - 拟将独立董事津贴由每人10万元/年（税前）调至15万元/年（税前）[2] - 2024年7月9日董事会审议通过调整议案[2] - 议案需2024年第三次临时股东大会审议，通过后执行[2]

监事会选举 - 2024年7月9日召开第三届监事会第二十三次会议，审议选举第四届非职工代表监事议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，2名非职工代表，1名职工代表[2] - 提名宁欢、宁健为非职工代表监事候选人，议案将提交临时股东大会审议[2][3] 候选人信息 - 宁欢1980年生，硕士，持有公司1560股股份[6] - 宁健1981年生，大专，现任商务经理，未持股[7]

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－054 美格智能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 第四届董事会非独立董事候选人简历 1、王平先生 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《美 格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2024年7月9日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选举第四 届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。 经公司第三届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司第三届董事会提名王平 先生、杜国彬先生、夏有庆先生为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事 候选人简历详见附件）；提名杨政先生、马利军先生为第四届董事会独立董事候 选人（独立董事候选人简历详见附件）。二位独立董事候选人均已取得深圳证券 交易所认可的独立董事 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-053 1、审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会同意提名宁欢先生、宁健 先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三 年。 表决情况如下： （1）选举宁欢先生为第四届监事会非职工代表监事 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）选举宁健先生为第四届监事会非职工代表监事 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年7月5日以 书面方式发出了公司第三届监事会第二十三次会议的通知。本次会议于2024年7 月9日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人， 会议由监事会主席宁欢 ...

会议安排 - 第三届董事会第二十六次会议7月5日通知、7月9日召开[2] - 拟于7月26日召开2024年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[7][8] 人事提名与选举 - 提名王平、杜国彬、夏有庆为第四届非独立董事候选人[3] - 提名杨政、马利军为第四届独立董事候选人[4] - 选举非独立董事、独立董事表决均全票通过[3][4] 议案表决 - 调整独立董事津贴议案3票同意，关联董事回避[6] - 选举及津贴议案均需提交股东大会审议[3][4][6]

美格智能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美格智能技术股份有限公司董事会现就提名马利军先生为美格智 能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为美格智能技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过美格智能技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东王成、 胡培泽的通知，王成协议转让给胡培泽的13,000,000股无限售流通股份已在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司股东王成和胡培泽签署了《胡培泽与王成关于美格智能技术股份有限公 司股份协议转让协议》（以下简称"股转协议"），王成拟以协议转让的方式向 胡培泽出让13,000,000股无限售流通股。具体内容详见公司于2024年5月11日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东协议转让公 司部分股份暨权益变动提示性公告》（公告编号：2024-031）及相关简式权益变 动报告书。 二、本次协议转让股份过户登记情况 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-051 美格智能技术股份有限公司 关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 公司股东王成先生及胡培泽先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-046 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：本次对公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计 划的股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等相关法律、法规、规范性文件以及公司《2020 年度股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公 司及全体股东利益的情况。监事会同意对公司激励计划期权行权价格的调整。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格的公告》。 2、审议通过了《关于调整 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划相关 事项的议案》。 经审核，监事会认为：本次对公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）授予的激励 ...