证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-047 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日 15:00。 （二）会议出席情况 出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000 股，通过现场和网络参加本 次会议的股东及股东代表共计15人，代表公司有表决权的股份为166,227,900股， 占公司有表决权股份总数的 73.2927%。其中，中小投资者共计 13 人，代表公司 有表决权的股份 1,797,900 股，占公司股份总数的 0.7927%。 现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 164,430,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.5000%。 网络投票情况： ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师验证： 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市卫光生物制品股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市卫光生 物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和规范性文件以及现行有效的《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定 ...

公司业绩及财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为457,166,651.70元，同比增长97.18%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为101,025,551.22元，同比增长115.47%[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为222,999,664.96元，同比增长1,650.61%[10] - 公司基本每股收益为0.4454元，同比增长115.48%[10] - 公司总资产为2,656,596,662.42元，较上年末增长3.14%[10] 公司产品及市场 - 公司所属行业发展情况：我国血液制品行业采浆规模、血浆综合利用率和行业集中度有较大提升空间[15] - 公司主要产品及用途：公司主要产品包括人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、狂犬病人免疫球蛋白等，适应症包括失血创伤、烧伤引起的休克、脑水肿等[16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 公司营业收入同比增长97.18%，主要来自血液制品业务，其中人血白蛋白和静注人免疫球蛋白等产品销售额大幅增长[33] - 血液制品业务占营业收入比重95.76%，其中人血白蛋白和静注人免疫球蛋白等产品占比较大，销售额同比增长较快[35] 公司技术及管理 - 公司拥有稳定的技术及管理团队，具备技术领先的血液制剂生产车间和检测设备，近年来实施精益管理，产品质量稳步提升，产品收率在行业内领先水平[29] - 公司建立完善的产品研发机制和科研人员激励机制，拥有多个科研载体和人才创新载体，积极承担各类科研及技术攻关项目，已获得48项国家授权专利[29] - 公司拥有8大科研载体和人才创新载体，为研发提供高质量支撑和技术平台，积极布局生物医药前沿细分赛道，筛选符合公司战略发展方向的并购目标[31] 公司财务状况及资产情况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降71.77%，主要是取得借款收到的现金减少和偿还债务支付的现金增加所致[34] - 公司应收账款为45,892,976.5元，同比增长1.73%[41] - 公司存货为677,390,893元，同比增长25.50%[41] - 公司固定资产为599,839,093元，同比下降0.32%[42] - 公司在建工程为16,385,432.1元，同比增长22.58%[43] - 公司长期借款为490,145,299元，同比增长18.45%[44] 公司治理及股东情况 - 公司报告期内主要子公司罗定市卫光单采血浆净资产为7,099,295元[50] - 公司在2023年半年度报告中提到，应对市场竞争风险的措施包括优化营销策略、拓宽终端市场，探索国际市场，加大品牌宣传力度[52] - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为9,802人，持股5%以上的普通股股东包括深圳市光明区国有资产监督管理局、武汉生物制品研究所有限责任公司等[100]

第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次 会议于2023年8月23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼四楼以现场结 合通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主持，会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-042 深圳市卫光生物制品股份有限公司 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 3. 审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 董事会经审议同意于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在指定信 ...

二、监事会会议审议情况 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-043 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次 会议于 2023 年 8 月 23 日在深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监 事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 三、备查文件 第三届监事会第十五次会议决议 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 2023年8月25日 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。现将该预案有关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案 为积极回报全体股东，并结合公司实际经营情况，公司拟定 2023 年半年度 利润分配预案为：以公司截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 226,800,000 股为基数， 每 10 股派发现金红利 2 元（含税），拟派发现金红利总额为 45,360,000 元，不 送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按 照分派总额不变的原则相应调整分配比例。 公司上述分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》等的规定。 二、本次利润分配预案的决策程序 公司 2023 年半年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议及第 三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。具体情况 详见公司于同日刊登在指定信息披露 ...

企业负责人：张战 主管会计工作负责人：岳章标 会计机构负责人：黄悝 | 其他关联人 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其附属企 | | | | | | 业 | | | | | | 小计 | | | | | | 总计 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 占用累计发生 | 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年 1- | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | | 月占用资金的 | | 月偿还累计 | | 6 月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 ...

深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的 我们认为公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和 股东合理回报，符合《公司章程》等的相关规定，有利于维护全体股东的利益， 不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司董事会拟定的 2023 年半年度 利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 2023 年 8 月 23 日 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章 程》等的规定，作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，我们认真审阅了该等事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通， 对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下： 关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 ...

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2023-046 深圳市卫光生物制品股份有限公司 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次 会议决定于 2023 年 9 月 15 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号 公司综合楼 4 楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股 东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： 2023 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的律师； （4）根据 ...

（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； （2）报告期内，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情形。 特此说明。 深圳市卫光生物制品股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定， 作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公 司报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股股东及其他关联方占 用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立 意见如下： 独立董事：汪新民、杨新发、王艳梅 2023 年 8 月 23 日 ...