2025 年 12 月 24 日 附件： 关于选举职工代表董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 12 月 24 日 召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举肖波浪先生（简历附后） 担任公司第五届董事会职工代表董事，与公司现任董事共同组成第五届董事会， 任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 经核实，肖波浪先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的 有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一，符合相关法律法规及公司《章程》的规定。 特此公告。 长缆科技集团股份有限公司董事会 证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-053 长缆科技集团股份有限公司 职工代表董 ...

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2025-052 长缆科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长缆科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会于 2025 年 12 月 24 日采用现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召 开。本次大会由公司董事会于 2025 年 12 月 9 日以公告方式通知全体股东。本次 大会由公司董事会召集，公司董事长俞涛先生主持。本次大会的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及和《长缆科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月24日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月24日上 午9:15 - 9:25，9:30 ...

电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 北京海润天睿律师事务所 关于长缆科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于长缆科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：长缆科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受长缆 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、王羽律师（以 下称"本所律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表 决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完 ...

公司研发进展 - 长缆科技控股子公司双江能源研发的浸没式绝缘冷却液正处于试验验证阶段 [2] - 该研发有利于拓宽公司产品种类 [2] - 该研发有望为公司创造更多利润点 [2] - 该研发有助于扩大公司市场竞争力 [2]

公司产品研发进展 - 长缆科技控股子公司双江能源研发的浸没式绝缘冷却液正处于试验验证阶段 [2] - 该产品为服务器液冷产品，有利于拓宽公司产品种类 [2] 产品潜在影响 - 新产品有望为公司创造更多利润点 [2] - 新产品有助于提升公司市场竞争力 [2]

公司业务拓展 - 公司成功进入商业航天领域 [1] - 公司实现了材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业的导入 [1]

公司业务拓展 - 公司成功进入商业航天领域 [1] - 公司实现了材料、箱柜、连接器、机电等产品在航天行业的导入 [1]

公司治理结构变动 - 公司于2025年12月8日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了增选独立董事及修订《公司章程》等议案 [1][8] - 公司拟将董事会成员席位由9名增至11名，增加一名独立董事和一名职工代表董事，使独立董事人数由3名增至4名，独立董事占董事会总人数的比例不少于三分之一 [1] - 兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事总人数合计未超过公司董事总数的二分之一 [1] 独立董事候选人信息 - 公司董事会提名范进学先生为第五届董事会独立董事候选人，其任期需经公司2025年第二次临时股东会审议通过 [2] - 范进学先生为1963年出生的法学博士，现任上海交通大学特聘教授、博士生导师，研究方向为宪法学、法理学，并在多个国家级及市级法学研究机构和立法咨询组织中担任职务 [5] - 范进学先生未持有公司股份，与公司主要股东及管理层无关联关系，无不良记录，且已取得独立董事资格证书，符合相关任职条件 [6] 公司章程与治理制度修订 - 公司修订《公司章程》及部分治理制度，旨在根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规完善公司治理结构，确保与监管规定同步 [8] - 此次修订的核心变化之一是董事会审计委员会将承接并行使监事会的相关职权 [8] - 修订《公司章程》是新增独立董事候选人提名通过的前提条件，修订后的章程最终以市场监督管理部门核准结果为准 [2][8]

信息披露管理 - 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，董秘组织实施[3] - 涉商业、国家秘密可按规定暂缓或豁免披露[5][6] 内部流程 - 公司决定暂缓、豁免披露需走内部审批流程[10] - 相关信息登记由董秘负责，证券部保管不少于10年[10] 外部报送 - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料至监管机构[12] 知情人管理 - 知情人对暂缓、豁免事项负有保密义务并备案[22] - 知情人泄密愿承担法律责任[22]

管理架构 - 公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为负责人，证券部负责日常管理[7] 人员职责 - 投资者关系管理负责人负责全面工作、制定制度等[7] - 投资者关系管理部门负责信息沟通、危机处理等工作[8] 受理时间 - 证券部受理日常事务时间为每周一至周五特定时段[9] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师等[11] - 沟通内容涵盖发展战略等方面[11] 信息披露与沟通渠道 - 公司应及时、公平披露信息，加强网络沟通渠道建设[13] 培训与档案管理 - 定期对相关人员进行系统培训[10] - 档案应包含相关内容，按方式分类存档，保存不少于3年[15] 制度相关 - 制度按法规及章程执行，自审议通过生效，由董事会解释[17][18]