监事会关于公司向特定对象发行A股股票相关事项的审核意 见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称"《发行注册 管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件的规定，深圳市三利谱光电科技股份 有限公司（下称"公司"）监事会在全面了解和审核公司本次向特定对象发行 A 股股票（下称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，具备上市公司向特定对象发行 A 股股票的 条件和资格。 2、本次发行的发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办 法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 3、《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》详细论 证了本次发行的必要性和可行性，符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的要求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益。 4、《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报 告》对本次发行募集资金使用的可 ...

| | | | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 合肥三利谱二期TFT-LCD用 | 85,426.60 | 60,262.47 | 70.54 % | | | 偏光片生产线项目 | | | | | | 合计 | 85,426.60 | 60,262.47 | 70.54 % | 国信证券股份有限公司 关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"保荐机构"或"国信证券"）作为深圳市 三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三利谱"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对三利谱募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会") 《关于核准深圳市 三利谱光电科技股份有限公司非公开 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响 进行了分析，并拟定了填补回报的具体措施。公司相关主体就保证发行人填补即 期回报措施切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-016 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行""向特定对象发行股票"）后其 主要财务指标的分析、 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-013 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 6 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会 2024 年第一次 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议 的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

第五届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 6 日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会 2024 年第二次 会议的通知。本次会议于 2024 年 3 月 8 日在深圳市光明新区公明办事处楼村社 区第二工业区同富一路 5 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事陈洪涛先生、独立董事陈志华先生以通讯方 式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-012 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 表决结果：同意 6 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 独立董事专门会议 关于公司第五届董事会2024年第二次会议相关事 项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳市三利谱光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为深圳市三利谱 光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于2024年3月7日召 开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，本着认真、负责的态度 对公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）涉及关联交易事项进 行了仔细研究和讨论，基于独立判断的立场，经审慎分析发表如下审查意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》的审查意见 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等有关法律法规和规范 性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行股票的资格和有关条件，公司具 备向特定对象发行股票的资格和各项条件。 因此，我们同意将此议案提交公司董 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-008 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024 年2月28日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2024年第一次 会议的通知。本次会议于2024年3月1日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7 人，实到董事7人，其中董事长张建军先生、董事陶浩略先生、陈洪涛先生、独 立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董 事长张建军先生召集并主持，公司全体监事和高级管人员列席本次会议。本次会 议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司少数股 权的议案》； 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 ...

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-009 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度 不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 授信期限内，授信额度可循环使用。 公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）, 授权 期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1 日召开了第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额为100,000.00万元人民币的综合 授信额度，以满足公司业务发展需求。 | 序号 | 授信银行名称 | 授信额度（万元） | | 授信期限 | | --- | --- ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-010 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于通过公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于收购控股子公 司合肥三利谱光电科技有限公司少数股权的议案》，拟通过安徽合肥公共资源交 易中心以公开竞价方式收购控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司（以下简称 "合肥三利谱"）少数股东股权。公司拟以人民币 3500 万元挂牌底价公开竞价 收购合肥市工业投资控股有限公司所持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，收购完 成后，公司将持有合肥三利谱光电 100%股权。 2、本次交易为合肥市工业投资控股有限公司司通过安徽合肥公共资源交易 中心挂牌，转让其持有的合肥三利谱 1.47%国有股权，挂牌转让底价为人民币 3500 万元。本次收购是否能够达成及实际成交价格尚存在不确定性。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-007 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-007 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 29 日 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。 2024 年 2 月 28 日，公司已将人民币 1,500 万元闲置募集资金提前归还至公 司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时公司已将上述募集资金的 归还情况通知了公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。 截止目前，公司已累计归还 11,500 万元闲置募集资金至公司募集资金专用 账户，剩余暂时补充流动资金的 28,500 万元闲置募集资金将在到期之前归还。 在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将 根据实际需要将已补充流动资金 ...