天铁科技 - 全资孙公司安徽天铁锂电新能源与珠海欣界能源签订4亿元铜锂复合带采购订单[1] - 公司主营业务为轨道工程橡胶制品研发生产销售[1] - 所属行业为基础化工-橡胶-其他橡胶制品Ⅲ[1] 神力股份 - 控股股东终止与辽宁为戍企业的股份转让协议[1] - 公司主营业务为电机定子转子冲片和铁芯研发生产销售[1] - 所属行业为电力设备-电机Ⅱ-电机Ⅲ[1] *ST天微 - 预计上半年净利润3006.32万元同比大幅增长[2] - 扣非净利润2310.51万元同比增长2698.56万元[2] - 主营业务为灭火抑爆系统锂电火灾预警等产品[2] - 所属行业为国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ[2] 威胜信息 - 上半年营收13.68亿元同比增长11.88%[3] - 净利润3.05亿元同比增长12.24%[3] - 主营业务为电监测终端智慧公用事业管理系统[3] - 所属行业为通信-通信设备-通信终端及配件[3] 复旦微电 - 预计上半年营收18.2-18.5亿元同比增长1.44%-3.12%[3] - 预计净利润1.8-2.1亿元同比下降39.67%-48.29%[3] - 主营业务为超大规模集成电路设计开发[3] - 所属行业为电子-半导体-数字芯片设计[3] 金杯电工 - 上半年营收93.35亿元同比增长17.50%[4] - 净利润2.96亿元同比增长7.46%[4] - 主营业务为扁电磁线和电线电缆产品[4] - 所属行业为电力设备-电网设备-线缆部件及其他[4] 华能国际 - 上半年营收1120.32亿元同比下降5.70%[4] - 净利润92.62亿元同比增长24.26%[4] - 所属行业为公用事业-电力-火力发电[4] 衢州发展 - 筹划发行股份购买先导电子科技股份并停牌[4] - 主营业务为房地产开发投资商业贸易[4] - 所属行业为房地产-房地产开发-住宅开发[4] 华业香料 - 控股股东拟减持不超过3%股份[5] - 主营业务为内酯系列合成香料研发生产销售[5] - 所属行业为美容护理-化妆品-化妆品制造及其他[5] 中贝通信 - 控股子公司终止2500万美元股权收购[6] - 主营业务为专用通信与信息化服务[6] - 所属行业为通信-通信服务-通信工程及服务[6] 赛微电子 - 国家集成电路基金减持1.06%股份[7] - 主营业务为MEMS芯片工艺开发及晶圆制造[7] - 所属行业为电子-半导体-集成电路制造[7] 苏州规划 - 2股东拟合计减持不超过4.5%股份[7] - 主营业务为规划设计工程总承包智慧城市[7] - 所属行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ[7] *ST金刚 - 获法院批复新增1亿元共益债借款[8] - 主营业务为异质结电池片太阳能组件[8] - 所属行业为电力设备-光伏设备-光伏电池组件[8] 安车检测 - 控股股东筹划控制权变更并停牌[9] - 主营业务为机动车检测系统及运营服务[9] - 所属行业为社会服务-专业服务-检测服务[9] 瑞松科技 - 2股东拟合计减持不超过3.0013%股份[11] - 主营业务为机器人智能制造解决方案[11] - 所属行业为机械设备-自动化设备-机器人[11] 光环新网 - 控股股东一致行动人拟减持不超过0.08%股份[13] - 主营业务为IDC及云计算业务[13] - 所属行业为通信-通信服务-通信应用增值服务[13] 上海汽配 - 股东拟合计减持不超过1.75%股份[13] - 主营业务为汽车热管理系统零部件[13] - 所属行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统[13] 奥赛康 - 股东拟减持不超过1.48%股份[14] - 主营业务为原料药及制剂研发生产销售[14] - 所属行业为医药生物-化学制药-化学制剂[14] 漫步者 - 董事拟减持不超过0.9569%股份[14] - 主营业务为音响耳机麦克风研发生产销售[14] - 所属行业为电子-消费电子-品牌消费电子[14] 新天药业 - 选举董大伦为董事长[14] - 主营业务为中成药新药研发生产销售[14] - 所属行业为医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ[14] 三柏硕 - 调整向控股孙公司增加投资至2052万美元[17] - 主营业务为休闲运动健身器材研发生产销售[17] - 所属行业为轻工制造-文娱用品-娱乐用品[17]

股东会基本情况 - 贵阳新天药业股份有限公司于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议时间为上午9:15-9:25和9:30-11:30 下午13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 本次股东会由公司董事会召集 会议实际召开时间地点及其他事项与通知完全一致 [3][4] 参会人员情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共10人 代表股份81,180,341股 占公司股份总数的33.2565% [4] - 通过网络投票系统投票的股东共107名 代表股份1,116,510股 占公司股份总数的0.4574% [4] - 公司部分董事监事和董事会秘书出席现场会议 高级管理人员及见证律师列席会议 [4] 表决结果分析 - 《关于增加公司注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》获得高票通过 同意票82,272,555股 占比99.9705% 反对票22,248股 占比0.0270% 弃权票2,048股 占比0.0025% [5] - 多个议案获得超过99.9%的同意率 包括四项99.9301%同意率的议案和一项99.9447%同意率的议案 [6] - 部分议案同意率相对较低 但仍获得高票通过 其中六个议案同意率为99.5761% 反对票325,648股 占比0.3957% [6][7] 董事会选举结果 - 会议采用累积投票方式选举第八届董事会非独立董事 董大伦获得81,344,692股同意 占比98.8430% 王金华获得81,344,877股同意 占比98.8432% 王光平获得81,344,777股同意 占比98.8431% 王文意获得81,344,777股同意 占比98.8431% 季维嘉获得81,345,977股同意 占比98.8446% [7] - 独立董事选举同样采用累积投票方式 高立金获得81,344,875股同意 占比98.8432% 官峰获得81,344,774股同意 占比98.8431% 张捷获得81,345,979股同意 占比98.8446% [7] 法律意见结论 - 北京德恒律师事务所认为本次股东会召集和召开程序 召集人和出席会议人员主体资格 会议表决程序 表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律法规和公司章程规定 合法有效 [8]

董事会换届选举结果 - 选举董大伦为第八届董事会董事长 表决结果全票通过9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 选举王金华为第八届董事会副董事长 表决结果全票通过9票同意0票反对0票弃权 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由董大伦任主任委员 委员包括董大伦、王金华、高立金 [2] - 提名委员会由高立金任主任委员 委员包括高立金、董大伦、张捷 [2] - 薪酬与考核委员会由张捷任主任委员 委员包括张捷、董大伦、官峰 [2] - 审计委员会由官峰任主任委员 委员包括官峰、张捷、何忠磊 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任董大伦为公司总经理 任期与第八届董事会一致 [3] - 聘任王金华、王光平、魏茂陈为公司副总经理 任期与第八届董事会一致 [3] - 聘任曾志辉为财务负责人（财务总监） 任期与第八届董事会一致 [3] 董事会秘书及辅助职务任命 - 聘任王光平为董事会秘书 任期与第八届董事会一致 [4][5] - 聘任王伟为证券事务代表 协助董事会秘书工作 [5] - 聘任施雪雁为内部审计负责人 任期与第八届董事会一致 [5] 会议基本情况 - 第八届董事会第一次会议于2025年7月29日17:00在上海以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9名 实际出席9名（7人现场表决/2人通讯表决） [1] - 会议由董事长董大伦主持 高级管理人员列席会议 [1]

核心观点 - 公司完成第八届董事会及高级管理团队换届选举 任命董事长、副董事长、各专门委员会委员及高级管理人员 确保治理结构稳定和业务连续性 [1][2][3] 董事会选举结果 - 选举董大伦为第八届董事会董事长 任期与董事会一致 [1] - 选举王金华为第八届董事会副董事长 任期与董事会一致 [2] - 董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 各委员会主任委员及委员组成如下 [2] - 战略委员会：主任委员董大伦 委员包括董大伦、王金华、高立金 [2] - 提名委员会：主任委员高立金 委员包括高立金、董大伦、张捷 [2] - 薪酬与考核委员会：主任委员张捷 委员包括张捷、董大伦、官峰 [2] - 审计委员会：主任委员官峰 委员包括官峰、张捷、何忠磊 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任董大伦为公司总经理 任期与第八届董事会一致 [2] - 聘任王金华、王光平、魏茂陈为公司副总经理 任期与董事会一致 [2] - 聘任曾志辉为公司财务负责人 任期与董事会一致 [3] - 聘任王光平为公司董事会秘书 任期与董事会一致 [3] - 聘任王伟为公司证券事务代表 协助董事会秘书工作 任期与董事会一致 [3] - 聘任施雪雁为公司内部审计负责人 任期与董事会一致 [4] 关键人员持股情况 - 何忠磊持有公司股票37,273股 [7] - 魏茂陈持有公司股票71,275股 [8] - 曾志辉持有公司股票75,993股 [10] - 王伟持有公司股票36,430股 [11] - 施雪雁未持有公司股票 [12] 人员资格与背景 - 所有新任人员均符合任职资格 无法律禁止情形及监管处罚记录 [4] - 王光平、王伟已取得深交所董事会秘书资格证书 [4] - 魏茂陈为博士研究生学历 主任药师、高级工程师 曾获贵阳市及贵州省劳动模范称号 [8] - 曾志辉为本科学历 拥有税务师、高级会计师、注册会计师资格 [10] - 施雪雁拥有高级管理会计师资格 长期负责公司内部审计工作 [12]

会议召开情况 - 公司于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东会 现场会议地点为贵阳市乌当区高新路28号公司办公楼会议室 [1] - 会议通知于2025年7月12日通过《证券时报》和巨潮资讯网公告 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为2025年7月29日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00 [1] 会议出席情况 - 出席会议股东共117人 代表股份82,296,851股 占公司总股份的33.7139% [1] - 通过现场投票股东10人 代表股份81,180,341股 占总股份33.2565% [1] - 通过网络投票股东107人 代表股份1,116,510股 占总股份0.4574% [2] - 中小股东出席108人 代表股份1,152,940股 占总股份0.4723% [2] 议案表决总体情况 - 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案获得99.9705%同意票 反对票0.0270% 弃权票0.0025% [2] - 所有特别决议议案均获得超过有效表决权股份总数的2/3通过 [3][4] - 关于修订股东大会议事规则的议案获得99.9301%同意票 反对票0.0431% 弃权票0.0268% [3] - 关于修订董事会议事规则的议案获得99.9287%同意票 反对票0.0431% 弃权票0.0282% [4] - 关于修订监事会议事规则的议案获得99.9447%同意票 反对票0.0270% 弃权票0.0282% [5] 中小股东表决情况 - 公司章程修订议案获得中小股东97.8927%同意票 反对票1.9297% 弃权票0.1776% [2] - 股东大会议事规则修订议案获得中小股东95.0131%同意票 反对票3.0746% 弃权票1.9123% [3] - 董事会议事规则修订议案获得中小股东94.9090%同意票 反对票3.0746% 弃权票2.0164% [4] - 监事会议事规则修订议案获得中小股东96.0539%同意票 反对票1.9297% 弃权票2.0164% [5] 董事会选举结果 - 董大伦当选非独立董事 获得98.8430%同意票 其中中小股东同意票占比17.4147% [12] - 王金华当选非独立董事 获得98.8432%同意票 其中中小股东同意票占比17.4307% [12] - 王光平当选非独立董事 获得98.8431%同意票 其中中小股东同意票占比17.4221% [13] - 王文意当选非独立董事 获得98.8431%同意票 其中中小股东同意票占比17.4221% [13] - 季维嘉当选非独立董事 获得98.8446%同意票 其中中小股东同意票占比17.5262% [13] - 高立金当选独立董事 获得98.8432%同意票 其中中小股东同意票占比17.4306% [14] - 官峰当选独立董事 获得98.8431%同意票 其中中小股东同意票占比17.4218% [14] - 张捷当选独立董事 获得98.8446%同意票 其中中小股东同意票占比17.5263% [15] 法律意见 - 北京德恒律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序 召开程序 人员资格 表决程序及决议结果符合相关法律法规和公司章程规定 [15][16]

董事会换届选举 - 第七届董事会于2025年5月8日届满 公司于2025年7月29日召开第一次临时股东会完成换届 [1] - 第八届董事会由9名董事组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工董事 [2] - 选举董大伦 王金华 王光平 王文意 季维嘉为非独立董事 高立金 官峰 张捷为独立董事 何忠磊为职工董事 [2] - 新一届董事会任期三年 自2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效 [2] 任职资格与合规性 - 所有董事均符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件 能够胜任岗位职责 [3] - 兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事会总数二分之一 [3] - 独立董事人数占比符合不低于董事会总数三分之一的要求 且均已取得资格证书 [3] - 独立董事任职资格及独立性已通过深圳证券交易所审查无异议 [3] 信息披露 - 相关人员简历详见2025年7月12日及7月30日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的公告 [2] - 公告编号分别为2025-036（董事会换届选举）和2025-044（董事长选举及高级管理人员聘任） [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日在上海市徐汇区东安路562号22层以现场结合通讯表决方式召开第八届第一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] 业务收入构成 - 2024年1至12月份营业收入中药品业务占比99.92% [2] - 其他业务收入占比0.08% [2]

公司人事变动 - 新天药业第八届董事会决定聘任施雪雁女士为公司内部审计负责人 [2]

董事会换届 - 公司第七届董事会于2025年5月8日届满到期[1] - 2025年7月29日召开第一次临时股东会审议通过董事会换届选举议案[1] 第八届董事会构成 - 第八届董事会成员由9名董事组成[2] - 非独立董事5名（不含职工董事），独立董事3名，职工董事1名[2] 任期情况 - 第八届董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[2] 独立董事情况 - 三位独立董事均已取得独立董事资格证书[4] - 独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审查无异议[4] 合规情况 - 第八届董事会董事中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事人数未超董事总数二分之一[4] - 独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[4]

人事任命 - 推选董大伦为公司第八届董事会董事长和总经理[2][6] - 推选王金华先生为公司第八届董事会副董事长和副总经理[3][7] - 聘任王光平为公司副总经理和董事会秘书[7][9] - 聘任曾志辉为公司财务负责人[8] - 聘任王伟为公司证券事务代表[10] - 聘任施雪雁为公司内部审计负责人[11] 持股情况 - 何忠磊截至公告日持有公司股票37,273股[15] - 魏茂陈截至公告日持有公司股票71,275股[16] - 曾志辉女士持有公司股票75,993股[18] - 王伟先生持有公司股票36,430股[19] - 施雪雁女士未持有公司股票[20] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0851 - 86298482，邮箱为002873@xtyyoa.com[12]