二、担保进展情况 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 13 日和2023年5月11日召开了第五届董事会第15次会议和2022年年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2023 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额 度预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司中山佳维电子有限公司（以下简称 "佳维电子"）、公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司为其多家控 股子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币 9 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司 2023 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2023-015）。 股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2023-066 广东香山衡器集团股份有限公司 近日，公司与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称"兴业银行 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-065 广东香山衡器集团股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金使用效率，增加目的地充电站项目的覆盖区域和建设数量，从而提升公 司充电站运营规模。具体变更情况如下： | 目的地充电站 | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 建设项目 | | | | 实施主体 | 均胜群英 | 均悦能源及其全资子公司 | | 实施地点 | 宁波、上海、杭州、苏州 | 宁波、上海、杭州、苏州、深圳、 南京、温州、嘉兴 | | 建设规模 | 1,000 根交流充电桩（22kW） | 17,750 根交流充电桩（7kW） | | | 200 根直流充电桩（120kW） | | | 募集资金投入方式 | 向实施主体提供借款 | 向实施主体出资 | | 计划投资总额 | 6,170.00 万元 | 6,303.00 万元 | | 募集资金投资总额 | 5,713.00 万元 | 5,713.00 万元 | 为 ...

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2023-064 本次控股子公司部分股权质押是为公司融资提供担保，不会对公司的生产经营 造成影响，也不会对控股子公司的生产经营造成影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、质押情况概述 近日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）与兴业银行股份有 限公司中山分行（以下简称"兴业银行"）签订了《非上市公司股权质押合同》，以 持有宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）12%的股权为公 司与兴业银行签订的《并购借款合同》（也称"主合同"）提供质押担保；主合同的 债权种类为并购贷款，债权本金为人民币叁亿元整，该笔借款专项用于支付或置换 公司收购均胜群英 12%股权的交易价款。质押担保范围为主合同项下的主债权本金、 利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、保管担保财产费、质权人实现债权的 费用等。 目前，相关质押登记已完成，公司取得了宁波市市场监督管理局下发的《股权 出质设立登记通知书》【（甬市监）股权质设字[2023]第 0372 号】。具体情况如下： 出质股权所在公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器 | | --- | --- | | | 制造；电子测量仪器销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器 | | | 销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智 | | | 能设备制造；可穿戴智能设备销售；移动终端设备制造；移动终端 | | | 设备销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具销售；橡胶制品 | | | 制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研 | | | 发；五金产品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售； | | | 互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可 | | | 类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口。（上述经营范围涉及： | | | 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口 | | | 除外））（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 | | | 活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施） | | 担保方与公司的关系 | 佳维电子为 ...

公司经营情况 - 2023年1-9月公司毛利率和净利率同比有所提升,主要来自于高毛利产品销售占比提升和海外经营能力持续改善[3] - 公司新能源业务自2018年组建团队,2021年正式量产,随着新客户和新项目的落地,已成为公司第二增长曲线[4] - 公司充电桩业务包括交流充电桩研发销售,以及高压直流充电桩和目的地充电运营等领域的布局,相关业务正稳步推进[5] - 公司2023年业绩较去年有显著增长,主要来自于智能化部件、高端表面饰件产品需求旺盛,以及智能座舱部件和新能源充配电产品在造车新势力和民族品牌的渗透率提升,同时海外业务订单饱满也成为新的增长点[6] 客户情况 - 赛力斯(问界)是公司的客户,其M7及后续车型都搭载公司的产品[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年11月2日10:00 - 13:00，地点在上市公司控股子公司均胜群英展厅及会议室，接待人员为首席财务官尤佳女士、投资总监柴俊先生，形式为参观、座谈 [2] - 参与人员包括华创证券尧、中盛晨嘉尹晨等多家机构人员 [2] 公司业务增长原因 - 2023年Q3营收利润双增长，原因是智能化部件、高端表面饰件产品需求旺盛，创新产品受市场头部客户认可，单车价值量增长；智能座舱部件和新能源充配电产品在造车新势力和民族品牌渗透率提升；汽车板块海外业务订单饱满，多个生产基地扩产 [3] 海外业务情况 - 公司是全球化公司，有丰富全球运营经验，海外研发中心在美国和德国，制造中心分布在墨西哥、波兰和罗马尼亚，随着海外头部新能源客户订单落地，海外产能将进一步提升 [4] - 已有多批充电桩产品出海 [5] 单车价值量提升方式 - 电动出风口和光电结合触控表面等智能化产品提升智能座舱饰件产品价值量 [5] - 新能源充配电产品以成套形式出售给主机厂，提升充配电产品单车价值量 [5] 盈利状况 - 2023年1 - 9月，公司毛利率和净利率同比提升，源于高毛利产品销售占比提升和海外经营能力持续改善 [6] 股权计划 - 公司持有均胜群英63%股份，收购均胜群英剩余股权是未来战略布局重要举措 [6]

财务表现 - 2023年第三季度，广东香山衡器集团营业收入为15.88亿元，同比增长31.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,071.92万元，同比增长84.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 基本每股收益为0.61元，同比增长84.85%[5] - 加权平均净资产收益率为5.34%[5] - 总资产为73.60亿元，较上年度末下降0.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.70亿元，较上年度末下降4.48%[5] - 公司前三季度营业收入为41.49亿元，净利润为14,055万元，同比增长22.28%和62.11%[8] - 公司第三季度实现营业收入15.88亿元，净利润8,072万元，同比增长31.27%和84.56%[8] - 公司经营活动产生的现金流同比增长135.72%[8] - 公司营业总收入为41.49亿元，较上期增长22.3%[17] - 营业总成本为38.38亿元，较上期增长19.6%[17] - 营业利润为2.94亿元，较上期增长64.1%[17] - 广东香山衡器集团股份有限公司2023年第三季度净利润为259,268,649.80元[18] - 归属于母公司股东的净利润为140,550,821.92元[18] - 其他综合收益的税后净额为41,501,626.72元[18] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为16,655,978.92元[18] - 综合收益总额为300,770,276.52元[18] - 每股基本收益为1.06元[18] - 每股稀释收益为1.06元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为466,220,011.93元，较上期增加了197,786,330.17元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-986,030,968.40元，较上期减少了798,933,906.18元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为197,502,000.75元，较上期增加了604,702,048.23元[20] 公司发展 - 公司加码汽车零部件业务，提升业绩可持续发展能力[8] - 公司将快速拓展新能源市场，持续提升市场占有率，夯实核心竞争力[9] 股权信息 - 广东香山衡器集团股份有限公司2023年第三季度报告显示，赵玉昆持有公司18.85%的股份，持股数量为24,900,000股[11] - 宁波均胜电子股份有限公司持有公司9.99%的股份，持股数量为13,200,000股[11] 公司交易与融资 - 公司于2023年5月29日和2023年6月15日通过了以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司12%股权的议案，交易已完成股权过户及相关工商变更登记手续[13] - 公司于2023年8月21日和2023年9月6日通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，发行方案尚需获得深圳证券交易所审核批准及中国证监会同意注册[14] 资产负债情况 - 广东香山衡器集团股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为3,036,006,186.51元，较年初有所下降[15] - 公司持有的固定资产达到1,459,323,604.31元，占总资产的比重较大[15] - 公司的无形资产价值为903,173,998.51元，占据了相当比例的非流动资产[15] - 广东香山衡器集团股份有限公司2023年第三季度流动负债总额为3,670,224,799.30元[16] - 公司长期借款金额为855,931,233.25元，较上期增长明显[16] - 所有者权益合计为2,508,690,516.66元，较上期略有下降[16]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-061 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第19次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第 19 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知 已于 2023 年 10 月 23 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会审计委员会第 14 次会议审议通过了本议案。具体内容详见公司同 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cn ...

按照《证券法》第六 十三条的规定，是否 存在不得行使表决 权的股份 是□ 否■ 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比 例。 6．30%以上股东增持股份的说明（不适用） 本次增持是否符合《上市公司 收购管理办法》规定的免于要 约收购的情形 是□ 否■ 股东及其一致行动人法定期限 内不减持公司股份的承诺 不适用 7．备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ■ 2．相关书面承诺文件 □ 3．律师的书面意见 □ 4．深交所要求的其他文件 ■ 二、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）近日 收到公司股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"）通知，获悉 其通过大宗交易的方式增持公司股份 2,600,000 股，占公司总股本的比例为 1.9686%。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，现将 有关情况公告如下： 一、股份变动超过 1%的情况 | 1．基本情况 | | | | | | | | ...

新能源业务发展 - 新能源充配电业务在2023年获得多个头部新能源客户的订单 [2] - 赛力斯是公司的客户 [3] 全球化布局 - 公司在德国和美国设有研发中心 [3] - 在墨西哥、波兰和罗马尼亚设有工厂 [3] 收购与整合 - 收购均胜群英后顺利完成整合 [4] - 均胜群英业务开展顺利，各方有信心完成业绩对赌 [4]