根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东香山衡器集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-018 广东香山衡器集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第 20 次会议审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大 会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况以下： 一 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及公司章程有关规定，公司拟对董事会进行换届选举。2024 年 3 月 27 日，公司 召开第五届董事会第 20 次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘玉达先生、王咸车先 生、徐彬先生、赵双双先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生为第六届董事会非独立董 事候选人，同意提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生三人为公司第六届董事 会独立董事候选人；三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中黄蔚 先生为具备会计专业资格的独立董事候选人。各候选人简历详见附件。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-017 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 广东 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会战略委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 会议的召开与通知 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 3 | | 第六章 | 附 则 5 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会战略委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为适应广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《广东香 山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董 事会设立战略委员会，并制定本条例。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司长期发展战略 和重大投资决策的研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...

中国国际金融股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 公司股东、实际控制人关于同业竞 | 是 | 不适用 | | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | | | | 公司股东、实际控制人及董监高关于 | 是 | 不适用 | | 所提供信息真实、准确和完整的承诺 | | | | 公司、控股股东、实际控制人及董监 | 是 | 不适用 | | 高关于诚信情况的声明 | | | | 公司、控股股东、实际控制人及董事、 高管关于填补被摊薄即期回报措施 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 控股股东、实际控制人及董监高股份 | 是 | 不适用 | | 减持承诺 | | | 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：香山股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵晨 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：孙靖譞 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-016 广东香山衡器集团股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。公 司对第五届监事会各监事在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十七日 附件： 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，拟对公司 监事会进行换届选举，现将相关情况公告如下： 2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届监事会第 19 次会议，审议通过了《关于 选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名陆立英女士和邓碧 茵女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。经 审查，上述人员不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形， 且符合《公司法》《公司 ...

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-002 广东香山衡器集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 13 日和2023年5月11日召开了第五届董事会第15次会议和2022年年度股东大会， 审议通过了《关于公司 2023 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额 度预计的议案》，同意公司 2023 年度为子公司中山佳维电子有限公司（以下简称 "佳维电子"）、公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司为其多家控 股子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币 9 亿元。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司 2023 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公 告》（公告编号：2023-015）。 二、担保进展情况 近日，公司与交通银行股份有限公司中山分行（以下简称"交通银 ...

信息披露义务人：宁波均胜电子股份有限公司 住所：浙江省宁波市高新区清逸路99号 通讯地址：浙江省宁波市高新区清逸路99号 股权变动性质: 增加（大宗交易） 广东香山衡器集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：香山股份 股票代码：002870 签署日期：2023年12月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 2 | | | 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、本报告书已全面披露信息披露义务人在广东香山衡器集团股份有限公司中 拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在广东香山衡器集团股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-068 广东香山衡器集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东宁波均胜电子股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （三）本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况 | 股东 | | | 本次变动前持股情况 | | 本次变动后持股情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | | | （%） | （股） | （%） | | 均 | 胜 | 合计持有股份 | 10,600,000 | 8.0257 | 17,203,700 | 13.0256 | | 电子 | | 其中：无限售条 | 10,600,000 | 8.0257 | 17,203,700 | 13.0256 | | | | 件流通股 | | | | | 注： 特别提示： 1、截至前次权益变动报告 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-067 广东香山衡器集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日出具的《关于核准广东香 山衡器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）， 核准广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）非公 开发行不超过33,201,000股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股（A股） 21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发行募集资金总额 为人民币 599,999,977.08 元，扣除与发行有关的费用人民币（不含税） 10,944,852.77 元后，募集资金净额为人民币 589,055,124.31 元。华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 18 日对公司本次募集资金到位情况进行了 审验并出具了《验资报告》（华兴验字[2022]21009290069 号）。 ...