证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-015 广东香山衡器集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第 20 次会议、第五届监事会第 19 次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募 集资金的使用效率，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的 情况下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、 保本型理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司通过询价方式非 公开发行人民币普通股（A 股） ...

一、预算编制基础 广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2024年度财务预算方案是根据公司2023年度的实际运行情况和结果，在充分考虑 下列各项基本假设的前提下，依据公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划， 本着求实稳健的原则而编制。本预算包括广东香山衡器集团股份有限公司及下属子公 司。 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 根据公司2023年度财务决算情况和2024年度经营计划，经过公司管理团队充分的 研究分析，2024年度公司营业收入预计同比增长10%-30%，净利润预计同比增长 10%-20%。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形 势、市场行情无异常变化。 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的 重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发 生困难 ...

一、2023年公司财务报表审计情况 公司2023年财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表 标准无保留意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了香山股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况和2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）截至 2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的 具体情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况： | 项目 | 2023 年 12 | 2022 年 12 | 同比增减 | 占总资产比重 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 日 | 月 31 日 | | | 年 2023 | 年 2022 | | 货币资金 | 68,706.97 | 79,996.13 | -14.11% | | 8 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 2023年，公司管理层在董事会的带领下，围绕年初制定的经营目标，公司全 员上下齐心、攻坚克难，稳步推进并完成了公司各项重点工作。 一、2023年公司总体经营情况 2023年，公司的汽车业务发展迅猛，以智能座舱和新能源充配电产品为主线， 紧跟电动化、智能化发展趋势，产品竞争力日渐提升，单车价值量稳步上涨。同 时，伴随着客户矩阵的持续优化和扩大，公司的营业收入和盈利水平得以持续提 升。2023年公司营业收入57.88亿元，同比上升20.16%；归母净利润1.61亿元，同 比增长86.86%；扣非归母净利润2.08亿元，同比增长32.68%。 1、均胜群英超额完成业绩承诺 1、海外产能提升迎接欧美市场扩张 公司汽车领域业务规模不断扩大，业务结构和客户矩阵不断优化，盈利水平 显著提升。报告期内均胜群英实现销售收入51.15亿元，同比增长24.86%；扣非 净利润3.98亿元，同比增长37.08%。 2021年-2023年均胜群英合计实现扣非净利润9.37亿元，超额完成业绩承诺。 2、新能源业务迅速增长 2023年，公司新能源配件和充配电产品销售量大幅提升，实现 ...

毕马威华振审字第 2403824 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 香山衡器集团股份有限公司 (以下简称"香山股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 广东香山衡器集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近外韩写六分柴汁窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）衡器产品销售主要以 出口为主，外销业务主要采用美元进行结算；公司控股子公司宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司有较大份额的海外业务，主要采用欧元及其他外币结算。基于 外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理的要求和日常业务需要，为规避和防 范外汇风险，降低风险敞口，减少汇兑损失，合理降低财务费用，提升财务稳健 性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目的， 并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 在上述额度范围内，董事会提请授权公司经营管理层根据前述原则，具体负 责实施外汇衍生品交易相关事宜。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率波动的风险。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，以固定换汇成本、稳定和扩大出 口以及防范汇率风险为 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为广东香山衡器集 团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对香山股份本 次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况与 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司通过询价方式非 公开发行人民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元， 本次公司发行新股募集资金总额为人民币 599,999,977.08 元，扣除本次非公开发 行累计发生的发行费用人民币 10,944,852.77 元（不含税）后，募集资金净额为 人民币 589,05 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东香山衡器集团股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）非公开发 行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性 文件的要求，于 2024 年 3 月 18 日对香山股份董事、监事、高级管理人员和关键 岗位人员等相关人员进行了 2023 年度持续督导培训。 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求香山股份接受培训 的人员了解培训相关内容。 本次培训采用现场培训和远程培训相结合的方式进行，中金公司委派保荐代 表人赵晨对公司董事、监事、高级管理人员和关键岗位人员等相关人员进行了培 训。培训后，中金公司向香山股份提供了讲义课件等相关学习材料以供自学。 二、本次培训的主要内容 本次培训重点介绍了上市公司规范运作、募集资金使用规范、关联交易、中 小投资者保护等相关内容，并结合相关案例进行讲解。 在培训过程中，公 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 独立董事工作细则 广东·中山 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行客观独立判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实、诚信与勤勉义务，按照相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，独立公正地履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关 系的单位和个人 ...