中国国际金融股份有限公司 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东香山衡器集团 股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对香山股份董事会出具的《广东香山衡器集团股份有限公司内部控制 自我评价报告》进行审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证所出具的内部控制自我评价 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 现就提名 郭志明 为广 东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

广东香山衡器集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第 20 次会议相关事项的事前认可意见 我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和 规范性文件规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定， 就公司拟在第五届董事会第 20 次会议审议的相关事项进行了事前审核，认真审 阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观、 审慎判断的原则，发表事前认可意见如下： 关于 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 薛俊东 黄 蔚 郭志明 公司与相关关联方的交易属于日常经营事项，该关联交易遵循了公平、公允、 合理的原则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影 响公司的独立性，我们同意将上述事项提交董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第 20 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事：（签名） 年 月 日 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-005 2024 年 3 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第 19 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女士主 持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届监事会第19次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于公 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 监事会议事规则 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 则 | 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 监 事 | | 2 | | | | 第三章 监事会的组成和职权 4 | | | | 第四章 监事会会议的召集和通知 5 | | | | 第五章 监事会会议的召开和表决 6 | | | | 第六章 监事会会议记录 7 | | 第七章 决议执行 | | 8 | | 第八章 规则的修改 | | 9 | | 第九章 附 则 | | 9 | 广东香山衡器集团股份有限公司 监事会议事规则 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本规则的规 定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监 事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 股东代表监事由监事会或单独持有或者合计持有公司 1%以上有表决权股份 的股东提名，经股东 ...

GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会薪酬与考核委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 广东香山衡器集团股份有限公司 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 附 | 则 6 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为建立健全广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、独立董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究制定董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第二章 ...

中国国际金融股份有限公司 | 6.前期监管机构和保荐人发现公司存在的问题是否已按相关要 √ | | --- | | 求予以整改 | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | 经本保荐人现场检查，在本次现场检查所涵盖的期间，未发现公司在公司治理、内部控制、 | | 信息披露、募集资金使用等方面存在违法违规情形。 | （以下无正文） 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东香山衡器集团 股份有限公司（以下简称"香山股份"或"公司"）非公开发行股票的持续督导 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对香 山股份进行了持续督导现场检查工作，报告如下： | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：香山股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵晨 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：孙靖譞 联系电话：010-65051166 | | 现场检查人员姓名：赵晨 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpma.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400246 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东香山衡器集团股份有限公司 (以 下简称"香山股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 现就提名 黄蔚 为广东 香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已经公司第五届董事会第 20 次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 28 日 分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》中披露。 股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-020 广东香山衡器集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的 深入、全面了解，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问 题，投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）前将有关问题通过电子邮件的形式 发送至公司邮箱：investor@camry.com.cn。公司将在 2023 年度业绩网上说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 为使广大投资 ...