广东·中山 二〇二四年三月 广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 总裁工作细则 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 任免程序 | 3 | | 第四章 | 职责和权限 | 3 | | 第五章 | | 总裁办公会决策程序 6 | | 第六章 | | 日常经营管理工作程序 8 | | 第七章 | 报告制度 | 9 | | 第八章 | 考核与奖惩 | 9 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 广东香山衡器集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》 及其他相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司经营管理班子成员，包括总裁、副总裁、 财务总监，经营管理班子成员应按照公司章程和本细则规定，对公司经营活动实 行有效管理和全面负责。 （四）担任因 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-019 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第20次会议审议通过了 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议时间：2024年4月18日（星期四）14:00 2、网络投票时间：2024年4月18日（星期四） 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15— 9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15— 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专项报告 是香山股份董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制, 以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页,共3页 member firm of the KPMG global organisa ed ("KPMG International"), a private English company limited by quarantee KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会议事规则 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 董 事 | | 2 | | 第三章 董事会的组成及职责 5 | | | | 第四章 董事长 | | 10 | | 第五章 董事会组织机构 | | 11 | | 第六章 董事会议案 | | 13 | | 第七章 董事会会议的召集 14 | | | | 第八章 董事会会议的通知 15 | | | | 第九章 董事会会议的召开和表决 16 | | | | 第十章 董事会会议记录 20 | | | | 第十一章 决议执行 | | 21 | | 第十二章 议事规则的修改 21 | | | | 第十三章 附 则 | | 21 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会提名委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并 对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会提名委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准 ...

| 宁波均胜群英汽车系统股份有限公 | 制度编 号 | 01-32-17 | | --- | --- | --- | | 司 | 版 本 | D/2 | | 人才购房借款管理 办 法 | 生效日 期 | 2024/04/01 | | 日 | 期 | 章 | 节 | 修订内容 | 修订后版本 | 制/修订人 | 核准人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021.07.01 | | | | 内容修订 | D/1 | 张琳 | 赵文丽 | | 2024.03.01 | | 6.1 | | 运行时间 | D/2 | 张琳 | 赵文丽 | 1.目的 为提高员工的归属感与凝聚力，保留优秀员工，提升其生活品质，减轻员工购房负担， 完善员工福利制度体系建设，真正实现员工"安居乐业"。 2.范围： 2.1 适用于宁波均胜群英汽车系统股份有限公司及国内下属全资/控股子公司（以下简 称"公司"）。 3.职责： 3.公司总裁负责管理办法的审定，报控股股东董事会审议批准后执行。 3.2 人力资源中心负责管理办法制定及年度人才借款的申报和审批。 3.3 各部门总 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 股东大会议事规则 广东·中山 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第七章 | 会后事项 | 17 | | 第八章 | 规则的修改 | 17 | | 第九章 | 附 则 | 18 | 广东香山衡器集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及相关法律、法规、规章、规范性 ...

广东香山衡器集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会工作条例》等规定和要求，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公 司 2023 年年审会计师事务所-毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）2023 年度履职情况进行了评估，切实履行监督职责。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 毕马威华振审字第 240344 号 审计报告 (续) 毕马咸华振审字第 2403444 号 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 ...

广东·中山 二〇二四年三月 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事、监事、高级管理人员持有 和买卖本公司股票管理制度 广东香山衡器集团股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 持有及申报要求 3 | | 第三章 | | 买卖本公司股票的一般原则和规定 4 | | 第四章 | | 禁止买卖股票的情形 6 | | 第五章 | | 行为披露 7 | | 第六章 | 处 | 罚 9 | | 第七章 | 附 | 则 9 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披 露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司 股东、董监高 ...