决策相关 - 2025年5月26日审议通过取消注销成都分公司议案[1][3] - 2022年3月7日审议通过注销成都分公司议案[2] 决策原因及影响 - 取消注销基于战略及经营规划需要[4] - 取消注销不会对业务及财务有重大影响[5] 分公司信息 - 成都分公司成立于2014年7月7日[1] - 营业场所位于成都双流区相关研究院内[1]

人事变动 - 公司2025年5月26日召开会议，审议通过聘任段作义为总工程师[1] - 段作义任期至第四届董事会届满[1] 人员信息 - 段作义1974年生，北航博士，曾任公司相关职务[5] - 段作义未持股，无关联关系，无不良记录[5]

会议信息 - 公司董事会于2025年5月10日公告会议通知[4] - 网络投票时间为2025年5月26日[5] - 现场会议于2025年5月26日下午14:30在深圳举行[5] 股东情况 - 出席股东会股东199人，持股50,512,400股，占比29.1043%[6] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》同意50,405,100股，占比99.7876%[11] - 中小投资者同意503,750股，占比82.4401%[11]

股东大会信息 - 股东大会2025年5月26日召开，现场会议14:30开始，网络投票全天[3] - 199人参加表决，代表5051.24万股，占比29.1043%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数5040.51万股，占比99.7876％[7] - 中小投资者同意股数50.375万股，占比82.4401％[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年5月26日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》全票通过[3] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过[4] - 《关于取消注销成都分公司的议案》全票通过[5] 人员聘任 - 同意聘任段作义先生为公司总工程师，任期至第四届董事会届满[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月22日公告2024年年度股东大会通知[4] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00，现场会议于2025年5月15日14:30举行[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东145人，所持股份5033.765万股，占比29.0036%[6] - 现场出席股东5人，所持股份4990.145万股，占比28.7523%[6] - 网络投票股东140人，所持股份43.62万股，占比0.2513%[7] 议案表决情况 - 《董事会2024年度工作报告》同意票数5027.44万股，占比99.8743%[12] - 《监事会2024年度工作报告》同意票数5026.15万股，占比99.8487%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意票数5024.84万股，占比99.8227%[17] - 《2024年度利润分配预案》同意票数5026.56万股，占比99.8569%[19] - 《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》同意票数1268.665万股，占比99.2486%[23] - 变更公司经营范围等议案同意50,265,500股，占出席会议有表决权股份数的99.8567%[28] - 变更公司经营范围等议案反对38,350股，占出席会议有表决权股份数的0.0762%[28] - 变更公司经营范围等议案弃权33,800股，占出席会议有表决权股份数的0.0671%[28] - 中小投资者对变更公司经营范围等议案同意364,150股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的83.4632%[28] - 中小投资者对变更公司经营范围等议案反对38,350股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的8.7898%[28] - 中小投资者对变更公司经营范围等议案弃权33,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的7.7470%[28] - 变更公司经营范围等议案获通过[29] 会议合法性 - 本次股东会表决程序、表决结果合法有效[30] - 本次股东会召集、召开程序符合规定，出席人员资格、召集人资格合法有效[31]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-032 深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（周四）14:30 开始 网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票（含通讯表决）与网络投票 ...

行业前景与公司战略 - 智慧交通行业在政策、技术和市场需求推动下发展动力强劲前景广阔，2024 年国家密集出台产业政策提供支撑 [2] - 公司依托“交通 + IT”双基因，基于“客户需求 + 技术创新”双驱动及全栈式服务能力，打造多业务集群，构建解决方案开拓产业空间，助力智慧交通发展 [2][3][4][5] 业绩表现 - 2024 年公司实现营业收入 5.96 亿元，同比增长 16.39%；实现归母净利润 7,875.48 万元，同比增长 59.69% [3] 业绩影响因素 - 2025 年一季度净利润下滑系研发费用增加和理财收益减少 [4] - 2024 年车路协同产品销售减少是因业务处于发展阶段，项目需求有不确定性 [4] 未来盈利驱动因素 - 打造业务集群推动数字化升级，深耕国内市场并开拓海外市场，构建运营体系，聚焦核心赛道，探索外延式发展路径 [5] 高管薪酬 - 公司制定了《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，高管实行年薪制，薪酬结构含基础薪酬、绩效年薪、奖金、长期激励四部分，每年董事会审议确认，遵循市场化原则适时调整 [6][7]

深圳市金溢科技股份有限公司章程 深圳市金溢科技股份有限公司 章程 二〇二五年五月 1 | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | 深圳市金溢科技股份有 ...

公司章程修订 - 2025年5月9日第四届董事会第十六次会议审议通过修订《公司章程》议案，需股东大会特别决议审议[1][8] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上，股东大会选举董监采用累积投票制[2][3] 提名规则 - 首届董监候选人提名有不同股份比例要求[2] - 换届改选或增补董监时，不同主体按股份比例提名[2][3] 董监设置 - 非职工代表监事最低得票数为出席会议股东所代表股份总数二分之一[6] - 董事任期3年可连选连任，兼任高管等董事不超总数1/2[6][7] - 董事会7人，含3名独董、1名职工代表董事，设正副董事长[7] 其他 - 董事会提请股东大会授权管理层办理修订事宜，变更以工商登记核准为准[8] - 公告2025年5月10日发布，备查文件为会议决议[9][11]