2025 年 5 月 10 日 1 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-029 深圳市金溢科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 根据《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名、董事会 提名委员会任职资格审核通过，同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、 祁伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 届满之日止。 李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生的简历及情况说明见附件。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-029 附件： 李锋龙先生简历 李锋龙，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学 国际会计专业本科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任中兴通讯股份有限 公司产品财务经理 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-031 深圳市金溢科技股份有限公司 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票， 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：202 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-028 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意聘任李锋龙先生、文莉女士、崔英磊先生、祁伟先生为公司副总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告 编号：2025-029）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议应出席董事 6 人， ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0408元，较2024年一季报-0.0047元下降768.09%，较2023年一季报-0.0779元有所收窄 [1] - 每股净资产2025年一季报为12.21元，较2024年一季报11.82元增长3.3%，较2023年一季报11.44元持续提升 [1] - 每股公积金2025年一季报为3.78元，较2024年一季报3.76元微增0.53% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为7.23元，较2024年一季报6.92元增长4.48% [1] - 营业收入2025年一季报为0.84亿元，较2024年一季报0.7亿元增长20%，接近2023年一季报0.83亿元水平 [1] - 净利润2025年一季报为-0.07亿元，较2024年一季报-0.01亿元下降600%，但较2023年一季报-0.14亿元亏损收窄 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.32%，较2024年一季报-0.04%下降700个百分点，较2023年一季报-0.84%有所改善 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4690.51万股，占流通股比例29.46%，较上期减少54.45万股 [1] - 深圳市敏行电子有限公司为第一大股东，持有3061.56万股，占总股本19.22%，持股数量未变 [2] - 诺安创新驱动混合A增持72.75万股至203.28万股，占总股本1.28% [2] - 罗瑞发减持20万股至153.48万股，占总股本0.96% [2] - 陈炜、杜双华、邵梅富新进前十大股东，分别持有71.15万股、70万股、64.68万股 [2] - 蔡福春、刘润连、林殿海退出前十大股东，上期分别持有134.2万股、102.83万股、76万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

人事变动 - 周怡因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不在公司任职[2] - 公司聘任张晓城为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[3] 新董秘信息 - 张晓城1981年出生，有相关学位，曾任多职[8] - 截至披露日未持股，无关联关系，无违规情形[9] - 公布张晓城联系电话、传真、邮箱和地址[3][4]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》[1] - 2024年度业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00召开[1] - 业绩说明会以网络文字互动问答方式通过全景网平台远程举行[1] 参会与提问 - 董事长兼总经理罗瑞发等出席业绩说明会[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 公司提前征集问题，投资者2025年5月12日17:00前可提交[2] 公告时间 - 公告发布于2025年4月29日[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》全票通过[3] - 《深圳市金溢科技股份有限公司2025年第一季度报告》全票通过[3] 人事变动 - 同意聘任张晓城先生为公司董事会秘书[3]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入83,886,486.47元，较上年同期增长20.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6,990,508.68元，较上年同期减少755.32%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-73,306,996.36元，较上年同期减少38.02%[5] - 本报告期末总资产2,604,003,155.54元，较上年度末减少1.70%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计26.04亿元，较期初26.49亿元下降1.7%[21] - 截至2025年3月31日，公司负债合计4.13亿元，较期初4.51亿元下降8.6%[23] - 截至2025年3月31日，公司所有者权益合计21.91亿元，较期初21.98亿元下降0.3%[23] - 本期营业总收入8388.65万元，较上期6986.37万元增长20.1%[25] - 本期营业总成本1.01亿元，较上期8475.18万元增长19.5%[25] - 本期营业收入8388.65万元，较上期6986.37万元增长20.1%[25] - 本期营业成本6341.79万元，较上期5146.24万元增长23.2%[25] - 公司净利润为-6990508.68元，较上期-817300.90元大幅下降[26] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0408元，上期为-0.0047元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-73306996.36元，上期为-53112227.30元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-116757462.83元，上期为121357684.38元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-781414.13元，上期为-42504053.59元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为111312606.31元，上期为83162516.61元[28] - 收回投资收到的现金为447999000.00元，上期为120046012.27元[29] - 购建固定资产等支付的现金为2386488.09元，上期为314141.44元[29] - 取得借款收到的现金上期为59623250.00元，本期无[30] - 期末现金及现金等价物余额为712564810.38元，上期为965516079.87元[30] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,782,039.36元，其中政府补助10,648.03元，理财产品收益3,141,282.03元等[7] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数565,516,255.77元，较上年度末增长36.97%，因本期理财结构变化[9] - 应收票据期末数1,975,821.66元，较上年度末减少72.45%，因本期票据到期托收[9] - 预付款项期末数10,233,137.26元，较上年度末增长407.42%，因本期预付产品发行费用增加[9] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用本期发生额15,679,030.08元，较上期增长39.04%，因本期研发测试费等增加[9] - 投资收益本期发生额5,144,997.21元，较上期增长119.85%，因本期收到参股公司分红增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为36,532，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，深圳市敏行电子有限公司持股比例17.05%，持股数量30,615,600股，质押13,520,000股[11] - 公司回购专户持有公司股数6,000,050股，占公司总股本的3.34%[12] 对外投资与收购 - 2024年12月，公司拟认缴出资200万元设立宁夏车米云图科技有限公司，认缴出资比例为20%，2025年1月完成工商登记，持有20%股权[13] - 2025年1月，公司拟投资车路通科技（成都）有限公司，标的公司整体估值暂估8,000.00万元[15] - 2025年3月，公司拟以7,442.40万元现金收购车路通科技（成都）有限公司100%的股权[15] - 2025年4月，公司完成收购车路通科技（成都）有限公司100%股权的工商变更登记[15] 基金合作 - 2025年3月，公司与深圳担保集团有限公司及深圳市汇通金控基金投资有限公司共同签署《基金合作协议》[16] 人事变动 - 2025年1月2日，董事、总经理蔡福春因个人原因辞职[17] - 2025年1月3日，公司聘任罗瑞发为总经理[18] - 2025年3月10日，公司聘任刘咏平为高级副总经理[18]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8388.65万元，同比增长20.07% [1] - 净亏损699.05万元，去年同期净亏损81.73万元 [1]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入5.96亿元，同比增长16.39% [1] - 归母净利润7875.48万元，同比增长59.69% [1] - 汽车电子业务营业收入1.71亿元，同比大增103.07% [3] 业务布局与技术优势 - 公司是国内最早从事智慧交通产品开发及实现规模应用的一站式数智交通及交能融合领域解决方案及核心设备提供商 [2] - 在"感、算、数、通"四大IT技术领域构建了融合感知、全栈计算、数字孪生、车路通信四大技术基底 [2] - 同时掌握ETC、V2X、RFID三大核心技术与应用，并参与多项国家标准的制定 [2] - 业务发展路径为ETC—V2X车路协同—大车路云—车能路云—网联交通智能体和网联交能复合体 [2] ETC前装与汽车电子业务 - 2024年ETC前装销量205.70万台，车端OBU产品在部分主机厂从选配升级为标配 [3] - 打造了涵盖ETC前装、V2X前装、数字钥匙、DVR等汽车电子产品矩阵 [3] 车路协同领域进展 - 成功完成2024C-V2X"四跨"测试活动，通过主动安全功能和性能测试 [4] - 多次参与C-V2X三跨、四跨、新四跨互联互通测试，较早通过一致性认证 [4] - 车路协同业务已与传统车厂、新能源车厂、互联网造车企业等展开合作 [4] 智慧高速与新型收费系统 - 推出ETC车路协同创新解决方案，构建全息感知产品体系 [5] - 新型收费系统销量1770套，同比增长125.19% [5] - 业务应用区域快速扩大，实现多个省市规模化应用 [5] 未来战略规划 - 将整合云计算、大数据和人工智能等技术，构建"大车路云一体化"平台 [5] - 2025年计划深耕国内市场同时开拓海外市场，推进业务全球化 [5] - 探索外延式发展路径，整合外部优质资源 [5]