业绩总结 - 公司董事会审计及预算审核委员会审查2023年度计提资产减值准备事宜[2] - 本次计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定[2] - 计提后2023年度财报能更公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果[2]

会议与选举 - 2023年6月13日召开第三届董事会第三十次会议[4] - 2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会，选举第四届董事会成员[4] - 2023年8月25日召开第四届董事会第四次会议[9] - 2023年9月11日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过关联交易议案[9] - 2023年12月19日召开第四届董事会第七次会议，提名须成忠为独立董事候选人[11] - 2024年1月9日选举须成忠为独立董事[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席7次董事会，无缺席和委托出席，均投赞成票[5] - 2023年独立董事出席2次股东大会，了解公司经营情况[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事主持且无缺席和委托出席[5] - 2023年董事会审计及预算审核委员会召开3次会议，独立董事均出席且无缺席和委托出席[6] - 2023年制定《独立董事专门会议工作制度》，2024年开展相关工作[7] - 2023年独立董事未行使特别职权[7] - 2023年独立董事多次发表独立意见，涉及聘任高管等事项[7] - 2023年独立董事与内部审计机构及会计师事务所沟通[7] - 2023年独立董事与中小股东沟通并实地考察公司[8] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[9][10] 人员变动 - 2023年6月30日完成部分高级管理人员选举和聘任[10] 计划相关 - 2023年9月相关会议决定终止实施2023年员工持股计划[12] - 2023年7月通过2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，蔡福春可解除限售162.00万股[12]

深圳市金溢科技股份有限公司 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 1 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | （一）内部控制评价范围 2 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 11 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 13 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 13 | 深圳市金溢科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金溢科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2023年度内部控制自我评价报告 二〇二四年四月十七日 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 ...

关联交易金额 - 2024年与深圳宝溢关联交易预计不超8000万元，年初至披露日已发生791.85万元，2023年实际发生5190.57万元[2][4] - 2023年关联交易发生额占同类业务比例为10.13%，与预计金额差异比例为35.12%[6] 深圳宝溢情况 - 深圳宝溢注册资本3000万元，2023年末资产6282.04万元、负债2913.01万元、净资产3369.03万元，营收6030.33万元，净利润224.11万元[7][9] - 江苏通行宝持股51%，公司持股49%[9] 交易相关安排 - 公司向深圳宝溢销售相关设备及服务，按市场化定价[4][11][12] - 2024年未签年度销售总合同，经营管理层协商签具体协议[13] 会议审议情况 - 2024年4月17日董事会审议通过关联交易预计议案，关联董事回避表决[1] - 议案尚需股东大会审议，关联股东应回避表决[1]

业绩数据 - 2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润49317615.64元，年初未分配利润1205246490.03元[7] - 2023年度母公司报表净利润57467953.79元，年初未分配利润1200513349.13元[7] - 截至2023年12月31日，合并报表可供股东分配利润1244136328.21元，母公司报表可供分配利润1247553525.46元[7] - 2023年度实际可供分配利润1244136328.21元[7] - 2023年度利润分配以173556291股为基数，每10股派现金红利1元，共派发现金红利17355629.10元，占2023年归属于母公司所有者净利润比例35.19%[8] - 2023年通过集中竞价交易回购股份支付现金4983802.00元[8] 薪酬情况 - 董事长2023年年度薪酬总额为101.18万元[13] - 高级管理人员2023年度薪酬总额为330.63万元[13] 决策事项 - 第四届董事会第八次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《总经理2023年度工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2023年度董事长薪酬的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[13] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[13] - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[17] - 预计2024年度公司与关联方深圳宝溢日常关联交易总金额不超8000万元[17] - 《深圳市金溢科技股份有限公司2024年第一季度报告》表决同意7票，反对0票，弃权0票[18] - 《董事会审计及预算审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》表决同意7票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[20] - 公司决定于2024年5月10日下午14:30召开2023年年度股东大会[20]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会，独立董事均出席且无缺席和委托出席[5] - 2023年召开5次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年董事会审计及预算审核委员会召开7次会议，独立董事主持全部会议[5] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开5次会议，独立董事出席全部会议[6] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议，独立董事主持相关会议[7] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[7] 关联交易 - 2023年度预计与关联方深圳宝溢交通科技有限公司关联交易业务总额不超8000万元[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] 人事变动 - 2023年6月提名罗瑞发等为第四届董事会非独立董事候选人，陈君柱等为独立董事候选人[15] - 2023年6月30日选举罗瑞发为第四届董事会董事长、刘咏平为副董事长，聘任蔡福春为总经理等[15] - 怡女士任董事会秘书，李锋龙先生任财务总监，任期均为三年[16] - 须成忠先生当选第四届董事会独立董事，任期至第四届董事会届满[16] - 第三届董事会部分人员换届后职务有变动[16] 薪酬相关 - 董事长2022年度薪酬标准为96.73万元，高级管理人员2022年度薪酬标准共计299.39万元[17] - 2023年修改董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度并确定相关薪酬方案[18] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2023年实施员工持股计划，9月终止该计划[19] - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就，董事蔡福春可解除限售162.00万股[20] - 2023年6月决定变更研发支出资本化时点估计，6月1日起执行[20][21] - 2024年独立董事将继续履行职责为公司发展建言献策[22]

深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金溢 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-139 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 仅为 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 审计报告 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 15—102 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 103—106 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-011 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案尚需 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 6-7 | | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-140 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...