公司概况和财务表现 - 2023年公司实现营业收入9.81亿元，同比增长0.67% [6][9] - 2023年归母净利润达到1.10亿元，同比增长9.16% [2][6] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本106,280,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元(含税)，预计合计派发现金股利23,381,811.20元(含税)，本年度拟分配的现金红利总额与2023年度归属于上市公司股东的净利润之比为21.17% [5][6] - 公司2023、2022、2021年经营活动现金净流量分别为10404.78万元、12536.22万元、11603.56万元，公司2023年、2022年期末货币资金余额分别为110201.29万元、82344.40万元，公司现金流状况良好，能够满足未来增加的研发投入和扩展需求 [27] 主要产品表现 - 公司主导产品盘龙七片在风湿骨伤细分领域具备良好的市场基础，随着产品循证医学研究的不断深入及优势特点的挖掘，盘龙七片已经进入七部指南、三部教材及多部专家共识，连续五年被评为家庭常备风湿骨病用药上榜品牌产品，最新发布的国家医保目录，盘龙七片为医保甲类产品，未来将进一步扩大市场占有率 [9][17] - 公司小儿咽扁颗粒等未来过亿元潜力产品的市场发展也在持续培育 [15][18] 研发创新 - 公司依托"三中心＆三平台"优势，形成了以生产基地研发中心为根本，以入驻秦创原创新驱动平台为抓手，以北京研发中心为龙头的研发创新体系，并不断丰富和完善"产学研"协同创新机制 [8][14] - 公司聚焦"风湿骨病，慢病疼痛"的优势特色领域，加速布局PLJT-001、PLJT-002、PLJT-003、PLJT-004等新产品的开发，形成"口服+外用"，"院内+院外"，"传统制剂+高端制剂"产品管线布局 [8][9] - 公司在医疗机构制剂的新药成果转化、中药配方颗粒赛道的产业布局以及特色大健康产品的开发上持续发力 [9] 市场拓展 - 公司已在国内31个省、自治区、直辖市建立了完备的营销网络，已与国内650余家医药商业公司建立了长期稳定的业务关系，通过上述医药商业公司将主导产品覆盖到国内等级医院4400余家，OTC连锁药店和单体药店5000余家，社区医院、卫生院、诊所达5500余家 [12][19] - 公司大力投入县级基层医药蓝海市场的资源开发，布局县级基层市场的开发 [15][19] 可持续发展 - 公司积极践行绿色发展理念，在生产线建设、日常运营、废弃物管理等方面采取了一系列节能减排措施 [15][23] - 公司合作中药材种植基地，确保中药材资源的可再生和可持续利用，并通过技术创新开发中药材的综合利用价值 [23] - 公司制定环保规章制度和技术标准，明确企业对环境保护的要求 [23] 未来展望 - 公司将聚焦主责主业，进一步加强市场渠道网络建设、产品研发创新、管理效能提升、配方颗粒生产线项目建设等重点工作，积极履行社会责任，参与慈善公益事业，深入践行绿色发展观 [18] - 公司将持续深化盘龙七片产品循证研究，提升产品自身优势特性，调整终端市场竞争策略，积极开发县级空白市场，并加快小儿咽扁颗粒、骨松宝片等未来过亿元潜力产品的市场发展培育 [15][17] - 公司将坚持"一体两翼"战略定力，保持25%-30%的综合增长，实现多品增销和临床、零售双轮销售驱动新格局 [15]

公司业务 - 公司主要业务收入以工业为主，覆盖全国，私产中成药占比57%以上[3] - 公司计划两年内完成不低于265个国标的中药配方颗粒备案，目前已完成5个[2] 公司财务 - 公司2023年年报显示，规模经济利润同比增长9.16%，营业收入约为9.81亿[3] 公司战略目标 - 公司战略目标是一体两翼，主体以工业为主，左翼是商业板块，右翼是大健康产品[4] 产品信息 - 公司主打产品为螃蟹片，市场份额在同类产品中位居领先地位[5] - 盘龙鸡片是公司的核心品种，治疗蜂窃骨伤、慢病痛痛的特效药，临床科研工作得到政科院中药研究所的支持[9] - 盘龙鸡片在日常思维过程中具有显著的疗效[10] - 庞登鸡片进入七个国家市场，产品销售和品牌在市场上得到大幅促进[11] - 公司产品普通宝片具有补肾科学、预防骨质疏松等功能，市场潜力巨大[16] - 公司产品精英力胆罩囊是独家品种，清热离湿，获得国家自然科学基金项目奖项和专利[17] 研发和市场 - 公司通过科技创新和资本市场合作寻找新产品，重点打造快速发展[8] - 公司在2023年的研发投入接近三千万[19] - 公司有五款代研品种持续发展[19] - 公司在中药影片领域取得了明显的研发成果[24] 未来展望 - 公司在2024年计划销售目标为6.5亿，通过院内品牌效应带动院外销售[13] - 公司在2023年院内院外销售比为8比2，院外销售持续扩大，公司在基层市场资源开发方面具有巨大潜力[14] 公司治理 - 公司在2023年股东大会上通过了重要决议，对未来发展具有重要作用[26] - 公司积极推进工业板块、商业板块和大健康板块的业务发展，为投资人创造更大价值回报[27] - 公司持续加大对投资者的回报，不断提高分红比例，保护投资者权益并恢复投资者信心[27]

公司战略和产品 - 公司的战略愿景是打造中华风世古商药物领导品牌，专注于骨骼肌肉领域提供全方位解决方案[1] - 公司主打产品螃蟹片在市场份额中位居前三，市场份额约为7.59%[2] - 公司主打产品盘龙气片在风湿疾病领域市场份额持续提升，2023年H1市场份额为7.59%[8] - 盘龙鸡片是公司核心产品，临床效果明显，已列入七个国家的印创应用目录[13] - 盘龙鸡片连续6年收入利润增长，稳稳占据细分赛道领域第一[14] - 公司在2024年计划盘龙鸡片销售目标约6.5亿，重点推进院内品牌效应带动院外销售[15] - 小儿压棉颗粒2023年销售量已达7000万单品，未来目标是打造2-3亿的市场份额[18] - 骨盅保骗产品在2023年销售额接近3000万，具有预防骨盆疏松症的功能，未来具备联合营销潜力[19] - 金银铝胆罩囊产品是公司独家品种，主要用于干预气质感染湿热症引起的相关病症，不含西夏成分，疗效得到认可[20] 公司业绩和发展 - 公司自上市以来盈利性和成长性表现良好，2023年规模经营利润同比增长9.16%，营业收入约为9.81亿[5] - 公司收入主要以自产中成药、中药饮品和医药商业为主，自产中成药占比超过57%[6] - 公司一季度利润单块发展上升非常好，主要是庞城鸡片销量快速提升[9] - 公司上半年指标占全年份额40%左右，目标按计划没有调整[9] - 公司通过上市融资扩大生产线规模，实现智能化数字化生产[10] - 公司重点发展科技创新，包括新技术、新工艺、新产品研发[10] - 公司研发投入持续增长，2023年投入接近3000万，有五款代研品种在推进中，预计未来会陆续取得研发批复[22] - 公司在科技创新上建立了多个研发平台，与大众院校合作，研发中心对公司未来创新研发起到重要作用[23] - 公司在产业链建设上稳居第一位，建立了自己的药材种植基地，智能化数字化生产线提高产品质量和生产效率[24] - 公司2024年销售额目标为17亿至18亿[26] - 公司中药配方颗粒产品已获批100多个批准，预计年底将达到260个批准[27] - 公司与京东大药房合作开通线上销售，包括中药饮片和中药配方颗粒等产品[28]

陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第五章 | 党的组织 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 40 | | 第八章 | 监事会 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第十章 | 通知和公告 49 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十二章 | 修改章程 54 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司章程 陕西盘龙药业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司证券发行注册管理办法（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作 ...

二零二四年五月 0 北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地 址：北京市东城区东长安街 1 号 东方广场 W2 座 1004-05 室 电 话：010-58116099 传 真：010-58116099 Email：Recher@bjrecher.com 北京瑞强律师事务所 关于陕西盘龙药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京瑞强律师事务所（以下简称"本所"）接受陕西盘龙药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所陈晓昀律师、王志恒律师出席公司 于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 在陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法 规 ...

会议信息 - 现场会议于2023年5月21日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东37人，代表股份42,084,066股，占总股份39.5970％[9] - 通过现场投票股东15人，代表股份40,436,682股，占总股份38.0470％[9] - 通过网络投票股东22人，代表股份1,647,384股，占总股份1.5500％[9] - 通过现场和网络投票中小股东25人，代表股份1,605,834股，占总股份1.5109％[10] 议案投票结果 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案同意股数42,084,066股，占出席会议股东所持股份100.0000％[11][15][18][20][42][46][49][51][55][57][59][61] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意2,245,334股，占比100.0000％[24] - 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》同意4,159,134股，占比100.0000%[39] - 中小股东对各议案同意股数均为1,605,834股，占比100.0000%[37][40][43][47][50][53][56][58][60][62][66]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月21日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月21日[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] - 现场登记时间为2024年5月20日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 信函或传真登记须在2024年5月20日17:00前送达或传真到公司[10] 投票信息 - 提案13.01、13.03、13.04、13.05为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[8] - 中小投资者表决单独计票并披露[8] - 普通股投票代码为"362864"，简称为"盘龙投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[24] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码"[24] 议案情况 - 会议审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[5][7] - 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》子议案数为7个[27] 其他事项 - 授权委托有效期至2023年年度股东大会结束[28] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于会前一交易日17:00前提交[31]

活动信息 - 公司将参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[1] - 活动时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[2] - 活动地址为“全景路演”，网址是https://rs.p5w.net/[2]

关键要点: 1. 2023年公司实现营业收入98,082.81万元,较上年同期增长0.67%,实现归母净利润11,043.22万元,较上年同期增长9.16%[1] 2. 公司搭建了可持续发展体系,将ESG管理纳入战略发展委员会职责,并设立ESG管理工作小组[2] 3. 公司在制定发展规划时充分考虑ESG因素,积极推动ESG理念融入公司发展战略、重大决策、经营管理[2] 4. 公司切实履行社会责任,积极参与社会慈善公益事业、教育事业捐赠活动与乡村振兴与新农村建设[2] 5. 公司主导产品盘龙七片在城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场中,市场份额排名第一,达7.59%[1] 6. 公司搭建了"三中心&三平台"的研发创新体系,成功获批"博士后科研工作站"并建立多个新型创新平台[4] 7. 公司在研项目主要集中于风湿骨痛领域和呼吸系统领域,市场前景较好[9] 8. 公司新建成的5万平方米生产线全部应用ERP、MES、LIMS、QMS信息化管理系统,实现了生产过程的数字化、智能化[10] 9. 公司被授予"一带一路"中医药高质量发展研究示范基地称号,为国家相关部委制定政策提供科学决策依据[12] 10. 公司将持续深化盘龙七片产品循证研究,提升产品自身优势特性,调整终端市场竞争策略,积极开发县级空白市场[13]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-035 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回购的 资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购 价格不超过 45.00 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》《回购报告书》。 一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...