会议信息 - 公司第四届董事会第二十次会议8月26日9:00召开，通知8月15日发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等4项议案[3][5][8][9] - 2项议案已通过审计委员会审议[4][7] - 拟购地建产业园议案通过可持续战略发展委员会审议，待股东大会审议[8] 时间信息 - 公告发布于2024年8月28日[10]

汇总表 第 2 页 汇总表 第 1 页 | 企业 | 西安秦岭秦药中医诊所有限责任公司 控股孙公司 | | 应收账款 | 1.05 | 0.02 | 1.07 | 销售货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 陕西盘龙医药股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,487.49 | 13.83 | 3,007.41 | 10,493.91 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西商洛盘龙植物药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13,055.83 | 15,043.17 | 23,470.09 | 4,628.91 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西盘龙医药保健品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 355.00 | 12.97 | 367.97 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西盘龙医药研究院 | 全资子公司 | 其他应收款 | 450.00 | 21.88 | 21.88 | 450.00 资金周转 | 非经营性往来 | | | 陕西盘龙健康产 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十七次会议通知于2024年8月15日发出[2] - 会议于2024年8月26日14:00在西安市灞桥区召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[3] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[5] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[8] - 审议通过拟购买土地使用权并投资建设盘龙生命科学产业园议案[9]

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-046 截至本公告披露日，胡奇飞先生未持有公司股票。不存在应当履行而未履行 的股份锁定承诺事项。 陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 15 日 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司总裁胡奇飞先生递交的书面辞职报告，胡奇飞先生因个人原因辞去公司总裁职 务。根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不在公司 担任任何职务。在董事会聘任新总裁之前，由董事兼副总裁张德柱先生代为履行 总裁职责。公司及董事会对胡奇飞先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ ...

股份回购方案 - 2024年3月13日通过方案，资金1000 - 2000万元，回购价不超45元/股[2] 回购进展 - 截止2024年7月31日，累计回购373,200股，占总股本0.35%[3] - 回购最高27.81元/股，最低25.71元/股，支付9,994,330.25元[3] 合规情况 - 首次回购时间、数量及委托时段符合规定[6] - 未在重要时段内回购股份[6] 回购规则 - 委托价格不得为当日涨幅限制价格[7] - 不得在特定时段进行回购委托[7] 未来展望 - 后续根据市场情况在期限内继续实施方案[7] - 按规定及时履行信息披露义务[7]

公司荣誉 - 公司被认定为“绿色工厂”[2] 荣誉影响 - 体现公司社会责任感[3] - 有助于提高公司品牌知名度[3] 业绩相关 - 本事项不会对公司本年度经营业绩产生重大影响[3] 公告信息 - 公告发布于2024年7月10日[5]

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞 价方式累计回购公司股份数量为 373,200 股，占公司总股本的 0.35%。最高价格 为 27.81 元/股，最低价格为 25.71 元/股，合计支付的总金额为人民币 9,994,330.25 元（不含交易费用）。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-043 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。本次回 ...

培训情况 - 中泰证券2024年6月12日对盘龙药业相关人员进行持续督导培训[2] - 培训对象含控股股东及实际控制人等[2] - 培训方式为现场授课和线上远程会议[3] 培训内容 - 解读新“国九条”政策及配套规则[3] - 结合监管处罚案例阐释法律责任[3] 培训效果 - 增强公司募集资金存放与使用合规意识[5] - 提升公司信息披露水平[5] 人员信息 - 保荐代表人为杨圣志、王彦忠[2]

股份回购 - 2024年3月13日通过集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购资金1000 - 2000万元，价格不超45元/股[2] - 回购期限自方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截止2024年5月31日，回购股份0股，占比0.00%[3] - 截止2024年5月31日，支付总金额0元[3]

利润分配方案 - 2023年度利润分配方案于2024年5月21日股东大会审议通过[3][4] - 以106,280,960股为基数，每10股派现金红利2.2元（含税），合计分红23,381,811.20元[4][7] 分红细节 - 扣税后，深股通等部分投资者每10股派1.98元[7] - 不同持股时间补缴税款标准不同[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月31日[8] - 除权除息日为2024年6月3日[9] 分派对象与到账 - 分派对象为2024年5月31日收市后登记在册全体股东[10] - A股股东现金红利2024年6月3日划入资金账户[12] 其他 - 权益分派实施后将调整2022年限制性股票激励计划回购价格[13] - 咨询电话为029 - 83338888 - 8832[14]