会议相关 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年6月13日召开[2] - 公司拟于2024年7月2日召开2024年第二次临时股东大会[10] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二期74名对象可解除限售1,886,567股，占总股本0.62%[3] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期33名对象可解除限售234,750股，占总股本0.08%[3] - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票508,830股[5][7] 人事变动 - 董事长楼勇伟辞去总经理职务，拟聘任张勇为总经理[6] 其他事项 - 公司拟为子公司提供连带责任担保，子公司申请综合授信额度[9] - 回购注销完成后，公司总股本和注册资本将减少508,830股（元）[7]

杭州星帅尔电器股份有限公司 章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第五节董事会秘书 第六章总经理及其他高级管理人员 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章董事会 第一节董事 第二节独立董事 第三节董事会 第四节董事会专门委员会 第七章监事会 第一节监事 第二节监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第九章通知与公告 2 第一节通知 第二节公告 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 3 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条杭州星帅尔电器股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定发起 设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取 ...

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-054 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 价格、回购数量的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划中首次授予部分34名激励对象第二个解除限售期子 公司层面业绩考核系数为70%或0%，预留授予部分27名激励对象第一个解除限售期子公司层面 业绩考核系数为70%，以及首次授予部分2名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、 《杭州星帅尔电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励 对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计508,830股予以回购注销。 监事会已对公司拟回购注销的限制性股票涉及激励对象名单，以及回购注销的原因、数量、 回购价格、回购资金总额及资金来源进行核实，认为本次拟回购 ...

人事变动 - 2024年6月13日公司聘任张勇为总经理，任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 张勇1975年6月出生，本科学历[5] - 张勇有海尔、新都安等任职经历[5] - 张勇直接持有871,920股公司股份[6] - 张勇与大股东无关联关系[6]

2、申报地点及申报材料送达地点：杭州市富阳区银湖街道交界岭 99 号 星帅尔证券部 联系人：陆群峰 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-061 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 13 日召开的第五届董事 会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》。鉴于公司 2022 年限制性股票激 励计划中首次授予部分34名激励对象第二个解除限售期子公司层面业绩考核系数为70%或0%， 预留授予部分 27 名激励对象第一个解除限售期子公司层面业绩考核系数为 70%，以及首次授 予部分 2 名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州星帅尔电器股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回购 注销部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的法律意见书 编号：上锦杭【2024】法意字第 40613 号 致：杭州星帅尔电器股份有限公司 关于杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、回 购注销部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭 州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"或"星帅尔"）的委托，担任公 司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的法律顾问， 根据《中华 ...

限制性股票激励计划 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票508,830股[2] - 2022年6月6日向93名激励对象首次授予548.5826万股限制性股票，授予价7.68元/股[5] - 2022年首次授予部分34名激励对象第二个解除限售期子公司层面业绩考核系数为70%或0%[2] - 2023年预留授予部分27名激励对象第一个解除限售期子公司层面业绩考核系数为70%[2] - 2022年首次授予部分2名激励对象离职[2] 分红转增 - 2022年6月21日以总股本218,654,655股为基数，每10股派现1.50元，每10股转增4股[9] - 2023年5月29日以总股本306,726,517股为基数，每10股派现1.00元[9] - 2024年5月23日以总股本306,515,422股为基数，每10股派现1.00元[9] 回购情况 - 首次授予部分调整后限制性股票回购数量为451,080股[10] - 预留授予部分的限制性股票回购数量为57,750股[10] - 首次授予部分调整后限制性股票回购价格为5.18元/股[12] - 预留授予部分调整后限制性股票回购价格为6.36元/股[12] - 本次回购注销涉及回购金额为2,853,336元加部分激励对象同期存款利息[12] 股本变动 - 变动前总股本为306,515,422股，变动后为306,006,592股，减少508,830股[15] - 变动前限售条件流通股数量为100,670,056股，占比32.84%，变动后为100,161,226股，占比32.73%[15] - 变动前无限售条件流通股数量为205,845,366股，占比67.16%，变动后为205,845,366股，占比67.27%[15] 其他 - 本次回购注销不会对公司财务和经营成果产生较大影响[14] - 董事会提请股东大会授权办理本次回购注销事宜[16] - 监事会同意按规定回购注销部分限制性股票[17] - 本次回购注销事项尚需股东大会审议[18]

业绩总结 - 2023年公司营业收入为28.79亿元，较2021年增长110.34%[13] 激励计划 - 2022年6月6日向93名激励对象授予548.5826万股限制性股票，授予价7.68元/股[8] - 首次授予部分三个解除限售期比例分别为30%、30%、40%[11] - 预留授予部分第一个解除限售期比例为50%[12] - 2024年6月13日审议通过首次授予部分第二期、预留授予部分第一期解除限售议案[4] - 首次授予部分第二期74名激励对象可解除限售1886567股，占总股本0.62%[4][19] - 预留授予部分第一期33名激励对象可解除限售234750股，占总股本0.08%[4][19] - 部分子公司2023年度业绩指标达成率不同，激励对象子公司层面考核系数不同[14][17] - 首次授予部分第二期、预留授予部分第一期激励对象个人层面解除限售系数均为100%[14] 分红情况 - 2022年6月21日以总股本218,654,655股为基数，每10股派现1.50元，每10股转增4股[15] - 2023年5月29日以总股本306,726,517股为基数，每10股派现1.00元[15] - 2024年5月23日以总股本306,515,422股为基数，每10股派现1.00元[16] 回购注销 - 拟回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票508,830股[17] - 首次授予部分回购价格由7.68元/股调整为5.18元/股，预留授予部分由6.56元/股调整为6.36元/股[17] - 本次回购注销事项尚需股东大会审议[27] 其他 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超持股总数25%[21]

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元 器件与机电组件设备销售；变压器、整流器和电感器制造；新型膜材料制造；货物进出口（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业 务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准） 股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-059 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司杭州星帅尔光伏科技有限公 司（以下简称"星帅尔光伏"）因业务发展需要，拟向光大银行股份有限公司杭州分行申请不 超过 1 亿元人民币综合授信额度，向宁波银行股份有限公司杭州分行申请不超过 2 亿元人民币 综合授信额度。上述业务由公司提供连带责任担保，担保期限自融 ...

激励计划授予 - 2022年6月6日为首次授予日，向93名激励对象授予548.5826万股限制性股票，授予价格7.68元/股[20] - 2023年4月26日审议通过授予2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案[21] 解除限售情况 - 2023年7月31日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[21] - 2024年6月13日审议通过首次授予部分第二个、预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[22] - 首次授予部分限制性股票三个解除限售比例分别为30%、30%、40%[24] - 预留部分限制性股票两个解除限售比例分别为50%、50%[24] - 首次授予部分第二个解除限售期可解除限售人数74人，股票数量1,886,567股，占总股本0.62%[31] - 预留授予部分第一个解除限售期可解除限售人数33人，股票数量234,750股，占总股本0.08%[31] 业绩数据 - 2023年营业收入为28.79亿元，较2021年营业收入增长率不低于110.34%[26] 子公司考核 - 53名激励对象为母公司员工，无需考核子公司层面指标[26] - 部分子公司2023年度业绩指标实际达成率95%＞R≥85%，17名首次授予和27名预留授予激励对象子公司层面考核系数为70%[26] - 部分子公司2023年度业绩指标实际达成率＜85%，17名首次授予激励对象子公司层面考核系数为0%[26] 分红情况 - 2022年6月21日以218,654,655股为基数，每10股派现金红利1.50元、转增4股[28] - 2023年5月29日以306,726,517股为基数，每10股派现金红利1.00元[28] - 2024年5月23日以306,515,422股为基数，每10股派现金红利1.00元[28] 回购注销 - 拟回购注销已获授但未解除限售的限制性股票508,830股，首次授予部分回购价由7.68元/股调为5.18元/股，预留授予部分由6.36元/股调为6.36元/股[30] 其他情况 - 获授首次授予部分限制性股票的2名激励对象离职[29] - 激励对象绩效考核结果分升级、保级、降级，对应解除限售系数为100%、70%、0%[27] - 公司2022年限制性股票激励计划本次拟解除限售的激励对象符合解除限售条件[40] - 本次限制性股票解除限售事项已取得必要批准和授权，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益情形[40]