股东回报规划 - 2025 - 2027年为股东回报规划期[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[5] - 不同阶段现金分红比例最低分别为80%、40%、20%[5] 规划审定与实施 - 至少每三年重新审定股东回报规划[9] - 规划经董事会、股东大会审议通过后实施[9][10] - 到期条件不变经董事会审议可展期三年[9]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务89,948万元，证券业务45,625万元[2] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元[2][3] - 2023年年报同行业上市公司审计客户21家[3] 审计相关 - 续聘中汇为2024年度审计机构[3][5] - 中汇对2024财报出具标准无保留意见[4] - 审计委员会与中汇沟通审计工作并督促完成[5][6] - 审计委员会认为中汇2024年报审计表现良好[7]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年4月29日13：00现场召开，网络投票时间为同日[2] - 股权登记日为2025年4月24日[4] - 会议登记时间为2025年4月25日（9:00 - 11:00，13:00 - 15:00）[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362860"，简称为"星帅投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月29日9：15 - 15：00[16] 会议地点 - 现场召开地点为浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号公司一楼3号会议室[4] - 会议登记地点为公司证券部（浙江省杭州市富阳区银湖街道交界岭99号）[8] 会议审议 - 会议审议包括《2024年年度报告及其摘要》等14项议案[18] 决议事项 - 议案10、11、12、13、14为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[7]

利润分配 - 2024年度以356,438,628股为基数，每10股派现金红利1元，共派35,643,862.8元[5] 资金运用 - 2025年拟用不超12亿闲置资金进行12个月低风险委托理财[11] 担保事项 - 2025年拟为子公司提供不超34亿担保额度[12] 股票相关 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划中124人3,330,962股[14] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发股，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[16] 会议与议案 - 第五届监事会第十五次会议4月7日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案3票赞成通过[3][4][5][6][7][8][11][12][13][14][15][16][17] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避，交股东大会审议[10] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》等表决通过[18] 审计与报告 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 监事会认为《2024年内部控制自我评价报告》反映内控情况[8] - 相关报告登载于《证券时报》及巨潮资讯网[18] 其他 - 公告由杭州星帅尔电器股份有限公司监事会4月8日发布[20]

利润分配 - 2024年度以356,438,628股为基数，每10股派发现金红利1.0元，共派35,643,862.8元[6] 资金运用 - 2025年度拟用不超12亿元闲置自有资金进行低风险委托理财[15] 担保事项 - 2025年度拟为子公司提供不超34亿元担保额度[17] 股票处理 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划中124名对象的3,330,962股限制性股票[18] 会议相关 - 第五届董事会第二十次会议于2025年4月7日召开，7名董事全出席[2] - 《2024年年度报告及其摘要》等议案7票赞成通过[3] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交股东大会[11] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票及调整价格数量议案》4票赞成[18] - 会议通知于2025年3月28日书面发出[2] 审计机构 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[8] 资产与募资 - 计提资产减值准备详见公告（2025 - 047）[21] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发股，募资不超3亿且不超净资产20%[21] - 以简易程序向特定对象发行股票议案详见公告（2025 - 048）[22] - 2024年度募集资金存放与使用情况详见公告（2025 - 049）[23] 股东回报 - 制订《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，待股东大会审议[24][25] 股东大会 - 拟于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，通知详见公告（2025 - 050）[25]

净利润与分配 - 2024年度归属于母公司净利润143,693,993.75元，提取法定盈余公积13,669,360.17元[3] - 2024年末累计未分配利润为918,854,625.96元，资本公积余额389,557,539.53元[3] 现金分红 - 以356,438,628股为基数，每10股派发现金红利1.00元，共派35,643,862.8元[4] - 2024年现金分红总额预计35,643,862.8元，占净利润比例24.81%[5] - 2022 - 2024年度累计现金分红96,968,056.70元，高于近三年均净利润30%[7] 资产情况 - 2024年末合并交易性金融资产675,884,800.90元，占总资产19.83%[11] - 2024年末母公司其他流动资产971,831.56元，占总资产0.09%[11] - 2023年末合并交易性金融资产120,231,019.12元，占总资产4.26%[11]

股份回购 - 公司拟回购注销124名激励对象的3330962股限制性股票[1] - 回购后总股本将从306006207股减至302675245股[1] - 回购后注册资本将从306006207元减至302675245元[1] 债权申报 - 债权人45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2] - 申报时间为2025年4月9日起45天内指定时段[2] - 申报地点为杭州市富阳区银湖街道交界岭99号星帅尔证券部[2] - 申报联系人是陆群峰，电话0571 - 63413898[2][3] - 电子邮箱为zq@hzstarshuaier.com，明确申报日期认定方式[3]

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-045 债券代码：127087 债券简称：星帅转 2 杭州星帅尔电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第 二十次会议和第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）中因首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售 期公司层面业绩考核未达标、首次授予部分 1 名激励对象身故，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《杭州星帅尔电器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《2022 年限制性股票激励计划》"）等相关规定，公司拟将 124 名激励对象涉及的 已获授但尚未解除限售的限制 ...

发行股票计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 向不超35名特定对象发行，现金同价认购[3] 发行相关规定 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 其他安排 - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[2] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] - 授权董事会全权办理发行有关事项[6] - 议案经股东大会通过后，需深交所审核、证监会注册，存在不确定性[8]

回购方案 - 2025年3月18日通过回购股份方案，金额5000 - 10000万元[2] - 回购价格不超15元/股，预计回购3333333 - 6666667股，占比1.09% - 2.18%[2] - 实施期限自方案通过日起12个月内[2] 首次回购 - 2025年4月7日首次回购2880100股，占总股本0.79%[3] - 最高成交价9.36元/股，最低9.29元/股，成交金额26796381.49元[3] 合规情况 - 首次回购符合《回购指引》规定[4] - 未在特定期间回购，集中竞价回购符合要求[5]