证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-070 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于 2023 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2023 年 10 月 25 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席主持， 应出席监事 3 名，黎敬良先生、许家铭先生亲自出席了会议，监事林志萍女士委托监事 会主席黎敬良先生出席会议并行使表决权，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合相关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-067 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于日常关联交易的公告 注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐宏威路省建筑构件工程公司办公室二层(住 所申报) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十三次会议，董事会审 议通过了《关于日常关联交易的议案》，根据日常经营需要，公司佛山市分公司与广 东省构建工程建设有限公司（以下简称"广东构建"）拟签署佛山市南海区官窑象岭 村"岗头岭地段"改造提升项目-专业分包工程施工合同，合同价格不超过 2,600 万元， 具体内容以正式签署的合同文本为准。 公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，董事会以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票的表决结果审议通过了该项议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次日常关 联交易事项在公司董事会审议权限范 ...

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室召开，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相 关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，就本次会议相关事项发表独立意见 如下： 麦志荣 庄志伟 徐勇伟 （以下无正文） 1 证券代码：002856 （本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第三十二次会议相关事项的独立意见的签署页） 独立董事签署： 一、关于日常关联交易的议案 公司佛山市分公司与广东省构建工程建设有限公司的日常关联交易事项为公司正 常生产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，符合相关法律法规及制度的规 定，公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易 价格，不存在损害公 ...

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常 关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于 中国证监会指定信息披露网站《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的 事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-065 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议于 2023 年 10 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以书面和电话通知的形式传达。本次会议由董 ...

证券代码：002856 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 二次会议将于 2023 年 10 月 13 日召开，会议将要审议《关于日常关联交易的议案》。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司的独立董 事，对上述事项发表如下意见： 麦志荣 庄志伟 徐勇伟 证券代码：002856 （本页无正文，仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第三十二次会议相关事项的事前认可意见的签署页） 独立董事签署： 一、关于日常关联交易的议案 公司佛山市分公司与广东省构建工程建设有限公司的日常关联交易事项为正常生 产经营所需，符合公司业务发展及实际经营的需要，不会对公司本期以及未来财务状况、 经营成果产生不利影响。关联交易价格以招投标定价、市场同类产品或服务的价格为定 价依据，定 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-068 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 1 附件： 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"））于2023年10月13日召 开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为提升 公司管理水平和运营效率，结合公司发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影 响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-066 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司第四届监事会第二十三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 13 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会 议的通知已于 2023 年 10 月 10 日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席黎敬良 先生召集并主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于日常关联交易的议案》 表决结果：同意 1 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次日常关联交易事项，公司关联监事黎敬良先生、林志萍女士回避表决。在关联 监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。 第四届监事会第二十三次会议决议公告 三、备查文件 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为368,921,278.36元，较上年同期的737,986,035.13元减少50.01%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为2,299,132.63元，较上年同期的3,722,063.25元减少38.23%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,532,833.62元，较上年同期的3,544,297.87元减少28.54%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为24,152,906.17元，较上年同期的 - 194,905,054.78元增长112.39%[9] - 基本每股收益为0.0170元/股，较上年同期的0.0275元/股减少38.18%[9] - 稀释每股收益为0.0170元/股，较上年同期的0.0275元/股减少38.18%[9] - 加权平均净资产收益率为0.41%，较上年同期的0.56%减少0.15%[9] - 本报告期末总资产为2,238,172,004.24元，较上年度末的2,249,399,519.50元减少0.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为531,340,967.68元，较上年度末的534,240,698.71元减少0.54%[9] - 2023年上半年公司实现营业收入36,892.13万元，归属于上市公司股东的净利润229.91万元，较上年同期下降38.23%，扣非净利润253.28万元，较上年同期下降28.54%[14] - 营业收入3.69亿元，较上年同期7.38亿元下降50.01%[19][20] - 营业成本3.40亿元，较上年同期6.81亿元下降50.06%[19] - 销售费用785.99万元，较上年同期754.63万元增长4.16%[19] - 管理费用3949.05万元，较上年同期2106.89万元增长87.43%[19] - 财务费用1388.17万元，较上年同期1065.33万元增长30.30%[19] - 所得税费用153.79万元，较上年同期405.40万元下降62.07%[19] - 货币资金期末余额1.32亿元，较上年末0.31亿元增加1.01亿元，占总资产比例从1.37%升至5.90%[22] - 应收账款期末余额9.15亿元，较上年末10.66亿元下降，占总资产比例从47.41%降至40.88%[22] - 报告期投资额为102万元，上年同期投资额为5355万元，变动幅度为 -98.09%[23] - 2023年公司上半年营业总收入3.69亿元，较2022年上半年的7.38亿元下降约50%[109] - 2023年上半年营业总成本4.02亿元，较2022年上半年的7.21亿元下降约44%[109] - 2023年6月30日资产总计22.38亿元，较2023年1月1日的22.49亿元下降约0.5%[106] - 2023年6月30日负债合计16.80亿元，较2023年1月1日的16.86亿元下降约0.4%[107] - 2023年6月30日所有者权益合计5.58亿元，较2023年1月1日的5.63亿元下降约0.8%[107] - 2023年6月30日母公司资产总计19.33亿元，较2023年1月1日的19.34亿元基本持平[108] - 2023年6月30日母公司负债合计14.01亿元，较2023年1月1日的14.06亿元下降约0.4%[109] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计5.32亿元，较2023年1月1日的5.28亿元增长约0.7%[109] - 2023年6月30日投资性房地产为1.81亿元，较2023年1月1日的0.69亿元增长约162%[106] - 2023年6月30日在建工程为763.93万元，较2023年1月1日的227.37万元增长约236%[106] - 2023年上半年公司营业收入274,647,604.55元，2022年上半年为737,897,539.55元[112] - 2023年上半年营业成本340,036,885.09元，2022年上半年为680,927,007.98元[110] - 2023年上半年税金及附加1,083,141.40元，2022年上半年为1,151,602.65元[110] - 2023年上半年销售费用7,859,904.71元，2022年上半年为7,546,266.42元[110] - 2023年上半年管理费用39,490,474.53元，2022年上半年为21,068,921.29元[110] - 2023年上半年财务费用13,881,739.47元，2022年上半年为10,653,348.52元[110] - 2023年上半年信用减值损失32,473,832.55元，2022年上半年为4,329,159.04元[110] - 2023年上半年营业利润2,073,471.87元，2022年上半年为7,858,703.47元[110] - 2023年上半年净利润350,908.92元，2022年上半年为3,722,063.25元[110] - 2023年上半年基本每股收益0.0170元，2022年上半年为0.0275元[111] - 2023年上半年综合收益总额为6742761.90元，2022年同期为6136931.65元[114] - 2023年上半年经营活动现金流入小计542545228.56元，2022年同期为449853266.27元；现金流出小计518392322.39元，2022年同期为644758321.05元；现金流量净额24152906.17元，2022年同期为 - 194905054.78元[114] - 2023年上半年投资活动现金流入小计7590.00元，2022年同期为1100.00元；现金流出小计210887.41元，2022年同期为53550000.00元；现金流量净额 - 203297.41元，2022年同期为 - 53548900.00元[114][115] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计189677339.26元，2022年同期为333719071.00元；现金流出小计121167037.15元，2022年同期为60240781.31元；现金流量净额68510302.11元，2022年同期为273478289.69元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额92459910.87元，2022年同期为25024334.91元；期末余额115795222.51元，2022年同期为89040688.15元[115] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计361737606.00元，2022年同期为448618454.23元；现金流出小计399127502.67元，2022年同期为646167664.59元；现金流量净额 - 37389896.67元，2022年同期为 - 197549210.36元[115] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计7590.00元，2022年同期为1100.00元；现金流出小计1020000.00元，2022年同期为53550000.00元；现金流量净额 - 1012410.00元，2022年同期为 - 53548900.00元[115][116] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计165497339.26元，2022年同期为333719071.00元；现金流出小计64671531.83元，2022年同期为58821549.35元；现金流量净额100825807.43元，2022年同期为274897521.65元[116] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额62423500.76元，2022年同期为23799411.29元；期末余额81322426.62元，2022年同期为87795200.71元[116] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额部分项目有变化，如资本公积增加35589993.46元等[116][117] - 2023年上半年综合收益总额为3722063元[122][123] - 2023年上半年专项储备本期提取5676709.56元，本期使用1023237.88元[124][125] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计6748860.25元[125] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计6654461.48元[120] - 2023年上半年母公司综合收益总额为6742761元[126][127] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取6338292元，本期使用8796289元[129][130] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计5320286.8元[131] - 2023年上半年母公司所有者权益变动金额减少2457996元[126] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计6654461.48元[121] - 2023年期初母公司所有者权益合计5277439.24元[126] - 2023年上半年末所有者权益合计为675,618,711.07元，2022年上半年末为663,805,069.86元，本期增减变动金额为11,813,641.21元[132][135] 各条业务线数据关键指标变化 - 装饰装修业务收入2.73亿元，占比74.10%，较上年同期下降62.55%[21] - 建筑工程施工业务收入7365.46万元，占比19.96%，较上年同期增长100.00%[21] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -233,700.99元，其中非流动资产处置损益为 -234,799.80元，政府补助为107,876.77元，其他营业外收支为 -184,678.29元，所得税影响额为 -77,900.33元[12] 公司资质与荣誉 - 公司拥有31项国家专利，20项省级施工工法，7项建筑装饰行业科学技术奖，29项全国建筑科技创新成果奖[14] - 公司具备二十余项资质，报告期内承接项目获评省优奖4项，市优奖3项，市级科技成果奖2项[14] - 公司自2000年通过ISO9001质量管理标准，2007年通过GB/T45001职业健康安全管理体系及ISO45001环境管理体系认证，2010年通过国际质量管理体系认证GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015[14] - 公司获得广东省工商部门认定的连续23年“守合同重信用”企业荣誉称号[14][15][16] - 公司是“中国建筑装饰行业百强企业”等多项荣誉企业[16] 公司业务优势与结构 - 公司承接大量不同领域工程，在跨领域项目实施方面有较强优势[16] - 公司业务覆盖广东、北京等多个地区，形成“以深圳为中心，辐射全国”业务结构[16] - 公司注重技术创新，在施工工法、专利和科技成果方面有一定优势[16] 募集资金相关情况 - 2017年首次公开发行股票，募集资金总额2.94亿元，扣除费用后净额2.67亿元[26] - 截至2023年6月30日，累计已使用募集资金2.65亿元，2023年上半年使用25.67万元，账户余额501.15万元将永久补充流动资金[26] - 补充工程项目配套资金项目累计投入2.06亿元，投资进度100.63%[27] - 设计研发中心项目累计投入2.5万元，投资进度100%[27] - 建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目累计投入4313.65万元，投资进度102.83%[27] - 企业信息化建设项目累计投入1556.28万元，投资进度77.16%，预计2023年12月31日完成[28] - 2017年使用闲置

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2023-060 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 1 日 单位：人民币万元 业务类型 2023 年第二季度 新签订单金额 截至报告期末累计已 签约未完工订单金额 2023 年第二季度已 中标尚未签约订单 金额 公共装修 511.44 36,403.01 45.18 住宅装修 13,151.76 19,230.01 - 幕墙装修 4,258.80 12,008.03 - 材料销售 - 1,397.17 - 设计业务 - 4,589.96 - 合计 17,922.00 73,628.18 45.18 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 2023 年第二季度装修装饰业务主要经营情况如下： 按业务类型分类订单汇总表 注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能 存在差异，仅供投资者参阅，敬请注意投资风险。 2023 年第二季度装修装饰业务 ...