业绩亏损原因 - 2021 - 2023年国资未按承诺为公司赋能60亿工程业务，是公司业绩亏损主要原因之一[1][3] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入195,663,035.70元，较上年同期增长47.41%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,433,307.19元，较上年同期增长165.33%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -47,131,791.22元，较上年同期减少87.31%[9] - 本报告期末总资产2,062,584,433.89元，较上年度末减少4.89%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益360,766,577.11元，较上年度末增长1.48%[9] - 2024年第一季度营业总收入1.956630357亿元，较上期的1.3273343287亿元增长47.40%[17] - 2024年第一季度营业总成本2.144013344亿元，较上期的1.5499866682亿元增长38.32%[17] - 2024年第一季度营业利润1178.339386万元，上期亏损835.614515万元[18] - 2024年第一季度净利润324.730414万元，上期亏损645.769162万元[18] - 2024年第一季度末负债合计16.8134748588亿元，较上期的17.9309599993亿元下降6.23%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计3.8123694801亿元，较上期的3.75644509亿元增长1.49%[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.0254元，上期为 - 0.0386元[19] 资产负债表项目关键指标变化 - 应付票据期末余额38,292,899.31元，较上年期末增长70.48%，因收到客户票据形式工程款增加[11] - 合同负债期末余额9,254,165.32元，较上年期末减少52.23%，因期末工程合同相关合同负债减少[11] - 2024年3月31日货币资金期末余额为72,819,673.73元，期初余额为85,925,916.12元[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额为887,846,697.01元，期初余额为951,101,418.07元[15] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为1,486,321,410.03元，期初余额为1,579,819,635.20元[16] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为576,263,023.86元，期初余额为588,920,873.73元[16] - 2024年3月31日资产总计期末余额为2,062,584,433.89元，期初余额为2,168,740,508.93元[16] 利润表项目关键指标变化 - 销售费用本报告期2,368,828.50元，较上年同期减少35.26%，因母公司销售人员工资减少[11] - 营业外支出本报告期1,577,904.52元，较上年同期增长853.42%，因以前年度进项发票异常被纳税调整产生滞纳金[11] - 2024年第一季度销售费用236.88285万元，较上期的365.891008万元下降35.25%[18] - 2024年第一季度信用减值损失2270.428323万元，较上期的1177.592144万元增长92.80%[18] 现金流量表项目关键指标变化 - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7,575,491.23元，较上年同期的2,761,877.16元增加174.29%[12] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计2.7987380076亿元，较上期的2.7616925372亿元增长1.34%[20] - 经营活动现金流出小计为3.2700559198亿美元，上年同期为3.0133111372亿美元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4713.179122万美元，上年同期为 - 2516.186万美元[21] - 投资活动现金流入小计为6.5万美元，上年同期为7590美元[21] - 投资活动现金流出小计为33.287314万美元，上年同期为2.442478万美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26.787314万美元，上年同期为 - 1.683478万美元[21] - 筹资活动现金流入小计为1.3072亿美元，上年同期为1.2637305157亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计为1.220307903亿美元，上年同期为9750.47933万美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为868.92097万美元，上年同期为2886.825827万美元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3871.045466万美元，上年同期为368.956349万美元[21] - 期末现金及现金等价物余额为3474.862557万美元，上年同期为2702.487513万美元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,467，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 深圳山汇投资管理有限公司－广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）持股40,580,300股，持股比例29.99%[12] - 李苏华持股18,319,700股，持股比例13.54%，股份处于冻结状态[12] 公司治理 - 公司于2024年完成第五届董事会、监事会换届选举[14]

审计事宜 - 公司董事会审计委员会审查续聘会计师事务所事宜[1] - 同意续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 董事会审计委员会于2024年4月15日发表书面审核意见[2]

诉讼案件 - 公司为原告，一审案件涉案金额暂共计5318.41万元[3] - 诉讼请求被告支付业绩补偿款303.27万元及逾期利息7.44万元[6] - 诉讼请求被告支付别墅回购款4980.30万元及逾期利息34.83万元[6] 市场扩张和并购 - 2022年1月14日公司以2805万元受让英聚建筑51%股权[4][5] 其他 - 2024年4月16日至今未达披露标准诉讼涉案金额1237.93万元[8]

诉讼情况 - 案件处于一审阶段，公司为第三人[3] - 广东怡建起诉请求金额超42335.38万元，4月11日法院受理[4] - 2023年11月17日至今其他诉讼涉案金额4627.40万元[8] 赔偿金额 - 李苏华需支付业绩补偿款34837.89万元[7] - 李苏华需支付违约金7497.49万元[7] 影响情况 - 目前无法估计诉讼对公司最终影响[3] - 本案对公司本期或期后利润影响不确定[9]

董监高薪酬方案 - 适用公司第五届董监高[1] - 方案自股东大会通过生效至新方案审批通过止[1] 各职位薪酬标准 - 非独立董事按职务领薪[1] - 独立董事津贴8.22万元/年（税前）[1] - 监事按其他职务薪酬标准领薪[2] 高管薪酬考核 - 年度薪酬由多项考核组成[2] - 基础年薪按月发放，不作绩效考核[2] - 薪酬与考核委员会每年考核绩效确定年薪[3] 其他规定 - 董事会有权调整高管薪酬方案[3] - 任期内解除劳动关系的高管不计提绩效奖金[3]

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长何伏信先生主持，应 出席董事 9 名，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-021 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司董事会同意本次 2024 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见公司同日在 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的的 公告》（公告编号： ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-023 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司日常经营需要，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方佛 山市南海威通建设投资有限公司（以下简称"南海威通"）发生日常关联交易，具体 类别为向南海威通提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 30,000 万元。 南海威通为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司广东 南海城建集团有限公司的全资子公司，公司任期届满离任未满一年的董事周少杰先生 在广东南海城建集团有限公司担任董事、总经理职务，公司曾任董事晏明先生在南海 威通现担任董事长和总经理，公司现任 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-022 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士 主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 公司监事会同意本次日常关联交易预计事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票 ...

业绩总结 - 2023年第四季度新签订单金额合计22025.73万元[1] - 2023年第四季度公共装修新签单17601.22万元[1] - 2023年第四季度住宅装修新签单4424.51万元[1] 订单情况 - 截至期末累计已签约未完工订单64007.34万元[1] - 公共、住宅、幕墙等业务均有未完工订单[1]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-017 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 16 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士主持，应出席 监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会监事成员，根据《公司 章程》等有关规定，监事会选举黎敬良先生为公司第五届监事会主席。黎敬良先生的简 历详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网 ...