诉讼案件 - 公司为原告，一审案件涉案金额暂共计5318.41万元[3] - 诉讼请求被告支付业绩补偿款303.27万元及逾期利息7.44万元[6] - 诉讼请求被告支付别墅回购款4980.30万元及逾期利息34.83万元[6] 市场扩张和并购 - 2022年1月14日公司以2805万元受让英聚建筑51%股权[4][5] 其他 - 2024年4月16日至今未达披露标准诉讼涉案金额1237.93万元[8]

诉讼情况 - 案件处于一审阶段，公司为第三人[3] - 广东怡建起诉请求金额超42335.38万元，4月11日法院受理[4] - 2023年11月17日至今其他诉讼涉案金额4627.40万元[8] 赔偿金额 - 李苏华需支付业绩补偿款34837.89万元[7] - 李苏华需支付违约金7497.49万元[7] 影响情况 - 目前无法估计诉讼对公司最终影响[3] - 本案对公司本期或期后利润影响不确定[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和公 司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定 了公司第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： （一）适用对象：公司第五届董事会董事、监事会监事、高级管理人员。 （二）适用期限：本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至新的薪酬 方案审批通过之日止。 （三）薪酬标准 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-024 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案 公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬，年度薪酬由基础年薪、公司 年度净利润考核、公司年度营业收入考核、公司应收账款回款考核及个人业绩考核组成。 其中，基础年薪为基础薪酬，按月发放，不作绩效考核。 （四）其他规定 1、公司董事会授权下属薪酬与考核委员会每年对高级管理人员的绩效进行考核， 1 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事：公司非独立董事不单独领 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长何伏信先生主持，应 出席董事 9 名，实到 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-021 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司董事会同意本次 2024 年度日常关联交易预计事项，具体内容详见公司同日在 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的的 公告》（公告编号： ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-023 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司日常经营需要，2024 年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方佛 山市南海威通建设投资有限公司（以下简称"南海威通"）发生日常关联交易，具体 类别为向南海威通提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币 30,000 万元。 南海威通为公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局全资子公司广东 南海城建集团有限公司的全资子公司，公司任期届满离任未满一年的董事周少杰先生 在广东南海城建集团有限公司担任董事、总经理职务，公司曾任董事晏明先生在南海 威通现担任董事长和总经理，公司现任 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-022 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2024 年 3 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 3 月 15 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士 主持，应出席监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 公司监事会同意本次日常关联交易预计事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票 ...

业绩总结 - 2023年第四季度新签订单金额合计22025.73万元[1] - 2023年第四季度公共装修新签单17601.22万元[1] - 2023年第四季度住宅装修新签单4424.51万元[1] 订单情况 - 截至期末累计已签约未完工订单64007.34万元[1] - 公共、住宅、幕墙等业务均有未完工订单[1]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-017 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2024 年 1 月 16 日以书面通知形式传达。本次会议由半数以上监事推举林志萍女士主持，应出席 监事 3 名，实到 3 名，其中监事黎敬良先生委托林志萍女士出席会议，本次会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会监事成员，根据《公司 章程》等有关规定，监事会选举黎敬良先生为公司第五届监事会主席。黎敬良先生的简 历详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-016 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 1 月 18 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 已于 2024 年 1 月 16 日以书面通知的形式传达。本次会议由半数以上董事推举董事何伏 信先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，其中独立董事麦志荣先生委托独立董事徐勇 伟先生出席会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员，根据《公司 章程》等有关规定，董事会选举何伏信先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次会议通过 ...

公司治理 - 2024年1月18日召开第一次临时股东大会完成董监事会换届选举[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第五届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 人事任免 - 何申健任总经理、董事会秘书，古定文等6人任副总经理，古定文兼任财务总监[5] - 聘任李金泉为证券事务代表，薛先春为内部审计部负责人，任期至本届董事会届满[7][8] - 周少杰、杨水森、庄志伟因任期届满离任董事，杨水森持股506,300股[9] 人员信息 - 何申健1981年10月出生，2021年5月起任副总经理等职[13] - 古定文1972年6月出生，现任董事、副总经理、财务总监[15] - 邹杰聪等多名副总经理及李金泉、薛先春出生信息、持股及关联情况[17][18][20][21][23][25][27] 其他 - 董事会战略委员会等专门委员会委员任期三年[3] - 公告发布时间为2024年1月19日[11]