深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-019 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1．第五届监事会第九次会议决议。 1 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 3 月 6 日下午在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 3 月 3 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会成员董瑶女士召 集，由半数以上监事推举魏汝女士主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工 程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体监事一致同意选举魏汝女士担任公司第五届监 ...

关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 法律意见书 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层单元（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, 510623, China Tel: +8620-85277000 Fax: +8620-85277002 1 北京大成（广州）律师事务所 关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会不将股东临时提案提交股东大会审议事项的 致：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 北京大成（广州）律师事务所（下称"本所"）接受深圳市美芝装饰设计工 程股份有限公司（下称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳市美芝装饰设计工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范性文件 的规定，就公司董事会决定不将股东临时提案 ...

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-016 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 公司董事会于 2025 年 2 月 24 日收到李苏华先生以微信形式发来的《关于增加深圳 市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》。经公 司董事会审查，李苏华先生提交的临时提案不符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会决定对于 股东临时提案不予提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于股东临时提案不予提交股东大 会审议事项说明的公告》（公告编号：2025-017）。 1 三、备查文件 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 2 月 25 日下午在公司会议室以通讯表决方式召开 ...

人员变动 - 许家铭因个人原因辞监事会监事职，辞职报告待补选新监事生效[2] - 公司职工代表大会选董瑶为第五届监事会职工代表监事[3] 人员信息 - 董瑶1993年3月生，硕士学历，毕业于北外知识产权法专业[7] - 董瑶2024年1月加入公司，现任行政人事部总监[7] - 董瑶未持股，与大股东无关联，任职资格合规[7]

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-015 （一）基本信息 签字注册会计师吴雪龙先生，于 2018 年 12 月成为注册会计师、2016 年 11 月开始 本次变更后，为公司提供 2024 年度审计服务的签字注册会计师为王湘飞先生（项 目合伙人）、吴雪龙先生。 二、新任签字注册会计师基本情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 21 日分别召开第五届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太事务所"）为公司 2024 年度审计机构，签字注册会计师为王湘 飞先生、龚军辉先生。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公 ...

独立董事提名 - 江振雄被提名为美芝股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 江振雄未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[8] - 江振雄具备五年以上相关工作经验[19] 独立性条件 - 江振雄及直系亲属不在公司及其附属企业任职[22] - 江振雄及直系亲属非特定股东[23][24] - 江振雄最近十二个月无相关禁止情形[28] - 江振雄无证券市场禁入及相关处罚情况[29][31] 任职数量 - 江振雄担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37]

董事会变动 - 2025年2月18日召开第五届董事会第九次会议[1] - 独立董事林小利于2025年1月13日申请辞职[1] - 提名江振雄为第五届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 江振雄1969年3月出生，毕业于原武汉水利电力学院[6] - 现任佛山市南海第二建筑工程有限公司监事会主席[6] 委员会调整 - 调整后第五届董事会战略委员会成员为何伏信等[3]

人员资格 - 江振雄未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得深交所认可证书[1] - 江振雄作出承诺时间为2025年2月14日[2] 信息披露 - 公司将公告江振雄上述承诺[1]

独立董事提名 - 广东怡建股权投资合伙企业提名江振雄为美芝股份第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[7] 任职限制情况 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股等[21][22][23][24][26][27][28] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查江振雄任职资格，其符合规定[1] - 同意提名江振雄为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名将提交公司董事会审议[2] 日期信息 - 审查意见日期为2025年2月14日[3]