董事会设置 - 董事会设董事长1人，应设审计委员会，可按需设其他专门委员会[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[7] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应10日内召集和主持董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知，紧急时可随时通知[9] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议顺延或需全体董事书面认可[10] 会议条件 - 会议应有过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[12] - 非现场方式召开按规定计算出席董事人数[13] 提案表决 - 除全体董事一致同意外，不得就未通知提案表决[15] - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[21] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[26] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[22] 利润分配决议 - 对利润分配等事项决议，注册会计师未出正式报告时，先根据草案决议，出正式报告后再决议[25] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含会议届次等多项内容[25] - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[29] - 董事会会议档案保存期限为10年，公司可自行延长[28] 规则说明 - 本规则“以上”“以下”含本数，“低于”“多于”不含本数[30] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同[31]