（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 东莞捷荣技术股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规范性文 件和公司章程外，亦应遵守本规则规定。 第一条 为了进一步规范东莞捷荣技术股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）和其他有关法律法规以及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长 1 人。 第四条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委 员会的提 ...