广东英联包装股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东英联包装股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：英联股份 股票代码：002846 信息披露义务人1：蔡沛侬 住所：广东省汕头市****** 通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号 信息披露义务人2：翁伟嘉 住所：广东省汕头市****** 通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号 （上述信息披露义务人合并称为"信息披露义务人"） 股份变动性质：股份减持、被动稀释等导致持股比例变化 签署日期：2024年5月17日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准 则15号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公 ...

会议时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日14:30召开，会期半天[2] - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 会议登记时间为2024年5月16日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票信息 - 提案10、13为特别决议事项，提案9、10为关联交易事项[6] - 网络投票代码为362846，投票简称为“英联投票”[15] - 深交所交易系统与互联网投票系统投票时间[16][17] 公司联系 - 公司联系人蔡彤，电话0754 - 89816108等[12] - 公司通讯地址为广东汕头濠江区南山湾产业园[12] 其他要点 - 2023年年度股东大会提案包括多项议案[20] - 授权委托书有效期限至该次股东大会结束[22]

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-050 广东英联包装股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议 案》。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议并于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》。 根据上述决议，公司及子公司 2023 年度提供对外担保经审批额度如下： 1、公司及子公司 2023 年度拟为 7 家子公司向金融机构申请授信融资提供总 额不超过人民币 22 亿元（含本数）的担保，其中包括： （1）对资产负债率超过 70%的子公司申请授信融资不超过 12 亿元的担保。 （2） ...

中信证券股份有限公司 关于广东英联包装股份有限公司 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英联股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：万俊 | 联系电话：0755-23835358 | | 保荐代表人姓名：熊科伊 | 联系电话：0755-23835250 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 是，根据英联股份出具的《2023年度内 | | | 部控制自我评价报告》、信永中和会计 | | | 师 事 务所 （特 殊普 通 合伙 ）出 具的 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 《 2023 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 | | ...

培训信息 - 中信证券2024年5月8日对英联股份进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点在英联股份会议室，培训人员为万俊[1] - 培训对象包括公司董监高等相关人员[1] 培训效果 - 让参与人员对信息披露和公司治理有更全面了解[3] - 提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[3] - 有助于提高公司规范运作水平[3]

2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：英联股份 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：万俊 联系电话：0755-23835358 | | 保荐代表人姓名：熊科伊 联系电话：0755-23835250 | | 现场检查人员姓名：万俊、刘付鹏 | | 现场检查对应期间：2023 年 8 月 17 日-2023 年 12 月 31 日 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 5 8 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司财务总监、董事会秘书进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保 ...

融资与担保 - 公司2024年度拟申请不超过30亿元授信融资额度[1] - 控股股东翁伟武及其配偶许雪妮拟提供不超过26亿元担保[4] 股权情况 - 截至核查日，翁伟武持股175,939,654股，占比41.89%[5] - 截至核查日，许雪妮持股640股，占比0.0002%[5] 审议进展 - 相关议案已通过董事会和监事会审议[11] - 本事项尚需提交2023年年度股东大会审议[11] 保荐意见 - 保荐人认为关联交易合规且符合股东利益[12] - 保荐人对关联交易事项无异议[13]

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-049 广东英联包装股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月30日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月8日（星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长翁伟武先生；总经理翁宝嘉女士； 独立董事芮奕平先生；财务负责人黄咏松先生；中信证券股份有限公司保荐代 表人万俊先生；董事会秘书蔡彤女士。 1 敬请广大投资者积极参与。 特 ...

财务数据 - 2024年第一季度营业收入为459,895,306.48元，同比增长9.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,340,980.26元，同比增长135.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为46,607,949.03元，同比增长2,560.48%[5] - 总资产为3,246,455,821.62元，较上年度末增长5.84%[5] - 流动资产合计为1,041,130,078.99元，较期初的959,635,953.36元有所增加[27] - 固定资产为1,303,921,533.92元，较期初的1,328,870,696.93元有所减少[27] - 在建工程为350,316,654.92元，较期初的214,254,764.66元有所增加[27] - 无形资产为159,031,046.05元，较期初的160,233,323.49元有所减少[27] - 2024年第一季度营业总收入为459,895,306.48元，同比增长9.55%[29] - 2024年第一季度营业总成本为454,894,805.48元，同比增长5.51%[29] - 2024年第一季度净利润为784,568.45元，去年同期为-4,247,142.82元[30] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,340,980.26元，去年同期为-3,738,600.16元[30] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0032元，去年同期为-0.0117元[30] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为376,539,448.38元，同比增长6.52%[31] - 2024年第一季度收到的税费返还为4,358,356.17元，去年同期为9,249,417.17元[31] - 2024年第一季度资产总计为3,246,455,821.62元，同比增长5.84%[28] - 2024年第一季度流动负债合计为1,428,746,304.64元，同比增长12.67%[28] - 2024年第一季度非流动负债合计为341,649,349.24元，同比增长5.51%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为46,607,949.03元，相比去年同期增加48,502,214.94元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-141,993,972.29元，相比去年同期减少55,101,931.17元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为78,591,093.10元，相比去年同期增加11,178,785.73元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-15,798,675.22元，相比去年同期增加7,038,641.41元[32] - 期末现金及现金等价物余额为42,865,802.65元，相比去年同期增加14,191,979.38元[32] - 经营活动现金流入小计为403,573,568.83元，相比去年同期增加25,961,828.03元[32] - 经营活动现金流出小计为356,965,619.80元，相比去年同期减少22,540,386.91元[32] - 投资活动现金流入小计为0元，相比去年同期减少19,500元[32] - 投资活动现金流出小计为141,993,972.29元，相比去年同期增加55,082,431.17元[32] - 筹资活动现金流入小计为272,812,751.84元，相比去年同期减少17,046,334.07元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,748人[19] - 翁伟武持股比例为41.89%，持有175,939,654股，其中136,954,740股为有限售条件股份[19] - 公司股东蔡希擎通过信用交易担保证券账户持有2,150,900股[21] - 公司股东湾区产融投资（广州）有限公司通过信用交易担保证券账户持有6,377,173股[23] 资产变动 - 其他应收款减少36.21%，主要因子公司收到退回的投资协议诚意保证金[7] - 其他流动资产增加49.92%，主要因公司待认证进项税增加[7] - 在建工程增加63.50%，主要因子公司新购设备到货转安装调试[7] 负债变动 - 应付账款增加32.92%，主要因公司根据订单增加材料采购量[8] - 合同负债增加60.33%，主要因预收款客户货款增加[9] 经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要因营收增长收款增加及银行承兑汇票结算增加[16] 股份回购 - 公司回购股份1,664,900股，占公司总股本的0.40%，使用资金总金额为15,002,652元人民币[24] 股权转让 - 公司将广东宝润金属制品有限公司100%股权转让给英联金属科技（汕头）有限公司[26]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] - 公司总股本为419,993,636股，利润分配以418,328,736股为基数[3] - 公司注册地址为汕头市濠江区达南路中段，办公地址为广东省汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号[9] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为002846[9] - 公司法定代表人为翁伟武[9] - 公司网址为www.enpackcorp.com，电子信箱为zhengquan@enpackcorp.com[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[9] 财务表现 - 2023年营业收入为1,747,448,964.66元，同比下降9.67%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14,211,912.45元，同比增长132.94%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,252,009.04元，同比增长105.60%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为135,986,632.38元，同比增长36.04%[11] - 2023年总资产为3,067,200,056.39元，同比增长12.48%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,442,226,776.44元，同比增长82.24%[11] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为419,790,167.02元、472,765,809.82元、428,601,472.77元、426,291,515.05元[14] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3,738,600.16元、6,954,296.98元、675,187.79元、10,321,027.84元[15] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-6,576,687.21元、5,214,986.63元、-3,584,703.01元、8,198,412.63元[15] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-1,894,265.91元、67,493,896.66元、-8,893,748.63元、79,280,750.26元[15] - 2023年实现营业收入17.47亿元，归属于上市公司股东净利润1,421.19万元[39] - 2023年营业收入为1,747,448,964.66元，同比下降9.67%[40] - 金属制造业收入为1,746,797,572.46元，占营业收入的99.96%，同比下降9.71%[40] - 新能源锂电池行业收入为651,392.20元，占营业收入的0.04%[40] - 干粉易开盖收入为297,526,307.62元，同比下降23.10%[40] - 罐头易开盖收入为559,584,999.45元，同比下降0.56%[40] - 饮料易开盖收入为613,866,549.50元，同比下降9.33%[40] - 其他产品收入为276,293,139.12元，同比下降10.28%[40] - 锂电复合集流体收入为177,968.97元，同比增长100.00%[40] - 华南地区收入为280,392,932.74元，同比增长0.41%[41] - 华东地区收入为699,462,636.59元，同比下降6.79%[41] - 公司前五名客户合计销售金额为348,934,749.06元，占年度销售总额的19.96%[54] - 公司前五名供应商合计采购金额为807,486,428.56元，占年度采购总额的59.14%[54] - 2023年销售费用为28,533,698.07元，同比增长7.67%[55] - 2023年管理费用为78,370,203.37元，同比增长6.44%[55] - 2023年财务费用为51,619,016.20元，同比下降7.95%[55] - 2023年研发费用为57,168,556.87元，同比下降20.77%[55] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的99,964,289.18元增加到2023年的135,986,632.38元，增加36.04%[63] - 投资活动现金流入从2022年的16,036,370.87元减少到2023年的2,118,069.72元，减少86.79%[63] - 投资活动现金流出从2022年的240,692,589.66元增加到2023年的505,153,277.08元，增加109.87%[63] - 筹资活动现金流入从2022年的900,102,691.40元增加到2023年的1,642,287,382.78元，增加82.46%[63] - 筹资活动现金流出从2022年的764,336,959.37元增加到2023年的1,271,402,355.53元，增加66.34%[63] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的18,259,805.33元减少到2023年的7,153,337.97元，减少60.82%[64] - 货币资金从2023年初的91,388,953.04元增加到2023年末的126,429,355.20元，增加38.34%[66] - 存货从2023年初的369,559,036.58元减少到2023年末的299,587,869.81元，减少18.93%[67] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.24元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年年度利润分配方案为每10股派息0.24元（含税），现金分红总额为10,039,889.66元[142] 公司治理 - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名[115] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[117] - 公司实施了股权激励计划，维持管理团队和业务骨干的稳定[118] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系[119] - 公司财务独立，拥有独立的银行账户和纳税账户[120] - 公司治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求[114] - 公司信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网[118] - 公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定[118] - 公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法利益不受侵害[116] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定[116] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为66.57%[121] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.73%[121] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.55%[121] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为66.57%[121] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为69.56%[121] - 2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为69.56%[122] - 翁伟武董事长持股数为92,467,200股，期末持股数为83,472,454股[122] - 柯丽副总经理持股数为6,451,200股[122] - 黄咏财务总监持股数为115,200股[122] - 董事会秘书蔡彤于2023年3月10日获董事会聘任[123] - 公司董事长翁宝嘉女士自2017年6月至今担任广东英联包装股份有限公司董事、总经理[128] - 公司董事翁伟嘉先生自2023年2月至今担任江苏英联复合集流体有限公司总经理[126] - 公司董事郑涛先生自2022年9月至今担任广东英联包装股份有限公司董事[126] - 公司独立董事芮奕平先生自2023年3月至今担任宏辉果蔬股份有限公司独立董事[127] - 公司独立董事陈琳武先生自2022年9月至今担任广东英联包装股份有限公司独立董事[127] - 公司独立董事麦堪成先生自2022年9月至今担任广东英联包装股份有限公司独立董事[127] - 公司监事会主席谢晖儿女士自2019年12月至今担任广东英联包装股份有限公司监事会主席[127] - 公司监事陈钏先生自2020年12月至今担任广东英联包装股份有限公司监事[128] - 公司职工代表监事庄敏女士自2019年12月至今担任广东英联包装股份有限公司职工监事[128] - 公司董事会秘书蔡彤女士自2023年3月至今担任广东英联包装股份有限公司董事会秘书[129] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年报告期内的总税前报酬总额为527.84万元[132] - 公司建立了绩效考核体系和薪酬制度，董事、高级管理人员的薪酬计划需经董事会批准，监事薪酬方案需经股东大会审议[130] - 公司董事在2023年报告期内共参加了10次董事会会议，所有董事均未连续两次缺席董事会会议[133] - 公司董事对公司有关建议均被采纳，推动公司持续健康稳定发展[134] - 审计委员会在2023年召开了5次会议，审议了包括期货套期保值业务、向关联方出租厂房等议案[135] - 公司2023年年度报告全文审议了12个议案，包括2022年年度报告及其摘要、2022年度财务决算报告、2023年度财务预算报告等[136] - 公司2023年年度报告全文审议了4个议案，包括2023年第三季度报告、续聘2023年度审计机构等[137] - 公司2023年年度报告全文审议了1个议案，即调整对外投资设立大庆子公司相关事宜[137] - 公司2023年年度报告全文审议了1个议案，即聘任公司董事会秘书[137] - 公司2023年年度报告全文审议了1个议案，即对公司董事、监事、高级管理人员进行2022年度绩效薪酬考评[137] - 公司2023年年度报告全文审议了1个议案，即公司审计部2023年第一季度工作报告和2023年第二季度的工作计划[136] - 公司2023年年度报告全文审议了1个议案，即公司审计部2023年第二季度工作报告和第三季度工作计划[136] - 公司2023年年度报告全文审议了1个议案，即公司审计部2023年第三季度工作报告和第四季度工作计划[137] - 公司2023年年度报告全文审议了1个议案，即2023年前三季度计提资产减值准备[137] - 公司2023年年度报告全文未提及具体的财务数据和业绩总结[144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[145] - 公司建立了完善的内部控制制度管理体系，报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷[146][147] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月30日，内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[147][152][153][154] 研发与创新 - 公司及子公司累计获得授权专利227项，其中包含发明专利17项[34] - 公司参与了部分行业国际标准、国家标准的制定工作，包括《镀锡（铬）薄钢板全开式易开盖》国家标准和《包装容器铝箔易撕盖》行业标准[34] - 公司在减薄技术方面已收获多项研发成果，易开盖产品的盖体和拉环持续减薄、省材[35] - 公司拥有多条国际先进生产线，自动化水平处于行业领先地位[38] - 公司实施精益生产，提升生产效率，缩短生产周期，增强对各类订单的承接能力[37] - 公司重视自主品牌的建设，对产品生产过程的每个环节进行严格的质量把控[35] - 公司拥有完善的技术开发管理体系，能够快速研发出各类新产品和非标准系列产品[37] - 公司与上游主要原材料供应商形成长期稳定的合作关系，保证及时供货[37] - 公司持续推进集团化整合，优化中心职能架构，梳理业务体系，推进高效运作[39] - 公司研发项目包括改善拉环与盖面之间的摩擦力、平鸟嘴拉环、密封性能更好的易开盖等[55][56][57][58][59][60][61] - 研发项目预计提升用户开盖体验、产品市场竞争力及公司经济效益[55][56][57][58][59][60][61] - 研发项目涉及易开盖的密封性能、加工精度、定位刻痕线、手指抓握等方面[55][56][57][58][59][60][61] - 研发项目旨在改善产品易用性、用户体验及提高市场竞争力[55][56][57][58][59][60][61] - 公司研发人员数量从2022年的157人减少到2023年的136人，减少13.38%[62] - 研发投入金额从2022年的7