财务表现 - 2025年中报营业总收入47.94亿元，同比增长10.60%，实现两年连续增长 [1] - 归母净利润亏损2900.09万元，经营活动现金净流出1.01亿元 [1] - 毛利率6.49%，较上季度提升0.50个百分点 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.51次，在同业已披露公司中排名第4 [4] - 存货周转率3.03次，同比增长7.53%，实现两年连续提升，同业排名第9 [4] - 摊薄每股收益-0.09元 [4] 资本结构 - 资产负债率达73.35% [3] - ROE（净资产收益率）为-1.22% [3] 股权结构 - 股东户数3.89万户，前十大股东持股比例合计38.22% [4] - 主要股东万锋持股17.04%、钟小平持股13.95%、刘秋香持股2.56% [4]

公司治理 - 第四届第五次董事会会议于2025年8月25日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总情况表的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月光电子器件和其他电子器件营业收入占比100.0% [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等智能设备市场呈现爆发态势 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

财务表现 - 上半年营业收入47.94亿元 同比增长10.60% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2900.09万元 同比由盈转亏 [1] - 扣除非经常性损益的净利润为-3473.24万元 [1] - 基本每股收益为-0.09元 [1]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，二名为独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 每季度至少开会一次，可开临时会议，提前七天通知[14] - 三分之二以上委员出席可开会，决议需过半数通过[15] 职责 - 监督评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[9] - 审核财务信息及披露，监督评估内部控制[9] - 行使监事会职权，负责授权其他事项[9]

深圳同兴达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会工作规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作 细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进 行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 提名委员会设召集人一名，由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任，期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 1 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人 ...

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 需从事金融等相关工作三年以上、本科以上学历并取得资格证书[5] - 自受中国证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[8] - 最近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[8] 董事会秘书职责与管理 - 是公司与监管机构、证券交易所指定联络人[10] - 聘任时应聘任证券事务代表[16] - 被解聘或辞职，公司应及时报告并说明原因[19] - 任职期间出现规定情形，公司应一个月内终止聘任[19] - 空缺超三个月，董事长代行职责直至新聘[22] - 聘任时应签订保密协议[19] 股东会相关 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东并公告[26] - 股东会会议记录应载明出席会议股东和代理人表决权股份总数及占比[28] 责任与申诉 - 董事会决议违规致公司损失，秘书不能证明履职应担责[32] - 秘书受处罚不服，可在接到通知十五日内申诉[32] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过后生效并实施[37]

公司基本信息 - 公司于2017年1月25日在深圳证券交易所上市，首次发行2400万股[6] - 公司注册资本为327,551,705元[8] - 公司已发行股份总数为327,551,705股，均为普通股[17] - 公司发行的面额股每股面值1元[16] 股权结构 - 发起人万锋、钟小平持股数均为2559.6万股，持股比例均为35.55%[17] - 李锋、刘秋香、深圳市泰欣德投资企业持股数均为453.6万股，持股比例均为6.3%，合计持股6480万股，持股比例90%[17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[23] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持公司股份总数的25%[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规决议[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可要求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[35] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经董事会和股东会审议[45] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[67] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[67] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事不少于董事会人数的1/3[94] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[94] - 董事会审议交易事项权限有多项指标[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[106] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前六个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[145] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上时可不再提取[146] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的10%[151] 其他规定 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[161] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[170] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[177]

深圳同兴达科技股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的 信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方 式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 1 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 融资管理办法 深圳同兴达科技股份有限公司 融资管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范深圳同兴达科技股份有限公司（下称"公司"）融资管理， 有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规和规范性文件及《深圳同兴达科技股份有限公司公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。 第四条 公司财务部为公司融资的日常管理部门。 第二章 融资的决策机构 第五条 公司总经理办公会、董事会、股东会分别在其职权范围对融资事项 做出决策。 第六条 公司财务部负责组织公司各部门编制预算，将次年融资方案提交董 第 1页 /共 5页 深圳同兴达科技股份有限公司 融资管理办法 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互 ...

深圳同兴达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 释义 除非本制度上下文中另有所指，下列用语在本制度中具有以下含义： 公司：指深圳同兴达科技股份有限公司； 独立董事：独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 《管理办法》：指《上市公司独立董事管理办法》； 公司章程：指《深圳同兴达科技股份有限公司章程》； 中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 直系亲属：根据《管理办法》的规定，指配偶、父母、子女等； 主要社会关系：根据《管理办法》的规定，指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的 ...