公司治理与会议 - 公司于2025年9月29日召开第四届第十八次董事会会议，审议了《2025年员工持股计划管理办法》等议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于光电子器件和其他电子器件业务 [1] - 截至发稿时，公司市值为48亿元 [1]

2025 年员工持股计划实施考核管理办法 第一章 总则 深圳同兴达科技股份有限公司 第二条 员工持股计划的目的和意义 （一）建立和完善劳动者与所有者的长效利益共建共享机制，有利于实现公 司价值最大化、股东价值最大化，有利于实现价值创造、价值发现与价值分配的 和谐统一； （二）有利于提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合优秀 人才加盟，提升公司核心竞争能力； （三）有利于进一步完善公司治理，促进公司持续、健康、高效发展。 第三条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 1 第一条 为规范深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划" 或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 ...

员工持股计划基本情况 - 拟参加员工总人数298人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员4人，核心骨干及资深员工294人[11][26] - 受让公司A股股份不超2346.6480万股，占公司当前股本总额7.16%[11][35] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[11][35] - 受让价格7.40元/股[12] - 存续期48个月，分两期解锁，每期解锁比例50%[12] 资金与股份回购 - 拟筹集资金总额不超17365.1952万元，份数上限17365.1952万份[31] - 2024年11月1日拟回购股份，资金不低于25000万元，不超过40000万元，价格不超21.52元/股[33] - 截至2025年6月27日，实际回购股份23466480股，占总股本7.16%，成交金额327173263.43元[33] 考核指标与解锁条件 - 公司层面2025年营业收入增长率不低于15%或归母净利润增长率不低于30%[45][46] - 2026年营业收入增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于50%[46] - 个人解锁比例：优秀为1、良好为0.9、合格为0.8、不合格为0[48] 管理与决策 - 由公司自行或委托专业机构管理，成立管理委员会[6][10] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交董事会审议通过[53] - 终止部分情况需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交董事会审议[54][55] 时间安排与费用 - 2025年11月底预计将2346.6480万股标的股票过户至员工持股计划名下[86] - 股份支付费用合计17013.20万元，2025 - 2027年分别摊销1063.32万元、12051.02万元、3898.86万元[86]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 员工持股计划内容符合规定，不损害公司及股东利益[1] - 决策程序合法有效，未强制员工参与[2] 员工持股计划优势 - 有利于建立利益共享机制，改善公司治理[2] - 能提高员工凝聚力和公司竞争力，符合长远发展[2]

员工持股计划基本信息 - 拟参加员工总人数298人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员4人[11][26] - 股票来源为公司回购专用账户已回购股份，不超2346.6480万股，占公司当前股本总额7.16%[11][35] - 拟筹集资金总额不超17365.1952万元，份数上限17365.1952万份，参与员工认购股数上限2346.6480万股，每股受让价格7.40元[31] 实施相关 - 2024年11月1日拟回购股份用于激励或持股计划，资金不低于25000万元，不超40000万元，价格不超21.52元/股[33] - 截至2025年6月27日，实际回购股份23466480股，占总股本7.16%，成交总金额327173263.43元，回购方案完成[33] - 2025年11月底预计将2346.6480万股标的股票过户至员工持股计划名下[84] 规则限制 - 实施后，全部有效员工持股计划所持公司股票总数累计不超股本总额10%，单个员工所获份额对应股票总数累计不超1%[11][12][35] - 参加本持股计划的公司董事、高级管理人员合计持有份额占草案公告时总份额比例不超30%[28] - 遵循自愿参与、风险自担原则，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，无杠杆资金，公司不提供资助[22][23][31] 时间安排 - 存续期48个月，可提前终止或展期，届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过可延长[40][54] - 分两期解锁，解锁时点分别为最后一笔标的股票过户至计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁比例均为50%[42] 考核要求 - 公司层面解锁考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入增长率不低于15%或归母净利润增长率不低于30%，2026年营业收入增长率不低于25%或归母净利润增长率不低于50%[45][46] - 个人考评评级优秀、良好、合格、不合格对应的解锁比例分别为1、0.9、0.8、0[48] 价格调整 - 资本公积转增股本等情况按不同公式调整受让价格，增发新股时不调整[38][39] 管理相关 - 由公司自行管理或委托专业机构管理，内部管理权力机构为持有人会议，管理委员会由3名委员组成[67][72] - 股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事项[78] 费用摊销 - 股份支付费用合计17013.20万元，2025年摊销1063.32万元，2026年摊销12051.02万元，2027年摊销3898.86万元[84]

员工持股计划 - 公司制订《公司2025年员工持股计划（草案）》[1] - 本次员工持股计划内容符合规定，程序合法有效[1] - 董事会认为草案符合相关规定[2] 其他信息 - 文件发布时间为2025年9月29日[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月17日15:30召开[2] - 网络投票日期2025年10月17日[2] - 股权登记日2025年10月13日[5] 会议事项 - 审议总议案及三项非累积投票提案[7][8] - 全部议案为非累积投票议案[20] 登记信息 - 登记时间2025年10月16日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[13] - 登记地点为深圳龙华区荣超新时代广场B座20楼证券部[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"362845"，简称为"TX投票"[19] - 表决意见为同意、反对、弃权[20] 授权信息 - 授权出席2025年10月17日股东会[25] - 对多项议案投同意票[26] - 授权委托有效期至本次股东会结束[27]

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-051 深圳同兴达科技股份有限公司 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 9 月 18 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十八次会 议的通知。本次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》并同意提交公司股东大会审议。 为建立和完善员工与股东的利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务 骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力，确保公司长期、稳定、健康发展，公司拟 实施 2025 年员工持股计划。 本员工持股计划将在 ...

证券日报网讯 9月29日晚间，同兴达发布公告称，公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担 保而被判决败诉而应承担的损失金额。 （文章来源：证券日报） ...

同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2025） 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2025-050 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称"同兴达"或"公司"）及子公司 对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负 债率超过 70%的被担保对象提供担保，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 24 日及 2025 年 5 月 20 日，公司分别召开第四届董事会第十五 次会议及 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年拟向子公司提供担 保额度的议案》。 为保证公司子公司 2025 年项目顺利开展，公司拟为子公司赣州市同兴达电 子科技有限公司（以下简称"赣州电子"）、南昌同兴达精密光电有限公司（以 下简称"南昌精密"）、南昌同兴达汽车电子有限公司（以下简称"南昌汽车"）、 同兴达（香港）贸易有限公司（以下简称"香港同兴达"）、赣州市展宏 ...