第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士(会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业高级职 称、副教授及以上职称、博士学位或注册会计师资格或具有经济管理方面高级职 称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验的人士) ， 且至少包含一名常居香港的人士。公司独立董事的组成及资格应符合法律、法规 及公司股票上市地证券监管规则的相关要求。 广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则（草案） 第一章 总则 第一条 为了促进广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广州视源电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）的有关规定，并参照中国证 ...

股权与股份 - 公司现行已发行A股普通股为696,016,545股[2] - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖本公司股票等所得收益归公司所有，董事会收回收益[4] 会议与决议 - 2025年8月25日召开第五届董事会第十次会议审议通过修订《公司章程（草案）》及《议事规则（草案）》议案[1] - 《公司章程（草案）》及其附件《议事规则（草案）》经2025年第一次临时股东大会审议通过后，自公司发行的H股在港交所挂牌上市之日起生效[1] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议至少四次，约每季一次[17] - 监事会每6个月至少召开一次会议[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会、董事会向法院诉讼[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 人员任职与选举 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[15] - 董事会成员包含1名公司职工代表，由职工民主选举产生，无需股东会审议[15] - 董事会由不少于7名董事组成，独立董事至少3名且占比不低于三分之一[16] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[20] 利润分配 - 调整利润分配政策议案需董事会全体董事过半数表决同意，监事会同意后提交股东会，且需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 股东分红回报规划现金分红不少于当年可分配利润的30%[22] - 公司至少每三年重新审定一次股东分红回报规划[22] 其他 - 《广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》需修订并提交股东大会审议[26] - 《广州视源电子科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》需修订并提交股东大会审议[26]

股权结构 - 公司于2017年1月19日在深圳证券交易所上市，首次发行4050万股普通股[3] - 公司已发行A股普通股696,016,545股[19] - 发起人黄正聪持股402.6万股，比例12.2%[18] - 发起人王毅然持股390.4万股，比例11.8303%[18] - 发起人孙永辉持股359.9万股，比例10.9061%[18] - 发起人于伟持股341.6万股，比例10.3515%[18] - 发起人周开琪持股262.3万股，比例7.9485%[18] 股份限制 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[30] 公司治理 - 董事会由不少于7名董事组成，独立董事至少3名且占比不低于1/3，至少含一名会计专业人士[106] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数（不含本数）选举产生[125] - 董事会每年至少召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事[127] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东会审议[111] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会审议[119] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的30%[167] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[162] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘请、解聘或更换须审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，最终由股东会决定[181] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[191]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形可触发临时股东会召开[2] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[13] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知全体股东并说明原因[17] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 分拆所属子公司上市及主动撤回股票上市提案还需除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[29] 表决权相关 - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[32] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[32] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[32] - 关联股东不参与关联事项投票表决，其股份不计入有表决权股份总数[37] 其他要点 - 审议影响中小投资者利益事项时，对特定股东表决单独计票并披露[30] - 董事长不能履职时，由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持[22] - 独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[34] - 董事候选人由董事会或单独或合计持有公司1%以上股份的股东提出[34] - 会议记录保存期限不少于10年[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[41] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[42] - 本规则将随相关法规、规则和《公司章程》修改而修订[46] - 本规则中“独立董事”含义与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》中“独立非执行董事”一致[46] - 本规则由董事会制订、解释，经股东会决议通过生效[46] - 本规则自公司发行的H股股票在香港联交所上市之日起生效执行[46] - 文档提及广州视源电子科技股份有限公司，日期为2025年8月25日[47]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] - 有权在公司股东会上行使或控制行使10%或以上投票权人士为关连人士[10] - 关连附属公司中公司层面关连人士可个别或共同行使10%或以上表决权[10] 审议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 与关联自然人成交金额超过30万元的关联交易由董事会审议[17] - 与关联法人成交金额超过300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的关联交易由董事会审议[17][18] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易需股东会审议[19] - 购买或出售资产的关联交易，资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意后提交股东会审议[20] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数审议通过，且出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东会审议[22] - 达到审议标准的关联交易，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 交易规定 - 公司与关联人进行委托理财等，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[22] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序并披露[25] - 公司向关联人购买资产，成交价格与账面值相比溢价超100%且交易对方未提供盈利担保等承诺，公司应说明原因及保障措施[29] - 公司与关联人发生交易，应详细了解交易标的和对方情况，审慎评估交易并按要求聘请中介机构审计或评估[29] - 公司放弃权利导致合并报表范围变更或权益比例下降，应以放弃金额等适用相关规定[30] 计算原则 - 公司交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则确定审议程序[31] - 连串关连交易在十二个月内进行或完成需合并计算，视作一项交易处理[31] - 连串资产收购合并计算构成反收购行动，计算期为二十四个月[31] - 决定关连交易合并计算需考虑交易方、资产及业务参与因素[32] 其他规定 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行部分义务[32] - 制度中“以上”等含本数，“不满”等不含本数，“元”指人民币元[34] - 制度受中国法规、《香港上市规则》及《公司章程》约束，冲突时以此为准[34] - 制度未列明事项以《公司章程》及《香港上市规则》为准[35] - 制度由董事会解释，经股东会审议通过[35] - 制度自公司H股在港交所上市之日起生效执行[35]

会议时间 - 2025年9月19日下午15:30现场会议召开[3] - 2025年9月19日网络投票，各时段不同[3] - 股权登记日为2025年9月12日[6] - 登记时间为2025年9月16日指定时段[16] 会议事项 - 审议修订《公司章程》等多项议案[12][14][30] - 议案1、3需2/3以上表决权通过[12][14] 投票信息 - 普通股投票代码362841，简称为视源投票[24] - 深交所互联网投票时间9:15 - 15:00[27] - 投票需身份认证，按规定操作[27] 其他信息 - 会议地点为广州黄埔区公司会议室[10] - 会务联系人及电话、传真、邮箱[19] - 授权委托书有效期至会议结束[29]

第五届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-041 广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 25 日 16:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日 以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席 张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人、董事会秘 书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州 视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 【内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号： ...

关于第五届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-040 广州视源电子科技股份有限公司 关于第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2025 年 8 月 25 日 15:00 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日 以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有关法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于<2025年 半年度报告>及摘要的议案》。 【内容详见 2025 年 8 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2025 年半年度报告》和 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入105.65亿元 同比增长4.39% [1] - 净利润3.98亿元 同比下降19.66% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润表现 - 营业收入为105.65亿元人民币，同比增长4.39%[19] - 公司实现营业收入1,056,460.75万元，同比增长4.39%[28] - 营业收入同比增长4.39%至105.65亿元[41] - 公司营业收入为105.646亿元人民币，同比增长4.39%[45] - 营业总收入105.65亿元人民币，同比增长4.4%[149] - 归属于上市公司股东的净利润为3.98亿元人民币，同比下降19.66%[19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为39,767.63万元，同比下降19.66%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.83亿元人民币，同比下降39.72%[19] - 净利润4.46亿元人民币，同比下降11.6%[150] - 归属于母公司股东的净利润3.98亿元人民币，同比下降19.7%[150] - 基本每股收益为0.58元/股，同比下降18.31%[19] - 基本每股收益0.58元，同比下降18.3%[150] - 加权平均净资产收益率为3.08%，同比下降0.85个百分点[19] - 母公司净利润4833.45万元人民币，同比增长17.9%[153] - 综合收益总额4.38亿元人民币，同比下降13.3%[150] - 综合收益总额为495,827,492.34元[164] - 公司2024年上半年综合收益总额为-1,699,529.85元，导致所有者权益减少[170] - 公司整体毛利率为20.52%，同比下降1.38个百分点[45] - 公司综合毛利率同比下降1.38个百分点[28] 成本和费用 - 营业成本同比增长6.23%至83.97亿元，增速高于收入[41] - 营业总成本102.24亿元人民币，同比增长5.8%[149] - 研发费用7.49亿元人民币，同比增长9.0%[149] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2026.51万元人民币，同比大幅改善108.07%[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，由上年同期的-2.51亿元转为0.20亿元，增幅108.07%[41] - 合并层面经营活动现金流量净额由负转正，为2026.5万元，而去年同期为净流出2.51亿元[155] - 合并层面销售商品提供劳务收到现金增长5.2%，从111.37亿元增至117.20亿元[155] - 合并层面收到的税费返还大幅增长123.9%，从1.66亿元增至3.71亿元[155] - 母公司销售商品提供劳务收到现金激增247.1%，从4.12亿元增至14.29亿元[158] - 母公司经营活动现金净流出收窄至-1.49亿元，较去年同期-2.12亿元有所改善[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.82亿元，同比大幅下降218.85%，主要因购买理财产品增加[41] - 合并层面投资活动现金净流出大幅增加218.9%，从-7.16亿元扩大至-22.82亿元，主要因投资支付现金增长34.0%至42.08亿元[156] - 母公司投资活动现金净流出扩大至-4.79亿元，去年同期为-2.45亿元[159] - 合并层面筹资活动现金净流入2.47亿元，相比去年同期净流出4.59亿元有显著改善[156] - 母公司筹资活动现金由净流入4.80亿元转为净流出8.77亿元[159] - 合并层面期末现金及现金等价物余额下降11.7%，从32.52亿元降至28.73亿元[156] 各业务线收入表现 - 液晶显示主控板卡收入308,336.50万元，同比下降7.26%[29] - 家用电器控制器收入129,969.34万元，同比增长66.43%[29] - 家用电器控制器产品收入同比大幅增长66.43%至12.99亿元[43] - 智能控制部件产品收入为54.972亿元人民币，同比增长10.57%，毛利率为14.01%[45] - 国内教育业务收入172,684.82万元，同比增长13.79%[29] - MAXHUB品牌业务收入56,689.87万元，同比下降13.63%[33] - 智能终端及应用产品收入为48.401亿元人民币，毛利率为26.54%[45] - 计算机及周边设备产品收入同比激增98.32%至5.60亿元[43] - 公司LED业务收入同比增长52.26%[34] 各地区收入表现 - 公司海外业务收入190,703.35万元，同比下降17.94%[35] - MAXHUB海外自有品牌业务收入同比增幅达59.56%[34] 资产和负债变动 - 货币资金减少41.31%至28.78亿元，主要因采购原材料及购买大额可转让存单等支出增加[41] - 货币资金为28.784亿元人民币，占总资产比例同比下降9.97个百分点至11.66%[49] - 货币资金期末余额为28.78亿元，较期初49.04亿元减少41.3%[140] - 母公司货币资金大幅下降63.0%，从23.88亿元降至8.83亿元[144] - 交易性金融资产期末余额为12.44亿元，较期初3.10亿元增加301.3%[140] - 存货大幅增加66.24%至38.48亿元，主要为应对价格上涨增加原材料备货及旺季产成品备货[41] - 存货为38.482亿元人民币，占总资产比例同比上升5.37个百分点至15.58%[50] - 存货期末余额为38.48亿元，较期初23.15亿元增加66.2%[140] - 应收账款期末余额为5.76亿元，较期初4.20亿元增加37.2%[140] - 流动资产合计期末余额为102.52亿元，较期初92.87亿元增加10.4%[140] - 非流动资产增长7.9%，由1,338.28亿元增至1,444.23亿元[141] - 债权投资增长14.6%，从64.23亿元增至73.62亿元[141] - 无形资产大幅增长45.4%，由6.86亿元增至9.97亿元[141] - 短期借款增加36.92%至37.07亿元，主要因票据融资增加[42] - 短期借款为37.074亿元人民币，占总资产比例同比上升3.07个百分点至15.01%[50] - 短期借款激增36.9%，从27.08亿元增至37.07亿元[141] - 应付账款同比增长50.22%至43.71亿元，主要因原材料备货导致应付供应商材料款增加[42] - 应付账款增长50.2%，从29.10亿元增至43.71亿元[141] - 流动负债增长28.6%，由86.86亿元增至111.67亿元[141][142] - 长期借款大幅下降75.4%，从5.64亿元降至1.39亿元[142] - 母公司未分配利润下降29.8%，由14.17亿元降至9.94亿元[146] - 未分配利润从年初1,417,412,006.36元减少至期末994,198,532.67元，本期减少423,213,473.69元[167][169] - 公司2024年上半年未分配利润减少546,308,177.06元，主要因对股东分配利润587,311,652.25元[170][171] - 总资产为246.94亿元人民币，较上年度末增长8.93%[19] - 公司总资产增长8.9%，从2,267.03亿元增至2,469.45亿元[141][142] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益贡献1.31亿元人民币[23] - 投资收益为1.347亿元人民币，占利润总额的32.36%[47] - 投资收益1.35亿元人民币，同比增长97.5%[149] - 报告期内公司衍生品投资产生公允价值变动收益791.47万元人民币[61] - 报告期内公司衍生品投资实现实际收益398.06万元人民币[61] - 资产减值损失为-9833.43万元人民币，主要为存货跌价准备[47] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金总额为19.95亿元，净额为19.74亿元[66] - 报告期内公司使用募集资金0.73亿元[66] - 截至报告期末累计使用募集资金总额18.73亿元，占募集资金净额的94.87%[66] - 报告期末尚未使用的募集资金总额为1.81亿元，计划用于永久补充流动资金[66] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为0元[66] - 主要募投项目“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”总投资额为19.74亿元[69] - 该募投项目截至期末累计投入金额18.73亿元，投资进度为94.87%[69] - 该项目预计于2025年06月30日达到预定可使用状态[69] - 募集资金投资项目本期尚未实现效益[69] - 2022年7月公司使用募集资金向全资子公司广州视源创新增资123,378.98万元[71] - 2022年7月公司使用募集资金向全资子公司广州视源睿创增资74,000.00万元[71] - 2022年9月公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金12,482.33万元[71] - 交互智能显控产品智能制造基地建设项目结余募集资金18,105.41万元[71] - 2025年4月29日公司将节余募集资金18,105.41万元永久补充流动资金[71] - 公司已将2021年度非公开发行A股股票募投项目节余资金18,105.41万元永久补充流动资金[121] - 2024年9月公司拟将募投项目部分场地按当地市场价对外出租以提高资产收益率[73] 资本开支和投资项目 - 报告期投资额为16.219亿元人民币，同比小幅下降1.83%[54] - 报告期内公司在建项目累计实际投入总额为15.98亿元人民币[58] - 视源股份总部扩建项目累计实际投入金额为3.49亿元人民币，项目进度为33.90%[57] - 视源全球总部基地项目累计实际投入金额为2.99亿元人民币，项目进度仅为0.23%[58] - 合肥高新学生智慧终端研发中心项目累计实际投入金额为2.45亿元人民币，项目进度为83.27%[57] - 华中区域总部项目累计实际投入金额为1.36亿元人民币，项目进度为72.01%[57] - 重庆视源科技研发中心和结算中心项目累计实际投入金额为3.14亿元人民币，项目进度为100%[57] - 公司报告期内不存在证券投资情况[59] - 公司远期交易等衍生品投资期末金额为13.25亿元人民币，占报告期末净资产比例为10.10%[61] - 报告期内公司不存在以投机为目的的衍生品投资[63] - 公司委托理财总额为146,910.2万元，其中银行理财产品86,910.2万元，券商理财产品60,000万元[120] - 公司委托理财未到期余额为74,110.2万元[120] 子公司财务信息 - 广州视琨电子科技总资产为61.73亿元人民币，净资产为19.15亿元人民币[79] - 广州视琨电子科技营业收入为49.02亿元人民币，营业利润为4128.31万元人民币，净利润为5967.82万元人民币[79] - 广州视睿电子科技注册资本为2.75亿元人民币，总资产为70.71亿元人民币，净资产为48.73亿元人民币[81] - 广州视睿电子科技营业收入为23.54亿元人民币，营业利润为1.27亿元人民币，净利润为1.27亿元人民币[81] - 广州视源创新科技总资产为36.99亿元人民币，净资产为21.07亿元人民币[81] - 广州视源创新科技营业收入为14.54亿元人民币，营业利润为7548.30万元人民币，净利润为8300.09万元人民币[81] 股东权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益期末余额为131.25亿元，较期初的131.36亿元略有下降[160][162] - 归属于母公司所有者权益期末余额为12,866,753,938.26元，较期初12,873,341,139.25元略有下降[163][165] - 公司所有者权益合计从年初6,117,327,077.73元减少至期末5,728,075,882.36元，本期减少389,251,195.37元[167][169] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为6,036,098,349.91元，较期初减少583,335,253.28元，降幅约8.8%[170][171] - 资本公积本期增加35.66亿元，期末余额达到37.93亿元[161][162] - 资本公积本期增加65,429,314.17元，期末余额达到4,064,029.45元[163][165] - 资本公积从年初3,839,912,852.65元增加至期末3,873,813,973.81元，本期增加33,901,121.16元[167][169] - 公司2024年上半年资本公积增加64,228,631.89元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额64,248,632.74元[170] - 未分配利润本期减少45.56亿元，主要由于对股东的利润分配[161] - 未分配利润本期减少92,307,353.97元，期末余额为7,538,699.88元[163][165] - 盈余公积期末余额为35.06亿元，与期初基本持平[160][162] - 盈余公积期末余额为350,619,522.50元，与期初持平[163][165] - 其他综合收益本期减少7.34亿元，期末余额为-5.97亿元[161][162] - 其他综合收益本期增加99,550,378.26元，期末余额为364,804.641元[163][165] - 其他综合收益从年初98,206.18元增加至期末159,363.34元，本期增加61,157.16元[167][169] - 少数股东权益期末余额为4.67亿元[162] - 专项储备期末余额为7940万元[162] - 专项储备本期增加827,492.34元，期末余额为59,828,206.118元[163][165] - 一般风险准备期末余额为7,538,699.88元[163][165] - 所有者投入资本增加35.66亿元，其中股份支付计入所有者权益的金额为33.90亿元[161] - 股份支付计入所有者权益的金额为63,665,102.22元[164] - 本期所有者投入和减少资本总额为33,901,121.16元，其中股份支付计入所有者权益的金额为8,552,988.82元[167][168] - 公司对所有者（或股东）的利润分配总额为48.38亿元[161] - 对所有者的利润分配为-587,311,652.25元[164] - 本期利润分配总额为471,547,972.68元，全部为对所有者（或股东）的分配[168] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年度现金分红金额约4.72亿元，占归母净利润比例提升至48.57%，较同期增长约5.7个百分点[87] 股权结构和股东信息 - 公司股份总数696,016,545股，有限售条件股份占比25.10%，无限售条件股份占比74.90%[125] - 公司累计回购股份5,066,984股，占总股本0.73%，回购总金额150,073,499.6元[126] - 报告期末普通股股东总数为28,793户[129] - 最大股东黄正聪持股比例为11.15%，持股数量为77,616,000股[129] - 第二大股东王毅然持股比例为10.90%，持股数量为75,856,000股[129] - 第三大股东孙永辉持股比例为10.82%，持股数量为75,275,200股[129] - 前六大股东黄正聪、王毅然、孙永辉、于伟、周开琪、尤天远为一致行动人[129] - 公司六名一致行动人股东于2025年6月30日合计持有公司47.08%股权，为公司实际控制人[173] - 公司累计回购股份约1,012.86万股，成交总金额约3.50亿元[87] - 员工持股计划涵盖236名员工，持有股票总数7,565,000股，占上市公司股本总额的1.09%[94] - 董事长王洋在员工持股计划中持有180,000股，占上市公司股本总额的0.03%[94] - 公司2024年上半年库存股增加99,550,378.26元，反映股份回购活动[170] - 公司股本保持稳定，期末余额为701,239,045.00元[170][171] - 公司截至2025年6月30日累计发行股本总数696,016,545.00股，注册资本为696,016,545.00元[172] 公司战略和风险管理 - 公司面临半导体及面板等原材料成本上行压力增大的供应链波动风险[82] - 公司因进出口规模不平衡和收付汇时间差存在外汇敞口风险[83] - 公司新项目推进受市场环境和政策调整影响存在未达预期风险[84] - 公司于2025年4月29日审议通过《市值管理制度》[85] - 公司已于2025年6月17日向香港联交所递交H股发行上市申请[122] 公司治理和公益 - 2025年上半年“维C护苗”公益项目为833名学生提供了6.1万份营养晚餐[96] -