业绩与分配 - 2024年度利润分配以223,093,872股为基数，每10股派2.5元，派现55,773,468元[11][12] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请累计不超4亿元综合授信额度[23] 报告表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告表决均全票通过[2][5][7][10][11][14][23]

公司治理与内控 - 公司建立完善法人治理结构和内控体系[1] - 2024年度内控体系规范、合法、有效，无违规情形[1] - 董事会《内部控制自我评价报告》反映内控实际情况[1]

业绩与分配 - 2024年度以223,093,872股为基数，每10股派现金2.5元，派发现金股利55,773,468元[15] - 2024年12月31日总股本230,400,000股，剔除已回购股份7,306,128股[15] 资金安排 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[38] - 公司拟使用不超4亿元自有闲置资金投资理财[40] 会议与议案 - 第五届董事会第十四次会议于2025年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][9][11][13][14][17][38][40][42] - 2024年度董事薪酬相关子议案，董事长、副董事长薪酬5票同意，部分董事薪酬6票同意[19][21][24][26][28][30][32] - 2024年度高级管理人员薪酬议案表决结果为5票同意[35] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告需提交2024年度股东会审议[5][10][12][16][18][34][39][41] - 关联董事在相关薪酬议案表决时回避[20][22][25][27][29][31][33] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决4票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》表决7票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>及相关规章制度的议案》表决7票同意，董事会成员人数将由7人增至9人[47][48] - 《关于提名夏明珠女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决7票同意[49] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》表决7票同意[51] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》表决7票同意[53] - 《关于签署<厂房租赁意向协议>暨关联交易的议案》表决6票同意，订金50万元，预计年租金不超1703.33万元[54] - 《关于召开2024年度股东会的议案》表决7票同意，会议拟定于2025年5月16日召开[55][56]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润62,497,180.07元[3] - 母公司净利润64,241,998.55元[3] - 2024年12月31日总股本230,400,000股，剔除回购后为223,093,872股[4] 利润分配 - 按母公司净利润提取10%法定盈余公积金6,424,199.86元[3] - 向全体股东每10股派现2.50元，派发现金股利55,773,468.00元[5] - 2024年度利润分配预案待2024年度股东会审议[2] 其他财务 - 2024年度股份回购金额41,260,216.98元，回购并注销金额0元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红154,882,855.20元，不触及风险警示[6][7][8]

中兴财光华审专字（2025）第 318020 号 目 录 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue Xichena District Beijing China 关于广东新宏泽包装股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 318020 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 我们接受广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"新宏泽公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了新宏泽公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 ...

业绩总结 - 2024年合并营业收入366,961,875.76元，同比增长约107.18%[1] - 2024年合并营业成本232,227,783.11元，同比增长约85.75%[1] - 2024年合并营业利润71,954,940.38元，同比增长约203.17%[1] - 2024年合并利润总额71,894,858.66元，同比增长约203.25%[1] - 2024年合并净利润62,497,180.07元，同比增长约220.98%[1] - 2024年基本每股收益0.28元，同比增长约250%[1] - 2024年稀释每股收益0.28元，同比增长约250%[1] 资产与负债 - 2024年末资产总计549,524,625.52元，2023年末为491,521,192.18元[1][18] - 2024年末负债合计160,528,675.23元，2023年末为103,297,636.26元[18] - 2024年末股东权益合计388,995,950.29元，2023年末为388,223,555.92元[18] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为70,963,572.50元，2023年为16,412,959.81元[23] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为18,774,665.68元，2023年为122,614,044.65元[23] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,429,079.93元，2023年为 - 83,038,796.46元[23] 其他财务数据 - 2024年利息费用为42,558.62元，同比下降约22.9%[1] - 2024年利息收入为520,335.99元，同比增长约55.1%[1] - 2024年投资收益为2,508,563.75元，同比下降约19.47%[1] 未来展望 - 2024年度利润分配预案按10%提取法定盈余公积6,424,199.86元，以223,093,872股为基数每10股派发现金2.5元，分配现金股利55,773,468元[198] 新产品和新技术研发 - 2024年研发支出费用化金额为1471.345055万元，较2023年的876.75181万元有所增加[175] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 2024年12月11日公司获得高新技术企业证书，有效期三年，享受减按15%的税率征收企业所得税优惠[133]

广东新宏泽包装股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 318021 号 · Zhonaxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF ADD:A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuchengm Avenue Xicheng District Beijing China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第318021号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东新宏泽包装股份有限公司(以下简称"新宏泽公司")2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是新宏泽公司董事会的责任。 中国·北京 2025 年 4 月 24 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 自行召集 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况下可自行召集主持[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会、单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[12] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[17] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[23] 延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定日前至少2个交易日公告说明原因[14] 人员列席 - 股东会要求董事、高管列席应列席并接受质询[20] 会议报告 - 年度股东会上董事会报告过去一年工作，独立董事述职[21] 会议主持 - 会议主持人宣布现场出席人数及所持表决权股份总数以会议登记为准[21] 特殊决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[27] 关联交易 - 关联交易决议须非关联股东以具有表决权股份数二分之一以上通过[29] 董事提名 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份股东有权提名非独立董事候选人[30] 累积投票 - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上时，选举董事实行累积投票制[31] 优先股表决 - 股东会就发行优先股需对十项事项逐项表决[31] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司会后2个月内实施方案[34] 回避表决 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，表决权股份不计入总数[29] 计票监票 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联事项关联股东及代理人不得参与[33] 决议公告 - 股东会决议及时公告，列明出席人数、表决权股份总数及占比等信息[32] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[38] - 交易标的营业收入占最近年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[38] - 交易标的净利润占最近年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[38] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[38] - 交易产生利润占最近年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[38] 关联交易审议 - 公司与关联人单笔交易超3000万元且占最近一期经审计净资产超5%需股东会审议[38] 担保审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[39] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需审议[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[39] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[40]

会议召开情况 - 本报告期董事会会议召开6次，独立董事应参加5次[1] - 审计委员会本报告期召开5次，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[2] 议案审议情况 - 2024年审计委员会审议通过年度内部审计等多项议案[3] - 2024年1月16日提名委员会审议通过董事候选人提名议案[3] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过董事及高管薪酬相关议案[3] - 2024年4月审议通过2023年度利润分配预案，5月股东大会通过[6] - 2024年8月审议通过变更会计师事务所议案，9月临时股东大会通过[7] 信息披露情况 - 公司按时编制并披露2023年年度及2024年三个季度报告[5] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事工作时间达15天，无异议等情况[9][16] - 独立董事监督审计、内控，审核重大事项等[13][14]

公司基本信息 - 公司于2016年12月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币23040万元[6] - 公司设立时股份总数为6000万股，均为普通股[13] - 公司已发行股份数为23040万股，全部为人民币普通股[14] 股东与股份 - 发起人亿泽控股、潮州宏泽印务、潮州南天彩云投资分别持股70%、25%、5%[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[14] - 公司收购本公司股份用于特定情形合计持股不超已发行股份总额10%[19] - 公开发行股份前已发行股份上市交易起一年内不得转让[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持股25%，上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 董事和高管申报离任6个月后12月内出售股票不超所持股50%[23] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[31] 股东会 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[38][39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提临时提案[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[59] 董事会 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[74] - 董事会有权决定累计购买、出售资产占总资产20%（含） - 30%（不含）事项[77] - 董事会每年至少召开两次会议[84] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[86] 独立董事 - 独立董事应具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[92] - 审计委员会成员3名，含2名独立董事[96] 管理层 - 公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[100] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[100] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[107] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[108] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[112] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[118] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[124] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[131]