广东新宏泽包装股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0255 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行信 一带 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事 骑 鲜 关于广东新宏泽包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0255 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东新宏泽包装股份有 限公司(以下简称新宏泽公司)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]518Z0190 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

『RSM | 容 诚 审计报告 广东新宏泽包装股份有限公司 容诚审字[2024] 518Z0190 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报ec.mof.gov.cn）" 近行 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 113 | 目 录 审计报告 容诚审字[2024]518Z0190 号 广东新宏泽包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

2023年度情况 - 监事会召开7次会议[2] - 募集资金使用完结[5] - 未发生对外担保和重大对外投资[6] 评价 - 董事会等运作规范，董事及高管履职尽责[4] - 财务体系完善，报告真实公允[4] - 内控体系完善且执行有效，自评报告真实客观[4] - 关联交易定价合理，程序合法合规[5] 未来展望 - 2024年监事会继续监督董事会和高管履职[7]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-029 广东新宏泽包装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会 和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），准则解释第 17 号要求"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据准则解释第 17 号要求，公司将对原会计政策进行相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策 ...

会议情况 - 第五届董事会第八次会议于2024年4月25日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4][5][8][11][13][15][18][20][28][38][41][44] - 部分议案表决结果分别为5票、6票同意等[22][24][26][29][31][34] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[46][47] - 关联董事廖俊雄、黄贤畅、苏镜权回避《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决[48] 业绩与财务 - 2023年度利润分配预案以223,093,872股为基数，每10股派发现金1元，派发现金股利22,309,387.20元[17] - 2024年度公司及子公司拟向银行申请累计不超过4亿元的综合授信额度[36] - 公司拟使用不超过4亿元自有资金进行投资理财[40] - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[15] - 会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[20] - 会议审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[43] - 公司披露2023年度计提资产减值准备的公告[45] 其他事项 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交2023年度股东大会审议[6][9][12][14][19][21][33][39][42] - 《未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》审议通过，需提交2023年度股东大会审议[50][51] - 《关于召开2023年度股东大会的议案》审议通过[52][53] - 公司董事会发布公告时间为2024年4月29日[55] - 《关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》审议通过[49]

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 相关责任 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[4] 报告信息 - 报告签字有陈链武等三位注会[10] - 报告日期为2024年4月25日[11]

2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司 制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策， 切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展 各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2023年度工作情 况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 广东新宏泽包装股份有限公司 2/7 2023年，全球经济在经历2022年度的多重挑战后开始逐渐恢复，但仍面临 一些挑战，如通胀格局变化、全球债务凸显、美元指数上升等因素可能对全球 经济形成扰动。此外，国际地缘政治风险、贸易保护主义抬头等也对全球经济 复苏产生了一定的影响。 从国内来看，我国持续推进产业结构调整和转型升级，加快发展新兴产业 和绿色经济；加强科技创新，提高产业链供应链的自主可控能力。在扩大内需 方面，国家已经出台了一系列扩大内需的政策措施，包括减税降费、扩大投资、 促进消费等。同时，通过加强财政政策 ...

会议召开情况 - 本报告期董事会会议召开8次，独立董事通讯参加股东大会2次[1] - 审计委员会召开4次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[2] 议案审议情况 - 2023年多次会议审议通过内审报告、换届选举等多项议案[3][4] - 审议通过续聘审计机构、利润分配预案等议案[6][8][9] 信息披露与履职情况 - 按时编制并披露年度和季度报告，准确披露财务数据[5] - 2023年独立董事履职良好，未提异议等[10][12][13][14][15][18]

业绩总结 - 2022年度容诚会计师事务所收入总额266,287.74万元[1] - 2022年审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[1] - 2022年承担366家上市公司年报审计业务，收费42,888.06万元[2] 未来展望 - 2023年股东大会通过续聘容诚为2023年度会计师事务所，聘期一年[4] 其他新策略 - 2023 - 2024年审计委员会等多次与签字注册会计师沟通审计事项[8][9]

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-026 广东新宏泽包装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4 亿元的 自有资金进行投资理财，并授权公司财务部具体实施相关事宜。相关决议自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将 相关内容公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 根据公司经营计划和资金使用情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证日 常经营不受影响并有效控制风险的前提下，使用闲置的自有资金开展投资理财业 务，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 公司拟投资商业银行、证券公司、基金管理公司、保险资产管理机构等专业理 财机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括人民币 ...