会议召开情况 - 本报告期董事会会议召开6次，独立董事应参加5次[1] - 审计委员会本报告期召开5次，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[2] 议案审议情况 - 2024年审计委员会审议通过年度内部审计等多项议案[3] - 2024年1月16日提名委员会审议通过董事候选人提名议案[3] - 2024年薪酬与考核委员会审议通过董事及高管薪酬相关议案[3] - 2024年4月审议通过2023年度利润分配预案，5月股东大会通过[6] - 2024年8月审议通过变更会计师事务所议案，9月临时股东大会通过[7] 信息披露情况 - 公司按时编制并披露2023年年度及2024年三个季度报告[5] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事工作时间达15天，无异议等情况[9][16] - 独立董事监督审计、内控，审核重大事项等[13][14]