业绩与分配 - 2024年度以223,093,872股为基数，每10股派现金2.5元，派发现金股利55,773,468元[15] - 2024年12月31日总股本230,400,000股，剔除已回购股份7,306,128股[15] 资金安排 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超4亿元综合授信额度[38] - 公司拟使用不超4亿元自有闲置资金投资理财[40] 会议与议案 - 第五届董事会第十四次会议于2025年4月24日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[3][4][7][9][11][13][14][17][38][40][42] - 2024年度董事薪酬相关子议案，董事长、副董事长薪酬5票同意，部分董事薪酬6票同意[19][21][24][26][28][30][32] - 2024年度高级管理人员薪酬议案表决结果为5票同意[35] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告需提交2024年度股东会审议[5][10][12][16][18][34][39][41] - 关联董事在相关薪酬议案表决时回避[20][22][25][27][29][31][33] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决4票同意，0票反对，0票弃权[44] - 《关于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》表决7票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>及相关规章制度的议案》表决7票同意，董事会成员人数将由7人增至9人[47][48] - 《关于提名夏明珠女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》表决7票同意[49] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》表决7票同意[51] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》表决7票同意[53] - 《关于签署<厂房租赁意向协议>暨关联交易的议案》表决6票同意，订金50万元，预计年租金不超1703.33万元[54] - 《关于召开2024年度股东会的议案》表决7票同意，会议拟定于2025年5月16日召开[55][56]