业绩补偿 - 业绩承诺方现金赔偿178万元[1] - 扣除业绩承诺方税后分红款3284139.30元补偿公司[1] - 业绩承诺方股权补偿比例合计49%[1] 股权变动 - 王键泽将49%股权转让给公司并完成工商备案[2] - 公司对博斯泰持股比例由51%增至100%[2] 税费处理 - 公司和标的公司代扣代缴业绩承诺方相关税费[3] - 业绩承诺方补足应弥补损失与代缴税费超剩余股权公允价值部分[3]

亚太市场医药板块表现 - 亚太市场医药板块普遍走低 减肥药 创新药 CRO等指数跌幅居前[1] - A股医药生物板块走低 减肥药指数跌1.56% 创新药指数跌0.61% CRO指数跌1.43%[2] - 港股恒生生物科技指数开盘跌近2% 微创医疗跌5.47% 康方生物跌4.86% 百济神州跌4.75%[3] 个股市场表现 - A股向日葵跌12.22% 奥赛康跌9.02% 广生堂跌6.56% 济民健康跌6.15%[2][3] - 港股药明康德跌4.13% 药明生物跌3.95% 三生制药跌3.39% 再鼎医药跌3.57%[3] - 日股住友制药跌超4% 第一三共跌超3% 韩股SK Biopharmaceuticals等明显下跌[4] 政策影响因素 - 美国总统特朗普宣布对专利及品牌药品加征100%关税 10月1日起实施[5] - 药品关税不适用于在美国建厂的公司 包括破土动工或在建工厂[5] - 关税政策涉及多类进口产品 包括厨房橱柜50%关税 家具30%关税[5]

化学制药板块市场表现 - 化学制药板块在9月26日盘初出现下跌走势 [1] - 向日葵股价下跌超过10% [1] - 奥赛康股价下跌超过8% [1] - 舒泰神、恒瑞医药、易明医药、苑东生物等多只股票同步下挫 [1]

股东结构 - 截至2025年9月19日 公司股东总数为21,261户 [1]

董事会换届完成 - 公司于2025年9月19日召开第二次临时股东会选举产生3名非独立董事和3名独立董事 与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成7人第四届董事会 其中非独立董事4名 独立董事3名 [1] - 非独立董事包括付丽华（董事长） 黄凌逸 姚艳 李玲（职工代表董事） 独立董事包括何德明 陈燕 王广英 所有独立董事均取得资格证书且深交所审核无异议 [2][3] - 第四届董事会任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年 符合董事总数二分之一及独立董事三分之一比例要求 [3] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由何德明（主任委员） 付丽华 陈燕组成 战略委员会由付丽华（主任委员） 王广英 黄凌逸组成 [4][5] - 薪酬与考核委员会由陈燕（主任委员） 付丽华 王广英组成 提名委员会由王广英（主任委员） 付丽华 何德明组成 [5][6] - 各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满 审计委员会主任委员为会计专业人士且成员均不担任高管 [6] 高级管理人员聘任 - 聘任许可为总经理兼财务总监 李前进为董事会秘书 童荟颖为内部审计负责人 陈僖为证券事务代表 [7][8] - 李前进与陈僖已取得深交所董事会秘书资格证书 通讯方式包括电话010-58731208 邮箱ir@ymky.com 地址北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座4-15A [8] - 所有高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满 [8] 离任人员及持股情况 - 离任董事及高管包括许可 周敏 周战 张宇 胡明 肖兴刚 冯岚 周敏 高瑛 姜华明 崔京生 杨莲不再担任高管但仍留任公司或子公司 [8] - 截至公告披露日 许可持有931,585股 周战持有10,774,925股 周敏持有500,000股 张宇持有375,000股 杨莲持有300,000股 高瑛持有200,000股 崔京生持有200,000股 姜华明持有80,000股 胡明 肖兴刚 冯岚未持股 [9] - 离任人员股份变动将严格遵守深交所减持股份相关规定 [9] 新任董事背景 - 董事长付丽华拥有中国人民大学管理学学士和对外经贸大学工商管理硕士 现任北京城市网邻信息技术有限公司投融总监及多家企业合伙人/财务负责人 [11] - 独立董事何德明为注册会计师及高级会计师 曾任智度集团有限公司合伙人 现任北京智度德正投资副总经理及民生证券独立董事 [15] - 独立董事陈燕为注册会计师 曾任中兴通讯副总裁 现任深圳市前海君见投资咨询财务负责人及多家上市公司独立董事 [16] 新任高管背景 - 总经理兼财务总监许可拥有江西财经大学金融学学士和英国雷丁大学金融学硕士 曾任职普华永道及渣打银行 2010年起在公司历任多项职务 [20] - 董事会秘书李前进持有美国注册管理会计师资格 2004年加入公司 历任财务经理 内审经理 职工代表监事 证券事务代表 副总经理等职 [22] - 内部审计负责人童荟颖持有中级会计师和审计师职称 曾任职天威新能源 世纪互联 盈康生命 优客逸家 2020年11月起任现职 [23] 董事会会议决议 - 第四届董事会第一次会议于2025年9月19日以现场与通讯结合方式召开 应到7人实到7人 由付丽华主持 [26] - 会议全票通过选举付丽华为董事长 选举各专门委员会委员及主任委员 聘任高级管理人员 内审负责人及证券事务代表 [27][29][31][34] - 聘任财务总监事项经审计委员会审议 聘任高管及证券事务代表事项经提名委员会审议 聘任内审负责人事项经提名委员会和审计委员会审议 [33][34][35]

公司治理 - 第四届第一次董事会会议于2025年9月19日以现场与通讯结合方式召开 审议聘任内审负责人议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：药品销售占比99.71% 其他业务占比0.58% 药品推广服务占比-0.29% [1] - 截至发稿时公司市值为38亿元 [1] 业务结构 - 药品销售业务占据绝对主导地位 收入贡献度达99.71% [1] - 药品推广服务业务出现负收入占比 具体表现为-0.29% [1]

董事会换届 - 公司于2025年9月19日完成董事会换届，第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第四届董事会任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年[2] - 付丽华女士当选第四届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满[3] 人员聘任 - 聘任许可先生为总经理、财务总监，李前进女士为董事会秘书等，任期至本届董事会任期届满[5] 持股情况 - 截至公告披露日，许可先生持有公司股份931,585股，周战先生持有10,774,925股，周敏女士持有500,000股等[7] - 李玲女士持有公司股票450,000股[23] - 李前进女士持有公司股票483,000股，其中股权激励限售股300,000股[26] - 童荟颖女士持有公司股票30,000股，均为股权激励限售股[27] 人员履历 - 付丽华女士2025年3月至今任多家公司相关职务，现任公司董事长，未持有公司股票[11] - 黄凌逸女士2023年12月至今任北京量子之歌科技有限公司大健康课研负责人，现任公司董事，未持有公司股票[13][14] - 姚艳女士2024年8月至今任广州志亿装饰工程有限公司董事[15] - 何德明先生2024年12月至今任金华银行股份有限公司监事，2025年1月至今任民生证券股份有限公司独立董事[16] - 陈燕女士2023年3月至今任深圳市美之高科技股份有限公司独立董事，2025年1月至今任深圳市三旺通信股份有限公司独立董事[19] - 王广英先生2024年11月至今任北京德恒律师事务所顾问，任中国交通运输协会低空交通与经济专业委员会理事[21][22] - 许可先生2010年至2025年9月先后担任公司多个职务，现任公司总经理、财务总监[24] - 李前进女士2004年6月至今先后任公司多个职务[26] 其他人员信息 - 证券事务代表陈僖1997年11月出生，有相关资格证书，2020年4月至2025年9月先后担任公司会计等职，未持有公司股票，与相关方不存在关联关系，任职资格符合相关规定[29]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年9月19日召开，7位董事全到[1] 人员选举 - 付丽华女士当选第四届董事会董事长[2][3] - 选举产生各专门委员会委员及主任委员[4][6] 人员聘任 - 许可先生任公司总经理、财务总监[7][8] - 李前进女士任董事会秘书[7][8] - 童荟颖女士任公司内审负责人[9][10] - 陈僖女士任公司证券事务代表[12][13] 审议情况 - 聘任财务总监事项经审计委员会审议通过[8] - 聘任内审负责人事项经两委员会审议通过[11] - 聘任证券事务代表事项经提名委员会审议通过[14] 公告信息 - 相关议案内容详见指定报刊及网站公告[14]

会议基本信息 - 公司于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东会 现场会议地点为成都市高新区天府一街535号两江国际B座37楼会议室 [4][5][6] - 会议通过现场记名书面投票与网络投票相结合方式表决 由董事长许可先生主持 [8][9] - 股权登记日为2025年9月16日 享有表决权股份总数187,273,950股 [10][11] 股东参与情况 - 出席股东总数81人 代表有表决权股份65,448,492股 占比34.9480% [11] - 现场投票股东8人 代表股份54,124,967股 占比28.9015% 网络投票股东73人 代表股份11,323,525股 占比6.0465% [11][12] - 中小股东参与人数75人 代表股份8,603,099股 占比4.5939% [12] 董事会换届选举结果 - 选举付丽华女士为非独立董事 获同意票64,411,311股 占比98.4153% 中小股东同意票占比96.9516% [13][14][15] - 选举黄凌逸女士为非独立董事 获同意票64,410,223股 占比98.4136% 中小股东同意票占比96.9390% [16][17][18] - 选举姚艳女士为非独立董事 获同意票64,410,365股 占比98.4138% 中小股东同意票占比96.9406% [19][20][21] - 选举何德明先生为独立董事 获同意票64,423,204股 占比98.4334% 中小股东同意票占比97.0899% [22][23] - 选举陈燕女士为独立董事 获同意票64,410,418股 占比98.4139% 中小股东同意票占比96.9412% [23] - 选举王广英先生为独立董事 获同意票64,409,613股 占比98.4127% 中小股东同意票占比96.9319% [23] 会议合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [10] - 律师事务所出具法律意见书确认会议程序及表决结果合法有效 [24]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会9月4日决定召开并召集[6] - 现场会议9月19日在成都召开，网络投票时间为同日[8] 股东投票 - 本次会议投票股东（代理人）81人，代表股份65,448,492股，占比34.9480%[9] 选举结果 - 多位董事、独立董事选举获高比例同意票[12][13][14][17][18][19] 会议有效性 - 本次会议召集、召开及表决合法有效[20][21]