董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满 第四届董事会将由7名董事组成 包括3名独立董事 3名非独立董事和1名职工董事 [1] - 控股股东北京福好企业管理合伙企业提名付丽华 黄凌逸 姚艳为第四届董事会非独立董事候选人 所有提名均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 董事会提名何德明 陈燕 王广英为第四届董事会独立董事候选人 所有提名均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 董事候选人资格 - 独立董事候选人何德明和陈燕已取得独立董事资格证书 王广英尚未取得但承诺参加最近一次培训 [3] - 所有独立董事候选人在公司连续任职时间未超过6年 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家 [3] - 所有董事候选人均未持有公司股票 与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系 [4][5][6][7][8][9][10] 股东大会安排 - 公司决定于2025年9月19日下午14:00召开2025年第二次临时股东会 [3] - 所有董事候选人提名尚需提交2025年第二次临时股东会审议 并将采用累积投票制进行表决 [2][3]

独立董事候选人资格声明 - 候选人何德明通过公司第三届董事会提名委员会资格审查 提名人与其不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形 符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则要求的任职资格和条件 [1][3] - 候选人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] 独立性与关联关系声明 - 候选人及其直系亲属均不在公司及其附属企业任职 非公司持股1%以上股东或前十名自然人股东 [5] - 候选人及其直系亲属未在持股5%以上股东或前五名股东处任职 也不在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [5] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [5] 合规性与任职限制声明 - 候选人最近36个月未因证券期货犯罪受到刑事或行政处罚 未被采取证券市场禁入措施 [7] - 候选人最近36个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 不存在重大失信等不良记录 [8] - 候选人担任境内上市公司独立董事数量未超过三家 在公司连续任职未超过六年 [8] 履职承诺与义务 - 候选人承诺确保有足够时间和精力勤勉履职 保持独立判断不受主要股东或利害关系方影响 [9] - 候选人承诺如出现不符合任职资格情形将及时报告并立即辞职 在导致独立董事比例不符时不以辞职为由拒绝履职 [9][10] - 候选人授权公司董事会秘书通过深交所业务专区报送声明内容及相关信息 并承担相应法律责任 [9][10]

提名程序合规性 - 提名委员会已完成对独立董事候选人陈燕的资格审查 [1] - 提名人与候选人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 本次提名基于对候选人职业经历、学历背景及失信记录的全面了解 [1] 任职资格符合性 - 候选人符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格要求 [1] - 候选人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 候选人已取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [2] 独立性保障措施 - 候选人及其直系亲属未持有公司已发行股份1%以上，且非前十名自然人股东 [5] - 候选人直系亲属未在公司及附属企业任职，且未在持股5%以上股东或前五名股东处任职 [5] - 候选人与公司控股股东、实际控制人及其附属企业不存在重大业务往来 [6][7] 合规记录核查 - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或行政处罚 [7] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 不存在重大失信等不良记录，且未被采取证券市场禁入措施 [7][8] 兼职情况披露 - 候选人在境内上市公司担任独立董事的数量未超过三家 [8] - 候选人在公司连续担任独立董事未超过六年 [8] - 候选人未出现连续两次未能亲自出席董事会会议并被解除职务的情形 [8]

公司治理与独立董事候选人资质 - 候选人陈燕通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格和条件 [1] - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] 独立性与关联关系声明 - 候选人及其直系亲属均不在公司及其附属企业任职，非公司直接或间接持有已发行股份1%以上股东或前十名自然人股东 [5] - 候选人及其直系亲属未在持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东处任职，亦不在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [5] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，与公司及其关联方无重大业务往来 [5][6] 合规性与任职记录 - 最近十二个月内未出现影响独立性的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或证券交易所公开认定不适合任职 [7] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚，未涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，无重大失信记录，未因连续两次未出席董事会会议被撤换且未满十二个月 [8] 任职承诺与披露义务 - 候选人承诺确保有足够时间和精力勤勉履职，不受主要股东、实际控制人或利害关系方影响，如出现不符合任职资格情形将及时报告并辞职 [9] - 授权公司董事会秘书通过深交所业务专区报送声明内容及个人信息，并承担相应法律责任 [9][10] - 如因辞职导致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，候选人承诺继续履职不以辞职为由拒绝履职 [10]

公司治理动态 - 易明医药第三届董事会第二十七次临时会议于9月3日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》等关键治理文件 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》等多项议案 [1]

独立董事任职情况 - 王广英承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] - 王广英及直系亲属持股、任职等符合规定[23][25] - 王广英近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[30][33] - 王广英担任独立董事相关数量和时长合规[39][40] - 王广英保证材料真实准确完整，辞职或履职有规定[42]

董事会提名 - 公司董事会提名何德明为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][24][25][26][27] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关处分[29][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[38][40]

董事会提名 - 公司董事会提名王广英为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 王广英未取得独立董事资格证书，承诺参加培训获深交所认可证书[8] - 王广英及其直系亲属等符合任职相关要求[21][22][24][25][26][27] 声明签署 - 提名人声明于2025年9月2日签署[42]

人员提名 - 何德明被提名为西藏易明西雅医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需具备相关资格或有5年以上全职工作经验[18] - 本人及直系亲属无特定持股及任职情况，最近十二个月无相关情形[20][22][26] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[34][36] 声明情况 - 候选人承诺材料真实准确完整，声明签署于2025年9月2日[36][38]