高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的公告 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-043 非独立董事：李建湘先生、李信女士、黄嘉辉先生、李江先生 独立董事：周敏女士、方啸中先生、李文生先生 3、经公司全体董事过半数同意，选举董事长如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会。 第五届董事会任期自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起三年。 2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举 公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼 财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第五届董 事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-039 广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和 胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 4、会议召集人：广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生 6、本次会议召开 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 20 日以口头、电话等方式临时发出通知，并于 5 月 20 日在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由 过半数监事推举周凤辉女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-042 广东和胜工业铝材股份有限公司 监事会同意选举周凤辉女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会 议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 一、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 ...

分组1：公司业绩与分红 - 2023年公司总资产36.31亿元，比上年同期增加19.40%；归属于上市公司股东的净资产16.76亿，同比增长6.71%；实现营业收入29.05亿元，净利润1.42亿元 [1] - 汽车部件业务营业收入19.33亿元，占比66.54%，其中电池托盘出货量54.37万套；电子消费品业务营业收入5.44亿元，占比18.72% [1] - 2024年4月29日发布2023年年度分红方案，拟定每10股权益分派1.9元（含税），待2023年年度股东大会审议通过 [1] 分组2：公司发展战略 - 持续深化与现有战略客户合作，配合完成新项目、新产品开发，提升客户满意度 [2] - 依托“一站式”服务和全流程配套供应优势，为潜在客户提供解决方案，增强自主创新能力，完善客户和产品结构，提升市场占有率和影响力 [2] - 以电池托盘为主要产品，拓展其他汽车零部件业务规模和整车厂商客户 [2] - 提升现有生产基地产能利用率，加强规模生产效应，执行管理降本计划，提高资产回报率和投资回报率 [2] - 持续开展技术研发工作，获取发明专利，促进技术创新，形成竞争优势 [2] 分组3：股价应对措施 - 公司股价、市值受多种因素影响，将规范运作，及时、准确、完整地履行信息披露义务 [2] - 做好行业研究、战略规划及企业经营管理，提升公司业绩及价值，实现可持续、高质量发展 [2] 分组4：ESG实践成果 - 2023年污水排放量同比下降15%，万元工业增加值综合能耗下降13.06%，总用电量下降4.91% [2] - 绿色低碳铝锭采购占当年总采购量的比例提升至55%，较22年同比上升4.25% [2] - 2023年通过SCS翠鸟认证，为打开海外市场打下基石 [2] - 支持赞助和胜杯2023三乡半程马拉松赛，受到当地政府和民众热烈反响 [2] - 2023年获得“ESG新标杆企业奖”和中诚信绿金颁发的BBB等级证书 [2] 分组5：公司项目进展 - 广东中山、安徽马鞍山、江苏溧阳和四川宜宾的扩产项目均在陆续投产，形成产销网络，具体关注进展公告 [3] - 可转债发行根据业务发展需要制定融资计划，按监管规定及时披露信息，关注后续公告 [3] 分组6：海外市场规划 - 根据业务发展、客户要求考虑海外建厂规划布局，按监管规定及时披露信息，关注后续公告 [3] 分组7：公司核心竞争力 - 技术研发优势：建立全链条研发创新体系，在八个领域开展研发工作，拥有超190项授权专利，参与制定多项标准，发表技术论文，参编技术专著，承担多项科技项目，获省、市级科学技术奖励 [3] - 人才优势：注重人才培养，汇聚专业技术人才，与高校及科研院所有长期产学研合作关系 [3][4] - 客户资源优势：在新能源和消费电子领域覆盖众多头部企业，积累优秀客户资源，有助于获取订单和未来扩张 [4] - 全产业链供应配套优势：按照供应方针，凭借服务经验，提供全流程配套供应 [4]

业绩总结 - 公司2023年及2024Q1业绩受销量、毛利下滑拖累，营收分别为29.05亿元和7.10亿元[1] - 公司2024-2025年预计每股收益为0.74元和1.02元，目标价下调至17.76元[1] - 和胜股份2026年预计营业总收入为4810百万元，较2022年增长60.4%[2] - 公司2026年预计净利润为339百万元，较2022年增长65.9%[2] 研发投入 - 公司持续研发投入满足定制化需求，研发费率环比提升至5.6%[1] 财务展望 - 公司2026年预计资产负债率为52.3%，较2022年略有下降[2] 市场比较 - 亚太科技、豪美新材、鑫铂股份等相关上市公司2024年PE均值为24，2025年为21[3] 其他 - 报告版权归公司所有，未经许可不得复制或引用[9] - 投资者应联系发送机构获取更详细信息或进行交易，报告不构成投资建议[10] - 股票评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级[11]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入7.10亿元，较上年同期增长33.74%，主要因汽车部件、电子消费品产品销售额增长[5][10] - 营业收入本期金额7.10万元，较上年同期增长33.74%，主要因汽车部件、电子消费品产品销售额增长[10] - 2024年第一季度营业总收入7.10亿元，较上期5.31亿元增长33.74%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润1705.62万元，较上年同期下降30.64%[5] - 归属于母公司所有者的净利润1705.62万元，较上期2459.05万元下降30.63%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，较上年同期增长56.16%，主要因收到销售商品、提供劳务的现金增加[5][12] - 经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，较上期8343.05万元增长56.16%[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产38.37亿元，较上年度末增长5.66%[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金报告期期末余额3.83万元，较上年末增长52.90%，主要因收回较多客户货款及获取更多银行借款[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额383,491,696.27元，期初余额250,810,512.63元[16] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额2.96亿元，较上期2.13亿元增长38.79%[22] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产报告期期末余额1608.11元，较上年末增长9788.46%，主要因报告期购买银行理财产品[7] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 应付票据报告期期末余额7896.77元，较上年末增长276.90%，主要因加大供应商票据结算量[7] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债报告期期末余额5785.10元，较上年末增长1508.04%，主要因客户预付货款[7] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期金额6.24万元，较上年同期增长41.93%，主要因产品销售额增长带来产品成本增加[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与质押 - 李建湘持股比例34.34%，持股数量96,134,983.00股，质押54,565,020.00股[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2024年3月31日应收账款期末余额667,557,330.70元，期初余额826,491,532.51元[16] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2024年3月31日存货期末余额506,831,892.02元，期初余额459,041,412.52元[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额2,413,057,659.54元，期初余额2,251,404,426.85元[16] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2024年3月31日固定资产期末余额747,544,852.35元，期初余额748,561,037.17元[16] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 2024年3月31日短期借款期末余额396,443,908.31元，期初余额533,943,908.32元[17] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 2024年3月31日应付账款期末余额597,384,845.99元，期初余额654,910,483.72元[17] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 2024年3月31日长期借款期末余额435,701,791.87元，期初余额298,700,000.00元[17] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2024年3月31日负债合计期末余额2,101,155,350.87元，期初余额1,912,331,414.08元[17] 财务数据关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计 - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计16.93亿元，较上期16.76亿元增长1.01%[18] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益0.06元，较上期0.09元下降33.33%[19] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 2024年第一季度稀释每股收益0.06元，较上期0.08元下降25%[19] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润1721.12万元，较上期2825.01万元下降39.07%[19] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额 -1.29亿元，较上期 -3150.24万元亏损扩大[21] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额1.50亿元，较上期 -1797.41万元由负转正[22]

广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年面对复杂的市场环境和行业形势变化,管理层采取一系列措施，有效 应对不利因素影响，基本达成年度的经营目标。现将具体情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 根据公司 2022 年度及 2023 年度的财务报表，其中主要财务数据及财务指标 如下： （一）合并资产负债表主要数据 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流量净额 | -132,728,127.13 | 39,195,253.49 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -227,709,611.01 | -264,018,135.55 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 325,749,074.33 | 302,424,597.09 | | 现金及现金等价物净增加额 | -34,640,908.55 | 77,665,398.00 | 单位：元 项目 2023 年度 2022 年度 增长额 增长率（%） 资产合计 3,631,114,186.57 3,041,1 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规 和《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）， 制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事人数应不少于公 ...

收入和利润（同比环比） - 2023年营业收入为29.05亿元人民币，同比下降3.14%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元人民币，同比下降30.70%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元人民币，同比下降33.38%[21] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降32.00%[21] - 加权平均净资产收益率为8.71%，同比下降7.05个百分点[21] - 公司2023年总营业收入为29.05亿元，同比下降3.14%[66] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为5.31亿元、6.26亿元、8.32亿元、9.16亿元，呈现逐季增长趋势[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润第一季度至第四季度分别为2459万元、2856万元、5168万元、3696万元，第三季度达到峰值[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.46亿元，同比下降8.58%[75] - 研发投入金额为145,566,165.81元，同比下降8.58%[77] - 研发投入占营业收入比例为5.01%，同比下降0.30个百分点[77] 各条业务线表现 - 汽车部件业务收入19.33亿元，占比66.54%，同比下降5.98%[66][68] - 电子消费品业务收入5.44亿元，占比18.72%，同比增长6.64%[66][68] - 铝型材产品收入26.72亿元，占比91.98%，同比下降4.86%[67][68] - 电池结构件-箱体销售收入146,149.86万元，电池结构件-其他销售收入28,866.59万元[56] - 汽车结构件销售收入18,290.57万元，汽车零部件总销售收入193,307.02万元[56] - 电池结构件-箱体产量同比下降3.98%至53.84万支，销量同比下降4.57%至54.37万支[52] - 电池结构件-其他产量同比下降72.64%至1313.7万支，销量同比下降62.46%至1683.39万支[52] - 汽车结构件产量同比增长23.8%至1188.38万支，销量同比增长19.1%至1146.2万支[52] - 铝型材销售量65,367,257.72公斤，同比增长0.62%[69] - 2023年公司交付电池箱体54.37万套[37] 各地区表现 - 国内销售收入28.18亿元，占比97.02%，同比下降2.54%[67][68] 管理层讨论和指引 - 公司坚持新能源汽车和消费电子双轮驱动战略致力于成为全球知名龙头企业[98] - 公司将在广东中山、安徽马鞍山、江苏溧阳、四川宜宾等地的新能源汽车高端部件项目逐步释放产能[99] - 公司深入执行管理降本计划，开展全过程成本控制和精细化管理以降低运营和管理中心成本[100] - 公司加强资产周转效率，挖掘企业增长潜力，并实施严格预算核算[100] - 公司依托质量管理体系加强生产质量管控，从采购到销售环节全程监控以提升生产效率[100] - 公司对各类人才需求大幅上升，通过招聘引进高层次技术、管理、营销人才优化人才结构[100] - 公司采取以销定产、以产定购定制化经营模式[46] - 公司通过合格供应商名录及招投标方式管控采购品质与成本[49] - 公司主要原材料铝锭价格受宏观经济和市场供需影响出现较大幅度波动[103] - 公司采用灵活定价机制、套期保值和管理降本等方式缓解原材料价格波动风险[103] - 公司面临宏观经济周期和政策变化风险，若经济放缓将影响下游客户和盈利能力[103] - 公司面临地缘政治风险，部分国家和地区可能采取反倾销税和高关税等措施[103] - 公司面临产品质量责任风险，若管控出现漏洞可能面临下游客户质量索赔[104] - 公司建立标准化产品质量、安全生产和环境保护管理流程贯穿供应链各环节[104] - 公司2023年计划开展期货套期保值业务[144] - 公司2023年计划使用闲置自有资金进行现金管理[144] - 公司2023年计划开展票据池业务[144] - 公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券[144] - 公司2023年为子公司提供担保[144] - 公司2023年续聘审计机构[144] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元人民币，同比下降438.63%[21] - 公司2023年经营活动现金流量净额大幅下降至负1.33亿元[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额在第一、二季度为正值（8343万元和5369万元），但在第三、四季度转为负值（-4161万元和-2.28亿元）[26] - 经营活动现金流量净额为-132,728,127.13元，同比下降438.63%[79] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计40,581,232.53元，同比上升402.87%[79] - 现金及现金等价物净增加额为-34,640,908.55元，同比下降144.60%[80] 资产和负债状况 - 2023年末总资产为36.31亿元人民币，同比增长19.40%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.76亿元人民币，同比增长6.71%[22] - 公司总资产36.31亿元，同比增长19.4%；归属于上市公司股东的净资产16.76亿元，同比增长6.71%[63] - 货币资金增加至250,810,512.63元，占总资产比例从6.81%升至6.91%[83] - 应收账款减少至826,491,532.51元，占总资产比例从33.27%降至22.76%[83] - 存货增加至459,041,412.52元，占总资产比例从14.74%降至12.64%[83] - 在建工程大幅增加至244,746,620.14元，占总资产比例从2.39%升至6.74%[83] - 短期借款激增至533,943,908.32元，占总资产比例从4.87%升至14.70%[83] - 长期借款增加至298,700,000.00元，占总资产比例从8.65%降至8.23%[84] - 交易性金融资产期末数为162,625.00元，期初为38,521,261.54元[85] - 应收款项融资增加至311,487,429.32元，期初为192,915,921.94元[85] - 受限资产总额为117,821,567.69元，包括货币资金和应收款项融资[86] - 铝锭期货套保期末金额为374.65万元，占净资产比例0.22%[89] 非经常性损益 - 公司2023年非经常性损益总额为1096万元，其中政府补助贡献1402万元[27] - 其他收益21,041,346.20元，占利润总额14.58%[81] - 投资收益-9,251,936.09元，占利润总额-6.41%[81] - 信用减值损失-3,228,625.34元，占利润总额-2.24%[81] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计19.38亿元，占总销售额66.71%[73] - 第一大客户销售额13.49亿元，占总销售额46.42%[73] - 前五名供应商采购额9.12亿元，占采购总额37.06%[73] 研发投入 - 研发人员数量为514人，同比下降0.58%[77] - 研发人员占比为10.81%，同比下降1.95个百分点[77] - 公司设立九大研发领域涵盖新材料开发至冷塑性加工[48] - 公司可量产屈服强度超400MPa的6系铝合金及超500MPa的7系铝合金材料[37] - 公司拥有国内外授权专利191项，参与制定国家标准5项，行业及团体标准4项[58] 行业和市场环境 - 2023年全球新能源汽车销量达1465.3万辆，同比增长35.4%，中国新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%[32] - 2023年全球储能锂电池出货量225GWh，同比增长50%，中国出货量206GWh占全球91.6%[32] - 预计2030年全球电池结构件市场规模将超过2300亿元[33] - 2023年全球折叠屏手机出货量1980万台，同比增长55%，中国市场销量680万部同比增长140%[35] - 新能源汽车行业政策目标2035年市场占比超50%[39] - 政策要求新增公交/出租/物流配送车辆中新能源汽车比例不低于80%[39] - 2024-2025年新能源车免征购置税（每车免税额≤3万元）[39] - 2026-2027年新能源车减半征收购置税（每车减税额≤1.5万元）[39] - 中央财政安排资金支持县域充换电设施补短板试点[40] 公司治理和股权结构 - 公司2023年共召开2次股东大会[113] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[115] - 公司2023年共召开10次董事会会议[115] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[116] - 公司2023年共召开8次监事会会议[116] - 公司资产与控股股东严格分开产权界定清晰[121] - 公司高级管理人员未在控股股东及其关联方任职[122] - 公司拥有独立银行账户和纳税资格[124] - 公司主营业务为工业铝挤压材产品的研发、生产加工和销售[126] - 公司与控股股东不存在同业竞争或显失公平的关联交易[126] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为58.64%[127] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.44%[127] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为58.23%[127] - 董事长李建湘期末持股增至96,134,983股，较期初增加27,477,397股（约40.0%）[129] - 董事李江期末持股增至10,476,406股，较期初增加2,994,378股（约40.0%）[129] - 董事黄嘉辉期末持股增至13,332,742股，较期初增加3,810,778股（约40.0%）[129] - 监事张兵期末持股增至6,931股，较期初减少4,469股（约39.2%）[129] - 董事、监事及高级管理人员合计期末持股增至119,952,042股，较期初增加34,278,364股（约40.0%）[129] - 监事谢侃如于2023年8月21日因个人原因离任[130] - 张兵于2023年8月21日被选举为监事[130] - 公司财务总监李信女士自2020年6月任职至今并兼任副总经理及新马精密董事[133] - 董事黄嘉辉先生自2008年7月任特高珠江工业电炉董事长兼总经理并在该公司领取报酬[133][140] - 独立董事杨中硕在5家外部单位任职包括广东万诺律师事务所律师及4家上市公司独立董事[134][140] - 独立董事张红任中山市成诺会计师事务所副所长及税务师事务所执行董事并领取报酬[135][140] - 独立董事郑云鹰任中山大学金融投资研究中心研究员及东北财经大学特聘教授[136] - 监事会主席周凤辉女士2023年8月就任并自2020年7月担任公司采购经理[137] - 监事张兵女士现任公司品保部总监并于2023年8月就任监事[138] - 职工代表监事周旺先生自2012年6月任公司技术中心项目主管及副经理[139] - 前监事会主席谢侃如先生于2023年7月因个人原因离职不再担任任何职务[139] - 总经理李建湘在5家外部单位担任董事或监事职务均不领取报酬津贴[140] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为338.82万元[142] - 董事长李建湘2023年税前报酬为100.7万元[142] - 董事兼副总经理李信2023年税前报酬为90.13万元[142] - 董事兼董事会秘书李江2023年税前报酬为53.3万元[142] - 所有7名董事本报告期应参加董事会次数均为10次，现场出席率100%，无委托出席或缺席[146] - 董事李建湘、李信、李江、黄嘉辉、郑云鹰、杨中硕、张红均出席股东大会3次[146] - 无董事连续两次未亲自参加董事会会议[146] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[147] - 董事对公司有关建议被采纳[148] - 战略委员会2023年召开1次会议，无重要建议提出[150] - 薪酬与考核委员会2023年召开3次会议，审议董事监事及高级管理人员薪酬方案等议案[150] - 提名委员会2023年召开1次会议，无重要建议提出[150] - 各专门委员会报告期内均无异议事项[150] - 公司2023年提名副总经理议案[151] - 公司2022年度董事会审计委员会工作报告议案[151] - 公司2022年度财务决算报告议案[151] - 公司2023年财务预算议案[151] - 公司2023年度日常关联交易预计议案[151] - 公司2023年度利润分配预案议案[151] - 公司2022年年度报告全文及其摘要议案[151] - 公司2022年度内部控制自我评价报告议案[151] - 公司续聘2023年度审计机构议案[151] - 公司为子公司提供担保议案[151] 利润分配和股权激励 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.90元（含税）[4] - 2022年度现金分红总额6261.06万元，每10股派3.131637元[157] - 2023年度拟现金分红5318.91万元，每10股派1.90元[159] - 资本公积金转增股本使总股本从19993万股增至27994万股[157] - 2023年回购注销限制性股票104577股，注销股票期权212323份[161] - 现金分红占利润分配总额比例100%[159] - 可分配利润总额为49804.11万元[159] - 2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已成就[163] - 董事会同意办理首次授予股票期权与限制性股票第二个行权期行权及解除限售期解除限售事宜[163] - 注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权[165] - 2023年解禁和行权的股权激励计划无董事和高级管理人员参与[166] 子公司信息 - 汽车零部件业务主要由子公司广东和胜新能源科技有限公司承接国内外电池厂和整车厂业务[54] - 子公司广东和胜新能源科技有限公司注册资本1.5亿元总资产7.14亿元净资产2.14亿元营业收入9.09亿元净利润3997万元[96] - 公司为子公司广东和胜新能源提供担保额度100000万元[200] - 公司为子公司安徽和胜提供担保额度100000万元[200] 员工情况 - 报告期末在职员工总数4757人，其中母公司员工1678人，主要子公司员工3079人[153] - 生产人员数量最多，为3411人，占员工总数71.7%[153] - 本科及以上学历员工480人，占员工总数10.1%[153] - 公司无劳务外包情况[156] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[170] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100%[170] - 财务报告重大缺陷数量0个[171] - 非财务报告重大缺陷数量0个[171] - 财务报告重要缺陷数量0个[171] - 非财务报告重要缺陷数量0个[171] - 公司2023年12月31日财务报告内部控制保持有效[172] - 内部控制审计报告于2024年04月29日披露[172] - 内控审计报告为标准无保留意见[172] - 非财务报告不存在重大缺陷[172] - 公司支付境内会计师事务所容诚会计师事务所审计服务报酬80万元[184] - 公司支付内部控制审计费用10万元给容诚会计师事务所[184] 诉讼和担保 - 公司涉及合同纠纷类诉讼案件本金金额为6102072.40元[187] - 公司涉及执行中案件本金金额为1381945.04元[187] - 公司已结案诉讼案件本金金额为860055.14元[187] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[180] - 公司报告期无违规对外担保情况[181] 套期保值业务 - 公司套期保值业务有效并使用自有资金进行衍生品投资[90] - 公司套期保值业务面临价格波动、操作、违约、资金、内部控制和技术等六类风险[90] - 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》并采取六项具体风险控制措施[90] - 独立董事同意公司开展期货套期保值业务认为其符合法规并能有效管理风险[91] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[92] 其他重要事项 - 公司2023年实施了资本公积转增股本，相应调整了2021-2022年每股收益数据[23] - 公司客户包括新能源汽车领域的宁德时代、广汽埃安、比亚迪等头部企业[57] - 公司通过ISO9001

民生证券股份有限公司 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东 和胜工业铝材股份有限公司（（以下简称（"和胜股份"或（"公司"）2022 年非公开 发行股票的持续督导机构，持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，持 续督导期限已届满。民生证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对和胜股份履行持续督导义务并出具本持续督导保荐总结 报告书（以下简称"本报告书"）。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（（以下简称（"中 国证监会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措 ...