深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议 相关事宜的独立意见 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 经对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核 查，我们基于独立判断的立场，作出如下专项说明及独立意见： 1、关联方资金占用情况 截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他 关联方违规占用资金情况。 2、对外担保情况 经公司第四届董事会第十九次会议和公司2022年第四次临时股东大会审议 通过，预计2023年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币200,000万 元。截至2023年6月30日， ...

关于第四届董事会第二十四次会议 相关事宜的事前认可意见 一、关于聘任2023年度审计机构的相关事宜 深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就上述事项发表事前认可意见如下： 独立董事签字： 黄泽民 朱 岩 肖幼美 2023 年 8 月 28 日 经过审查中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）具备公司相关业务审计从业资格，具有为上市公司 提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及其控股子公司2023年度财务审计及 内部控制审计工作要求，该事项的相关审议程序符合要求，同意将该事项提交公 司董事会审议。 （本页以下无正文） （本文无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十四次会议相关事 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 债券简称：中装转2 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议 <公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninf ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于聘任2023年度审计机构的议案》，经公司独立董事和审计委员会事先认可，并 经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司2023年第二 次临时股东大会审议通过之日起生效。续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）于 2023年8月28日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会 议，分别审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。现将公司 本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计 政策的规定，为客观、真实、准确地反映深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）截至2023年06月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司 基于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。 具体情况如下： 单位：人民币万元 | 类型 | 项目 | 本期发生额 ...

| 证券代码：002822 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：127033 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 三次会议通知于2023年8月18日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023 年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 《公司 2023 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审 议<公司 2023 年半年度募 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于设立海外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召 开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立海外子公司的议案》，具 体内容如下： 公司名称：中装建设集团（沙特）有限公司 出资方式：自有资金 股东：深圳市中装建设集团股份有限公司持股100% 经营范围：工业园区运营及物业服务；绿色装配式建筑研发；建筑室内外装 修工程设计及施工承包；建筑幕墙工程设计与施工；光伏工程设计与施工；建筑 材料加工销售与进出口贸易。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 沙特阿拉伯子公司的设立是公司本着长期发展和战略规划、以及海外业务开 展的需要，有利于公司市场开拓与经营发展。 敬请广大投资者注意投资风险。 注册地址：利雅得 法定代表人：庄重 总经理：庄重 注册资金：150万美 ...

2023年第二季度新签订单金额 - 公共装修64,881.84万元[3] - 住宅装修8,903.87万元[3] - 设计业务2,822.37万元[3] - 园林市政4,034.06万元[3] - 各业务合计80,642.14万元[3] 截至2023年6月30日已签约未完工订单金额 - 公共装修683,140.67万元[3] - 住宅装修160,339.19万元[3] - 设计业务35,487.43万元[3] - 园林市政14,032.21万元[3] - 各业务合计892,999.50万元[3]

业务参与情况 - 参与杭州亚运会项目，包括亚运场馆及北支江项目水上运动中心和皮划艇激流回旋项目等，未来将继续参与国家重大基础项目建设 [2] - 积极参与百县千镇万村高质量工程，五沙（宽原）大数据中心项目后续业务发展视集团战略布局而定 [2] - 建设有丝绸之路国际文化交流中心大剧院项目等，未来将继续积极参与国家重大基础项目建设 [2][3] 可转债相关 - 发行 11.6 亿元可转债，募集资金使用情况关注 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2023 - 033） [3] - 可转债在不触发有条件赎回条款的情况下，将存续至 2027 年 4 月 15 日 [4] - 可转债利率相对较低，未给公司带来较大付息压力 [3] 员工薪酬与公司战略 - 今年第一季度“支付给职工以及为职工支付的现金”项目增长，主要系收购东部物业后员工总数增长 [4] - 公司推行“3 + 1”战略，未来聚焦工程板块、新能源板块、物业管理板块 + 科技创新板块，致力于成为优秀的城乡建设综合服务提供商 [4] 业绩与股价 - 受行业上下游影响，2022 年主动控制工程板块业务发展力度，增加非工程板块投入，非工程板块收入占比首次突破 10%，业绩发展健康稳定 [4] - 二级市场股价受多方面因素影响，公司生产经营正常 [4][5] 科技业务相关 - 坚持以科技提升装饰，积极关注 AI 在建筑行业的应用 [3] - 广东顺德宽原电子科技有限公司是公司的控股孙公司，公司间接持有 65% 股权 [6] - 数据中心合作方包括力通网络、中国电信，详情见《关于子公司投资建设大数据中心项目的进展公告》（公告编号：2022 - 025、2022 - 049） [6] - 截至目前，1 号楼首批客户上架需求已完成交付，剩余部分机电设备根据客户上架进度建设 [6] - 五沙（宽原）大数据中心于 2022 年 6 月开始投产并已产生收入，2022 年营业收入 1787 万元 [6] - 数据中心利用溴化锂热转换制冷设备回收余热蒸汽，实现“零碳排放”制冷，全部完成投产后预计每年可减少上万吨碳排放量 [6][7]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入6.81亿元，上年同期8.28亿元，同比减少17.72%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1542.91万元，上年同期为-985.69万元，同比减少56.53%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，上年同期为-3.38亿元，同比增加12.94%[5] - 本报告期末总资产91.77亿元，上年度末96.04亿元，较上年度末减少4.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益36.11亿元，上年度末36.26亿元，较上年度末减少0.42%[5] - 2023年第一季度营业总收入为6.81亿元，较上期8.28亿元下降17.72%[18] - 营业总成本为6.95亿元，较上期8.32亿元下降16.47%[18] - 净利润为-1421.64万元，较上期-767.11万元亏损扩大85.32%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-1542.91万元，较上期-985.69万元亏损扩大56.53%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，较上期-3.38亿元亏损有所收窄12.90%[21] - 非流动负债合计为15.13亿元，较上期14.39亿元增长5.13%[16] - 负债合计为54.71亿元，较上期58.51亿元下降6.48%[16] - 所有者权益合计为37.06亿元，较上期37.53亿元下降1.25%[16] - 基本每股收益为-0.02元，较上期-0.01元下降100%[20] - 稀释每股收益为-0.02元，较上期-0.01元下降100%[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末金额6881.07万元，期初金额1.57亿元，变动比率-56.23%，主要系购买理财产品减少所致[8] - 应收账款融资期末金额220.30万元，期初金额701.73万元，变动比率-68.61%，主要系上期末银行承兑汇票到期所致[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额1,118,168,284.58元，年初余额1,338,732,634.07元[14] - 应收账款期末余额2,383,830,311.80元，年初余额2,650,019,068.77元[14] - 流动资产合计期末余额7,423,093,714.68元，年初余额7,880,128,776.37元[15] - 非流动资产合计期末余额1,753,693,835.06元，年初余额1,723,709,632.51元[15] - 资产总计期末余额9,176,787,549.74元，年初余额9,603,838,408.88元[15] 负债项目关键指标变化 - 流动负债合计期末余额3,957,572,424.69元，年初余额4,411,445,381.65元[15] - 非流动负债中，长期借款期末余额275,104,704.13元，年初余额215,000,036.69元[15] - 应付债券期末余额954,047,269.55元，年初余额940,865,674.95元[15] 费用项目关键指标变化 - 税金及附加本期金额219.58万元，上期金额408.46万元，变动比率-46.24%，主要系按照缴纳流转税计算缴纳所致[8] - 研发费用本期金额1297.69万元，上期金额2173.98万元，变动比率-40.31%，主要系研发项目投入减少所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为41,789，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，庄小红持股比例24.67%，持股数量176,057,928股；庄展诺持股比例10.23%，持股数量73,009,350股[11] 现金流量相关指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期金额3066.06万元，上期金额-2.52亿元，变动比率112.17%，主要系长期资产投入及理财投资减少所致[9] - 投资活动现金流入小计为208,215,629.15元，较上期139,412,832.85元有所增加[23] - 投资活动现金流出小计为177,555,062.68元，上期为391,333,768.69元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为30,660,566.47元，上期为 - 251,920,935.84元[23] - 筹资活动现金流入小计为705,558,140.98元，上期为1,277,886,807.80元[23] - 筹资活动现金流出小计为662,919,244.88元，上期为1,156,801,207.75元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,638,896.10元，上期为121,085,600.05元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3,511.35元，上期为 - 1,822.31元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 220,955,244.86元，上期为 - 468,814,305.42元[23] - 期初现金及现金等价物余额为994,772,436.07元，上期为1,444,677,378.43元[23] - 期末现金及现金等价物余额为773,817,191.21元，上期为975,863,073.01元[23]