董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 特定七种情形人士不得担任[3][4] - 出现特定情形，公司应一个月内解聘[13] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[6] - 聘任时应聘任证券事务代表协助履职[13] 任期与聘任 - 每届任期三年，可连选连任[14] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[16] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[16] 制度相关 - 制度自董事会通过后生效，由董事会负责解释[18] - 制度发布于2025年8月27日[19]