崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 崇达技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战 略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

第一条 为加强对崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《18 号指引》"）等法规文件的规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本 制度。 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及 其变动管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股 ...

崇达技术股份有限公司 崇达技术股份有限公司 财务总监工作制度 崇达技术股份有限公司 财务总监工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为加强崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监的管理， 规范公司财务会计管理工作，充分发挥财务总监在公司经营管理中的重要作用， 加强财务监督，保证公司各项经济活动的规范运作，依据《中华人民共和国会计 法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和国家有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的财务总监是指具有相应专业技术资格和工作经验，负责公司 财务会计相关管理工作，由董事会聘任的公司高级管理人员。 财务总监工作制度 二○二五年十月 （一）大学专科以上文化程度，从事金融、财务、会计、投资等管理工作 5 年以上，具有良好的职业操守和工作业绩； 1 崇达技术股份有限公司 财务总监工作制度 第三条 财务总监是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向总经理、董事会及 董事会审计委员会负责，接受董事会审计委员 ...

崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《崇达技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届 满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董 事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 崇达技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 崇达技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《崇达技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提 名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举 ...

内幕信息知情人登记管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 崇达技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 崇达技术股份有限公司 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范 内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为公司内幕信息保密 管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 报送事宜，公司其他部门、子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任人， 负责其涉及的内幕信息的报告、传递。公司证券部为公司内幕信息登记备案工作 的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、 ...

崇达技术股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 对外担保管理制度 崇达技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《崇达技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等各有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称子公司），子公司发生 对外 ...

崇达技术股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 股东会议事规则 崇达技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范崇达技术股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司股东会规则》以及《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第 ...

崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 崇达技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督 作用，健全上市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《崇达技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。公司董 事会成员中的职工代 ...

崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 崇达技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为调动公司董事与高级管理人员工作积极性，完善公司董事和高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，确保公司发展战略目标 的实现，根据国家有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定 并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司全体董事、总经理、 副总经理、财务总监等高级管理人员以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用 本制度的其他人员。 第三条 董事与高级管理人员薪酬管理遵循原则： 第二章 管理机构 （一）根据董事、高级管理人员的职责、贡献以及通过对标其他相关企业相 似岗位的薪酬水平，制定薪酬政策与调整方案，并提交董事会决策； （二）研究董事、高级管理人员的绩效考核标准和方案，向董事会提供决策 意见和建议； （三）审查董事、高级管理人员的职责履行情况并提请董事会决策； （四）负责对董事、高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督； （五 ...